Ухвала суду № 56350324, 03.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/2531/16

(№760/4084/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 03. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Пинзар А. І. - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12015100090009869 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12015100090009869 від 09.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 07.10.2015, приблизно о 19.53 год., в магазині «НОВУС», що за адресою: м. Київ, пр.-т. Червонозоряний, 4Д, нею куплено дитячі пелюшки виробника ПП «Маленьке Сонечко» з етикетками постачальника ФО-П ОСОБА_3 В подальшому останньою виявлено, що пелюшки виготовлені з неякісного матеріалу і розповсюджуються також в магазині «АШАН».

Директор виробництва ПП «Маленьке Сонечко» звернулась з офіційною заявою та надала покази про те, що підприємство з ФО-П ОСОБА_3 не ведуть господарських взаємовідносин, тобто куплені заявником товари не вироблялися ПП «Маленьке Сонечко», таким чином ФО-П ОСОБА_3 використовує фірмове найменування ПП «Маленьке Сонечко», яке не являється її власністю. Відповідно до Кримінального кодексу України право власності на знак засвідчується свідоцтвом, яке надає його власникові виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди.

Будучи допитаною ОСОБА_2, своїми показами підтвердила відомості, викладені в заяві, зазначивши, що нею отримано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/108035 від 05.11.2012, який дійсно видавався ПП «Маленьке Сонечко», а ФО-П ОСОБА_3 його засвідчила власною печаткою та надала до магазинів «Новус» та «Ашан».

Право на фірмове найменування виникає в момент створення підприємства і належить тільки підприємству, однак ФО-П ОСОБА_3 всупереч викладеному використовує фірмове найменування ПП «Маленьке Сонечко».

Під час проведення досудового розслідування, 15.10.2015 здійснено контрольну закупку у ФО-П ОСОБА_3 пелюшок 80*95 см ситець у кількості 15 штук та матрацик з подушкою «Янголятко» ПП «Маленьке Сонечко» у кількості 3 штук на загальну суму 741 гривня, які було доставлено на автомобілі марки «Fiat Doblo», державний номерний знак НОМЕР_1 та які були вилучені в якості зразків для проведення дослідження.

Допитана директор ПП «Маленьке Сонечко» ОСОБА_4, надала покази про те, що договірних відносин із ТОВ «АШАН УКРАЇНА ППЕРМАРКЕТ», ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» та ФО-П ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) у ПП «Маленьке Сонечко» взагалі ніколи не було. В ТОВ «АШАН УКРАЇНА ППЕРМАРКЕТ», ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» наявний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/108035 від 05.11.2012р, який ФО-П ОСОБА_3 ймовірно знайшла на сайті підприємства http://malenkesonechko.соm/ та надала ТОВ «АШАН УКРАЇНА ППЕРМАРКЕТ» та ТОВ «НОВУС УКРАЇНА», який видавався ПП «Маленьке Сонечко», а ФО-П ОСОБА_3 його підробила та використала, щоб надати разом із неякісним товаром. Крім того, ОСОБА_4 вказала, що надані для огляду речі вилучені згідно протоколу огляду місця події від 15.10.2015, які замовлені на сайті ФО-П ОСОБА_3, із бирками виробника ПП «Маленьке Сонечко» не вироблялись на ПП «Маленьке Сонечко». Таким чином, діями ФО-П ОСОБА_3 ПП «Маленьке Сонечко» завдається матеріальна шкода та здійснюється удар по авторитету підприємства, шляхом продажу продукції неналежної якості та використання фірмового найменування.

Допитаний ОСОБА_5, повідомив, що ФО-П ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), в особі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, проживання: АДРЕСА_3, тел. НОМЕР_5, являється його колишньою дружиною, із якою він спільно проживав з 22.12.2001 по 21.03.2014 роки та офіційно розлучився. Автомобіль марки «Fiat Doblo», державний номерний знак НОМЕР_3, на якому його колишній знайомий ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, від імені ФО-П ОСОБА_3 привіз продукцію під логотипом виробника ПП «Маленьке Сонечко» під час розлучення, розподілу майна, дістався ОСОБА_3

ОСОБА_5 додав, що ФО-П ОСОБА_3 орендує нежитлове приміщення (текстильний цех), який розташовано за адресою: АДРЕСА_5, в якому ОСОБА_3 на власному обладнанні, близько 30-ти швейних машин, парових прасок та інших, які вони під час спільного проживання купували разом, шиє дитячі речі, і як йому відомо продає їх під фірмовим найменуванням ПП «Маленьке Сонечко», так як дозвільних документів на пошив такого одягу у ФО-П ОСОБА_3 немає.

Крім того, у ФО-П ОСОБА_3 працювали і працюють ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 - замісник складу, що розміщений за адресою: АДРЕСА_5, який ОСОБА_3 орендує у ПрАТ «Агробудкомплект», ОСОБА_7, НОМЕР_6 - керівник виробництва текстильного цеху.

Під час їхнього спільного проживання із ОСОБА_3 вони орендували склад, який ФОП ОСОБА_3 і надалі продовжує орендувати у ПрАТ «Агробудкомплект», а в приміщенні складу ОСОБА_3 зберігає виготовлену на текстильному цесі продукцію, ймовірно і продукцію із зазначенням виробника ПП «Маленьке Сонечко», яку остання реалізовує на власному сайті : https:caramell.in.ua та постачає до ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 35442481), ТОВ «НОВУС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36003603), Інтернет магазину «Модна Каста» https://modnakasta.ua, адреса: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, ФО-П ОСОБА_8, т.м. НОМЕР_7, адреса: АДРЕСА_2., адреса розміщення магазинів: АДРЕСА_6, АДРЕСА_7.

Залученням спеціалістів Наукового центру превентивної токсикології харчової та хімічної безпеки імені ОСОБА_9 Медведя МОЗ України для дослідження вилучених 15.10.2015 під час контрольної закупки у ФО-П ОСОБА_3 пелюшок 80*95 см ситець у кількості 15 штук та матрацик з подушкою «Янголятко» ПП «Маленьке Сонечко» у кількості 3 штук, встановлено, що за хімічним складом зразки (пелюшки арт.5Б2М-02, арт.5Б04-03, арт. 457684 (рисунок - котики), арт. 457684 (рисунок - миші), чохол для подушки) є бавовняними (вміст віскози менш 10%). Наповнювач для подушки, виробництва «Міne Веbе Коnfекsiya San» (Туреччина), постачальник ФОП ОСОБА_3 (Україна) є синтетичним. Набір дитячий (подушка), виробництва «Міne Веbе Коnfекsiya San» (Туреччина), постачальник ФО-П ОСОБА_3 (Україна), не відповідає зазначеному на етикетці складу 100% бавовна, тому що має синтетичний наповнювач.

За хімічним складом зразки (пелюшки арт. 5Б2М-02, арт.4Б04-03, арт.457684) є бавовняними (вміст віскози менш 10%). Наповнювач для подушки, виробництва «Міne Веbе Коnfекsiya San» (Туреччина), постачальник ФОП «ОСОБА_3» (Україна) є синтетичним. Набір дитячий (подушка), виробництва «Міne Веbе Коnfекsiya San» (Туреччина), постачальник ФОП «ОСОБА_3» (Україна), не відповідає зазначеному на етикетці складу 100% бавовна, тому що має синтетичний наповнювач.

За одориметричним показником та результатами досліджень міграції хімічних речовин в водне модельне середовище (рівень міграції формальдегіду перевищує гігієнічний норматив) зразки пелюшки арт. 457684 (рисунки - котики, миші), виробництва ПП «Маленьке Сонечко» (Україна), постачальник ФОП ОСОБА_3 (Україна) не відповідають вимогам ДСанПіН «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» (Наказ МОЗ України № 1138 від 29.12.2012, зареєстровані в Мінюсті України №87/22618 від 9.01.2013). За одориметричним показником та результатами досліджень міграції хімічних речовин в водне модельне середовище (рівень міграції формальдегіду перевищує гігієнічний норматив) зразки пелюшки арт. 457684 (рисунки - котики, миші), виробництва ПП «Маленьке Сонечко» (Україна), постачальник ФОП ОСОБА_3 (Україна) не відповідають вимогам ДСанПІН «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» (Наказ МОЗ України № 1138 від 29.12.2012, зареєстровані в Мінюсті України №87/22618 від 9.01.2013), що підтверджується протоколом випробувань №3/8-А-6249 від 02 листопада 2015 року.

Таким чином ФОП «ОСОБА_3» з метою власного збагачення використала фірмове найменування ПП «Маленьке Сонечко», яке не являється її власністю та в подальшому реалізувала до мереж магазинів ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ» та ТОВ «НОВУС Україна», в результаті чого до покупців товарів ПП «Маленьке Сонечко» потрапили неякісні, шкідливі для здоровця товари, в більшості із яких дитячі речі.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 здійснює управління наступними товариствами: ТОВ «Омега-31» (код 37593854), ТОВ «Селена 17» (код 37816403), ТОВ «Лідер-М» (код 38233937), ТОВ «ДЖІ ПІ ТРЕЙДІНГ» (код 33735855), так як їх директорами являються її близькі родичі та друзі. За допомогою останніх, ОСОБА_20. через підприємства з ознаками фіктивності здійснює зняття коштів, не сплачуючи при цьому податків.

Вінницька фабрика «Динамо» надала в оренду ФОП «ОСОБА_3» приміщення, площею 420 кв.метрів, розташованого за адресою: АДРЕСА_5. За вказаною адресою встановлено, що ФОП «ОСОБА_3» здійснює виробництво, не маючи на те відповідного дозволу, із неякісних матеріалів, пошив дитячих товарів, які в подальшому під приводом відомого виробника ПП «Маленьке Сонечко» реалізовує.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_3 і у зв'язку з тим, що у вказаній квартирі можуть знаходитися документи, що свідчать про взаємовідносини ФОП ОСОБА_3 з товариствами, які мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ «Омега-31» (код 37593854), ТОВ «Селена 17» (код 37816403), ТОВ «Лідер-М» (код 38233937), ТОВ «ДЖІ ПІ ТРЕЙДІНГ» (код 33735855). Також документи щодо виробництва, реалізації недоброякісної продукції (текстильних виробів), що свідчать про злочинні дії ФОП ОСОБА_3, а також гроші та інші цінні речі, здобуті злочинним шляхом, внаслідок протиправних дій вчинених останньою.

04.02.2016 у ході проведення обшуків, відповідно до ухвал Солом'янського районного суду від 05.01.2016 за адресами: АДРЕСА_3, де проживає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, де розміщений склад на якому ОСОБА_3 зберігає неякісну продукцію та орендує у ПрАТ «Агробудкомплект», АДРЕСА_5, де розміщене саме виробництво зазначеної продукції - вилучено перелік речей та документів, які підлягають арешту.

Так, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (за місцем проживанням ОСОБА_3.) було вилучено: накопичувачах на жорстких магнітних дисках s/n: 15ATT4ATS; планшет «Іpad» із механічними пошкодженнями, F6QMF00UF192; планшет «Іpad» DLXL20HSF186; ноутбук марки "ASUS", моделі 4x31LD9 №OBC19484339F; накопичувачах на жорстких магнітних дисках s/n: S20BJ9BB32212; печатка ФОП "ОСОБА_3" (код НОМЕР_2); флеш-накопичувач марки "Intenso"; трудові книжки ОСОБА_11, НОМЕР_8, ОСОБА_6, НОМЕР_9, ОСОБА_12, НОМЕР_10; накопичувачах на жорстких магнітних дисках s/n: S20BJ9BB32109; 151 (сто пятдесят один) чистих аркушів паперу, формату А-4 з відтисками печаток ТОВ "Квіза-Трейд" (код 30437110); 20 (двадцять) чистих аркушів паперу, формату А-4 з відтисками печаток ТОВ "Джи Пі-Трейдінг" (код 33735855); 6 (шість) чистих аркушів паперу, формату А-4 з відтисками печаток ТОВ " БАЯРД 9" (код 35266205); 17 (сімнадцять) чистих аркушів паперу, формату А-4 з відтисками печаток ТОВ "Т.І. АРТЕНЕКС " (код 32222799); 4 (чотири) чистих аркуші паперу, формату А-4 з відтисками печаток ПП ОСОБА_13 (код НОМЕР_4); податкові декларації по обліковій картці НОМЕР_18 ФОП "ОСОБА_3" на 13 арк.; копія договору купівлі-продажу від 20.03.2006 № ВСР649232 на 3-х арк.; свідоцтво платника податку ФОП "ОСОБА_3" на 1 арк.; 2 довідки про сплату податку ФОП "ОСОБА_3" на 2 арк.; договір позики від 15.08.2013, ВТК №029980 на 1 арк.; договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК № 029982; договір позики від 13.08.2013, ВТК №029985 на 1 арк.; договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК № 029984; договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК № 029985; копія паспорту та ідентифікаційного коду виданий на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6; заява ОСОБА_15, ВТО №588808; податкова декларація ФОП "ОСОБА_3" за 1-й квартал 2014 року; податкові декларації ФОП "ОСОБА_3" за 2013 рік; податкові декларації ФОП "ОСОБА_3" за 2012 рік; податкові декларації ФОП "ОСОБА_3" за 2014 рік; копії паспортів ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_17; копії ідентифікаційних кодів ОСОБА_16 та ОСОБА_3; повідомлення про взяття на облік ТОВ "Лідер-М" від 06.08.2011; копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_8; 4 книги обліку доходів та витрат, 2 із них -ФОП ОСОБА_3 та 2 - ОСОБА_8; висновки СЕС на 8 арк.; ліцензія НОМЕР_11 від 21.09.2012 на 4-х арк.; договір про проведення перевірки від 02.07.2012; договір на проведення робіт з оцінювання від 17.05.2012; свідоцтво № НОМЕР_19; сертифікат перевірки та декларації до них; договір суборенди №93 від 11.11.2015; договір оренди №1/4-15 від 01.04.2015; договір поставки 02/15/01 від 12.01.2015; витяг з ЄДР №474253; копії свідоцтв про реєстрацію т.з. НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14; дозвіл НОМЕР_15 від 06.12.2011; розрахунок вартості послуг від 17.12.2015; договір поставки між ФОП "ОСОБА_21" та ФОП "ОСОБА_3"; книга обліку доходів і витрат за 2005 рік ОСОБА_3; особова картка ОСОБА_18; договір про виконання робіт №1/11 від 01.12.2011; свідоцтво про сплату податку НОМЕР_16; свідоцтво про реєстрацію ФОП "ОСОБА_8"; копія акту НОМЕР_17;наказ №10-К від 01.11.2011; облікова картка та код ОСОБА_7; облікова картка ОСОБА_19; особова картка ОСОБА_6; платіжні доручення між ТОВ "Омега 31" та ТОВ "ПКФ Самій" №518, 283, 425, 252, 354, 758, 968, 246; пелюшка, артикул 223645, постачальник ФОП "ОСОБА_3".

У органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні вилучених документів з подальшим призначенням експертиз на предмет встановлення доказів, щодо здійснення ОСОБА_3 незаконної діяльності, щодо виробництва, зберігання, поставки та продажу неякісної продукції під іншою торгівельною маркою.

Крім того, виникають підстави вважати, що ФОП "ОСОБА_3" не відображає в повному обсязі отримані прибутки в ході здійснення підприємницької діяльності з метою несплати встановлених платежів, а відтак виникає необхідність у проведенні судових експертиз та з метою встановлення суми матеріального збитку.

Враховуючи вищевикладене та, те що вилучені під час огляду речі є об'ємними та для їх огляду потрібен час та вони можуть мати значення речового доказу та необхідні для проведення експертиз, а повернення їх на даний час володільцю може зашкодити об'єктивному розслідуванню кримінального провадження, тому з метою недопущення їх знищення та відчуження, в зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Зважаючи на викладене вище, з ураховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_3, та, яке перебуває у володінні ФОП "ОСОБА_3", (код ЄДРПОУ " НОМЕР_2) а саме на: накопичувачах на жорстких магнітних дисках s/n: 15ATT4ATS; планшет «Іpad» із механічними пошкодженнями, F6QMF00UF192; планшет «Іpad» DLXL20HSF186; ноутбук марки "ASUS", моделі 4x31LD9 №OBC19484339F; накопичувачах на жорстких магнітних дисках s/n: S20BJ9BB32212; печатка ФОП "ОСОБА_3" (код НОМЕР_2); флеш-накопичувач марки "Intenso"; трудові книжки ОСОБА_11, НОМЕР_8, ОСОБА_6, НОМЕР_9, ОСОБА_12, НОМЕР_10; накопичувачах на жорстких магнітних дисках s/n: S20BJ9BB32109; 151 (сто пятдесят один) чистих аркушів паперу, формату А-4 з відтисками печаток ТОВ "Квіза-Трейд" (код 30437110); 20 (двадцять) чистих аркушів паперу, формату А-4 з відтисками печаток ТОВ "Джи Пі-Трейдінг" (код 33735855); 6 (шість) чистих аркушів паперу, формату А-4 з відтисками печаток ТОВ " БАЯРД 9" (код 35266205); 17 (сімнадцять) чистих аркушів паперу, формату А-4 з відтисками печаток ТОВ "Т.І. АРТЕНЕКС " (код 32222799); 4 (чотири) чистих аркуші паперу, формату А-4 з відтисками печаток ПП ОСОБА_13 (код НОМЕР_4); податкові декларації по обліковій картці НОМЕР_18 ФОП "ОСОБА_3" на 13 арк.; копія договору купівлі-продажу від 20.03.2006 № ВСР649232 на 3-х арк.; свідоцтво платника податку ФОП "ОСОБА_3" на 1 арк.; 2 довідки про сплату податку ФОП "ОСОБА_3" на 2 арк.; договір позики від 15.08.2013, ВТК №029980 на 1 арк.; договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК № 029982; договір позики від 13.08.2013, ВТК №029985 на 1 арк.; договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК № 029984; договір застави транспортного засобу від 15.08.2013, ВТК № 029985; копія паспорту та ідентифікаційного коду виданий на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6; заява ОСОБА_15, ВТО №588808; податкова декларація ФОП "ОСОБА_3" за 1-й квартал 2014 року; податкові декларації ФОП "ОСОБА_3" за 2013 рік; податкові декларації ФОП "ОСОБА_3" за 2012 рік; податкові декларації ФОП "ОСОБА_3" за 2014 рік; копії паспортів ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_17; копії ідентифікаційних кодів ОСОБА_16 та ОСОБА_3; повідомлення про взяття на облік ТОВ "Лідер-М" від 06.08.2011; копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_8; 4 книги обліку доходів та витрат, 2 із них -ФОП ОСОБА_3 та 2 - ОСОБА_8; висновки СЕС на 8 арк.; ліцензія НОМЕР_11 від 21.09.2012 на 4-х арк.; договір про проведення перевірки від 02.07.2012; договір на проведення робіт з оцінювання від 17.05.2012; свідоцтво № НОМЕР_19; сертифікат перевірки та декларації до них; договір суборенди №93 від 11.11.2015; договір оренди №1/4-15 від 01.04.2015; договір поставки 02/15/01 від 12.01.2015; витяг з ЄДР №474253; копії свідоцтв про реєстрацію т.з. НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14; дозвіл НОМЕР_15 від 06.12.2011; розрахунок вартості послуг від 17.12.2015; договір поставки між ФОП "ОСОБА_21" та ФОП "ОСОБА_3"; книга обліку доходів і витрат за 2005 рік ОСОБА_3; особова картка ОСОБА_18; договір про виконання робіт №1/11 від 01.12.2011; свідоцтво про сплату податку НОМЕР_16; свідоцтво про реєстрацію ФОП "ОСОБА_8"; копія акту НОМЕР_17;наказ №10-К від 01.11.2011; облікова картка та код ОСОБА_7; облікова картка ОСОБА_19; особова картка ОСОБА_6; платіжні доручення між ТОВ "Омега 31" та ТОВ "ПКФ Самій" №518, 283, 425, 252, 354, 758, 968, 246; пелюшка, артикул 223645, постачальник ФОП "ОСОБА_3".

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Бобровник О. В.