Ухвала суду № 56350214, 03.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/2527/16

(№760/4076/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 03. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Яхневич Д. І., розглянувши в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Яхневич Д. І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва Пинзар А. І. - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12016100090000706 від 23.01.2016 року,

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12016100090000706 від 23.01.2016 року,

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню№ 12016100090000706 від 23.01.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що представник ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» (код ЄДРПОУ 30181494, юридична ареса: 03056, м. Київ, вул. Польова, буд. 37) та Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» (ВЕЗ Фуджейра, Р.О. Box 4994, Фуджейра, Об'єднані Арабські Емір) ОСОБА_4 звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме вчинення шахрайських дій службовими особами Компанії «BOTIR AVIA» (юридична адреса: Міжнародний аеропорт "Фуджейра", Р.О. Box 41419, Шарджа, Об'єднані Арабські Емірати), які, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZЕ», запропонували Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» придбати літак Іл-76ТД заводський № 0023437093, достовірно знаючи про те, що вказаний літак не перебуває в жодному реєстрі цивільних повітряних суден. Після того, як керівництво Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZЕ» погодилось на придбання вказаного літака, службові особи компанії «BOTIR AVIA» підробили документи про те, що літак Іл-76ТД заводський № 0023437093 перебуває в реєстрі цивільних повітряних суден Республіки Гвінея та має реєстраційний номер 3X-GGU.

18.02.2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZЕ», надавши підроблені офіційні документи на літак Іл-76ТД, службові особи компанії «BOTIR AVIA» уклали з компанією «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» договір купівлі-продажу літака Іл-76ТД реєстраційний № 3X-GGU, заводський № 0023437093, з встановленими на ньому двигунами типу Д-30КП-2 заводські №№ 0305302202043, 03053028402035, 03053028402029, 0305302202032, допоміжною силовою установкою (ДСУ) типу ТА-6А заводський № 7436Ф236.

При укладанні Договору купівлі-продажу повітряного судна представник Продавця (Компанії «BOTIR AVIA») в Україні ОСОБА_5, зловживаючи довірою службових осіб ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» та Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZE», надав копії реєстраційних документів на літак, сертифікату льотної придатності та інших документів, пояснюючі, що оригінали цих документів він передасть лише після повного розрахунку за літак.

Відповідно до наданих документів літак перебував в Реєстрі цивільних повітряних суден Республіки Гвінея, бортовий №3X-GGU, власник - Компанія «BOTIR AVIA», експлуатант - Компанія «Sky Guinee Airlines».

На підставі укладеного договору Компанією «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» було здійснено часткову оплату вартості придбаного літака та здійснено витрати, пов'язані з його доставкою на територію України на загальну суму 134 016,44 доларів США (сто тридцять чотири тисячі шістнадцять долларів США 44 цента).

07.02.2014 року між Компанією «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» та ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» був укладений зовнішньоекомічний договір про надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту вказаного повітряного судна.

17.02.2014 року між ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» та Державним підприємством «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» було укладено договір №1702/14-1 на виконання робіт по забезпеченню приймання, буксирування повітряного судна Іл-76ТД заводський номер реєстраційний № 3X-GGU, заводський № 0023437093, та надання місця для митного оформлення.

25.02.2014 року літак Іл-76ТД реєстраційний номер 3X-GGU прибув до аеродрому «Кульбакіно» м. Миколаїв (Україна) та був поміщений на стоянку, яка належить ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (Код ЄДРПОУ 09794409, юридична адреса: 54037, м. Миколаїв, вул. Знаменська, 4).

Оплату за послуги по прийманню та розміщенню на стоянці літака з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» на загальну суму 162 120,00 грн здійснило ТОВ Авіаремонтне підприємство «УРАРП».

Для подальшого забезпечення місця для стоянки літака 23.10.2014 року між ТОВ Авіаремонтне підприємство «УРАРП» та Військовою частиною А4465 (юридична адреса: г. Николаев, вул. Аеродромна, 4) було укладено договір про спільне використання аеродрому «Кульбакіно», відповідно до якого ТОВ Авіаремонтне підприємство «УРАРП» було виділено окреме місце на території аеродрому, та літак було перебазовано на стоянку, яка належить військовій частині.

Оплата за стоянку по даному договору була здійснена ТОВ Авіаремонтне підприємство «УРАРП» на загальну суму 168 896,17 грн.

ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», яке оплачує вартість стоянки вказаного літака, не могло приступити до виконання робіт з дефектації, технічного обслуговування та ремонту планера літака, авіаційних двигунів та вузлів і агрегатів літака без отримання оригіналів або, принаймні, належним чином засвідчених копій документів на літак, у зв'язку із жорсткими вимогами авіаційних правил, щодо внесення у формуляри напрацювань, всіх даних про виконані ремонтні роботи, проведені заміни, продовження ресурсу тощо.

Починаючи з березня 2014 року і до січня 2016 року, ТОВ "УРАРП" неодноразово зверталось до замовника ремонтних робіт - Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION» з письмовими запитами про надання оригіналів або належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Компанія «STYRON TRADING INCORPORATION», яка також не мала вказаних документів, неодноразово направляла відповідні запити Компанії «BOTIR AVIA», але відповіді не отримала.

Після неодноразового звернення Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION» до компанії «BOTIR AVIA», замість надання документів на літак 30.12.2015 року від вказаної компанії на адресу Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION» та ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» надійшов лист, яким було повідомлено про розірвання договору купівлі-продажу літака Іл-76ТД, реєстраційний № 3X-GGU, заводський № 0023437093, укладеного з Компанією «STYRON TRADING INCORPORATION», та заборонено будь-який доступ до літака та його документації представникам Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION» та «Авіаремонтне підприємство «УРАРП».

Листом державної авіаційної служби України від 25.01.2016 року № 13.1.18-586 було надано копію офіційної відповіді Національного управління цивільної авіації Республіки Гвінея про те, що запитуваний літак Іл-76 ТД не перебуває в реєстрі цивільних повітряних суден Республіки Гвінея, а реєстраційний номер 3X-GGU належить іншому повітряному судну - Іл-18 заводський № 182004801, який був виключений з реєстру в 2012 році.

Таким чином, надання компанією «BOTIR AVIA» підроблених документів на літак, що підтверджується офіційним листом Державної авіаційної служби України від 25.01.2016 року № 13.1.18-586, фактично позбавляє Компанію «STYRON TRADING INCORPORATION» можливості користуватися та розпоряджатися придбаним нею за договором купівлі-продажу літаком Іл-76ТД (при повному розрахунку), і можливості повернути сплачені за нього грошові кошти в судовому порядку.

Службові особи ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», яке є резидентом України, відповідно до вимог Митного кодексу України здійснили митне оформлення літака Іл-76ТД, реєстраційний номер 3X-GGU, заводський № 0023437093, не будучи обізнаними про те, що компанією «BOTIR AVIA» були надані копії підроблених документів - Сертифікату льотної придатності та Свідоцтва про реєстрацію цивільного повітряного судна.

Загальний розмір шкоди, завданої ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» (код ЄДРПОУ 30181494), є значним і на даний час складає 331016, 17 грн (триста тридцять одна тисяча шістнадцять грн 00 коп), що підтверджується актами взаєморозрахунків між ДП «Миколаївський завод «НАРП» та ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» від 31.10.2014 року, 12.01.2015 року, 23.01.2015 року, 26.01.2015 року, копіями платіжних доручень № 1061 від 20.03.2015 року, № 43 від 20.03.2015 року, № 83 від 17.06.2015 року, № 91 від 09.07.2015 року, № 27 від 22.07.2015 року, № 33 від 10.08.2015 року, № 55 від 08.09.2015 року, № 66 від 22.09.2015 року, № 86 від 15.10.2015 року, № 113 від 10.11.2015 року, № 135 від 10.12.2015 року.

Факт заподіяння шкоди Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION» на суму 134016,44 доларів США (сто тридцять чотири тисячі шістнадцять доларів США 44 центи), що за офіційним курсом НБУ на 15.02.2016 року становило 3 504 185,48 грн, підтверджується випискою з банку про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2014 року по 14.05.2015 року та платіжною вимогою від 05.05.2015 року.

Компанією «STYRON TRADING INCORPORATION» та ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» (код ЄДРПОУ 30181494) в кримінальному провадженні заявлено цивільний позов.

Виявлені факти дають підстави вважати, що службові особи компанії «BOTIR AVIA» заволоділи грошовими коштами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, якими спричинено Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION» та ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» (код ЄДРПОУ 30181494) майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Відомості щодо права власності компанії «BOTIR AVIA» на літак Іл-76ТД реєстраційний № 3X-GGU, заводський № 0023437093, з встановленими на ньому двигунами типу Д-30КП-2 заводські №№ 0305302202043, 03053028402035, 03053028402029, 0305302202032, допоміжною силовою установкою (ДСУ) типу ТА-6А заводський № 7436Ф236, підтверджуються договором купівлі-продажу № 18-02-14 від 18.02.2014 року, Свідоцтвом про державну реєстрацію цивільного повітряного судна від 27.01.2014 року, Сертифікатом льотної придатності від 27.01.2014 року.

Враховуючи, що існує ймовірність незаконного відчуження компанією «BOTIR AVIA» літака Іл-76ТД заводський номер № 0023437093, з встановленими на ньому чотирма двигунами типу Д-30КП-2 заводські №№ 0305302202043, 03053028402035, 03053028402029, 0305302202032, допоміжною силовою установкою (ДСУ) типу ТА-6А заводський № 7436Ф236, його розукоплектування, для забезпечення заявленого цивільного позову, конфіскації, з метою недопущення його відчуження, слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Зважаючи на викладене вище, з ураховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває на праві приватної власності у компанії «BOTIR AVIA» (юридична адреса: Міжнародний аеропорт "Фуджейра", Р.О. Box 41419, Шарджа, Об'єднані Арабські Емірати), яке знаходиться на території аеродрому "Кульбакіно", м. Миколаїв, Україна, а саме: повітряне судно Іл-76ТД, заводський № 0023437093, з встановленими на ньому чотирма двигунами типу Д-30КП-2 заводські №№ 0305302202043, 03053028402035, 03053028402029, 0305302202032, допоміжною силовою установкою (ДСУ) типу ТА-6А заводський № 7436Ф236.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Бобровник О. В.