Ухвала суду № 56351513, 09.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3617/16-к

Провадження № 1-кс/234/1267/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю прокурора- Черевко М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури юриста 3 класу Черевко М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050390001890 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

9 березня 2016 року прокурор Краматорської місцевої прокуратури юрист 3 класу Черевко М.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050390001890 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 11.09.2015 від оперуповноваженого ВКР Краматорського МВ надійшов рапорт, про те, що під час вивчення матеріалів журналу ЄО виявлено, що 30.06.2015 невстановлена особа за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_2, чим спричинила майнову шкоду на суму 3 000 грн.

По даному факту визначена попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_2 29.02.2016 показала наступне, що вона 30.06.2015 вибрала в інтернеті кухню собі - « Басл-1» на сайті Tehnostyle-kiev.zakupka.com, яка коштує 6000 грн. після чого вона зателефонувала ОСОБА_3 (м.т. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4) з яким домовились про оплату в 50% задатку на НОМЕР_5 «ПриватБанк». Зі слів ОСОБА_3 кухня повинна була прийти «Новою почтою», за яку сплачу 400 грн, строк відправки 6 тижнів. Після чого вона піддтримувала з ним контакт протягом 3 тижнів. Коли вона зателефонувала пізніше, але телефон був відключений. Коли вона зайшла на сайт, там було написано що фірма виїхала за товаром і буде після 5 серпня 2015 року. До 12 серпня 2015 року сайт не працював, мобільні телефону також були виключені. Вважає дані дії шахрайськими так як шляхом обману вона перерахувала 3000 грн., які перерахувала 01.07.2015 у м. Краматорську по вул. Б. Хмельницького, 6.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про інші відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5, починаючи 01.07.2015 до кінця фактичного виконання ухвали включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості нададуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094,

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12016050390001890 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури юриста 3 класу Черевко М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050390001890 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 і зобов'язати представників ПАТ КБ «ПриватБанк» надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України) всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5, а саме про наступне:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про інші відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5, починаючи з 01.07.2015 до кінця фактичного виконання ухвали, включно (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти - надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова