Ухвала суду № 56349852, 01.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5007/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження - слідчої Гріщенко А.О., представника Міністерсьва юстиції України ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Гріщенко А.О., про проведення перевірки,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання з'явилась представник Міністерства юстиції України ОСОБА_2, яка в задоволенні клопотання заперечила, посилаючись на ту підставу, що як підстава проведення подібної перевірки ухвала суду не вказана.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201510006008015 від 11.12.2015 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у 2006 році ТОВ «Ройланс-Україна» було передано в іпотеку ПАТ «Енергобанк» нежилий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта НОМЕР_1).

В свою чергу 21.02.2014 між ОСОБА_3 та ПАТ «Енергобанк» укладено договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи (Депозитний договір). Згідно пунктів 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. банк зобов'язався належним чином виконувати умови цього договору, здійснювати розрахунково-касове обслуговування відповідно до чинного законодавства, забезпечувати збереження ввірених йому грошових коштів.

В якості забезпечення виконання зобов'язань по зазначеному договору відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи зі всіма змінами та доповненнями до нього, в тому числі внесених додатковою угодою № 1/840 від 21.02.2014, що укладено між ОСОБА_3 (Іпотекодержатель) та ПАТ «Енергобанк», між ОСОБА_3 (Іпотекодержатель) та ТОВ «Ройланс-Україна» (Іпотекодавець), яке згідно даного договору є майновим поручителем ПАТ «Енергобанк», був укладений договір іпотеки від 21.02.2014, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за № 549.

В той же час 20.02.2014 протоколом загальних зборів ТОВ «Ройланс-Україна» прийнято рішення виступити майновим поручителем ПАТ «Енергобанк» перед ОСОБА_5

Натомість, 21.02.2014 ОСОБА_3 (Іпотекодержатель) та ТОВ «Ройланс-Україна» (Іпотекодавець) уклали договір іпотеки, згідно якого Іпотекодавець, з метою забезпечення виконання основного зобов'язання, що випливає з договору депозиту, передає в Іпотеку, а Іпотекодержатель приймає в Іпотеку предмет іпотеки.

Предметом іпотеки згідно вказаного договору є нежилий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, користуючись не легітимним договором іпотеки від 21.02.2015, укладеним між ним і ТОВ «Ройланс-Україна» та, нехтуючи протоколом загальних зборів вказаного товариства, яким прийнято рішення виступити майновим поручителем ПАТ «Енергобанк» перед ОСОБА_5, звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області про звернення стягнення на предмет іпотеки - нежилий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1.

23.01.2015 Києво-Святошинський районний суд Київської області, керуючись в тому числі вказаним вище нелегітимним договором іпотеки, задовольнив позов ОСОБА_3 до ПАТ «Енергобанк», ТОВ «Ройланс-Україна» та виніс рішення про звернення стягнення на вказаний предмет іпотеки. 14.07.2015 на підставі рішення Києва-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2015 у справі № 369/238/15-ц право власності на нежилий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_3

Відповідно до показів свідків у кримінальному провадженні, власником нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 є ТОВ «Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна» (до березня 2014 року товариство мало назву - ТОВ «Ройланс-Україна»). Засновником ТОВ «Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна» є компанія-нерезидент, юридична особа Республіки Кіпр - Приватна компанія «U.F. Capital PartnersLimited» («Ю.Ф. Кепітал Партнерс Лімітед», місцезнаходження: 15, Агіу Павлу, Ледра Хаус, Arioc, Андреас, 1105, м. Нікосія, Кіпр). Власники компанії-нерезидента «U.F. Capital PartnersLimited» дозволів виступити ТОВ «Ройланс-Україна» майновим поручителем перед ОСОБА_3 не передавали та дозвіл на передачу нерухомого майна ТОВ «Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна» вказаному громадянину також не санкціонували.

Окрім того, згідно заяви про кримінальне правопорушення представника ТОВ «Ю.ЕФ. Кепітал Партнерс Україна» ОСОБА_9, в діях приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, якою був посвідчений договір іпотеки від 21.02.2014 між ОСОБА_3 та ТОВ «Ройланс-Україна» за відсутності належних документів (протоколу загальних зборів ТОВ «Ройланс-Україна», яким би було прийнято рішення виступити майновим поручителем перед ОСОБА_3.) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки).

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину, виникла необхідність у проведенні позапланової цільової перевірки дотримання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 норм чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій, пов'язаних із посвідченням договору іпотеки від 21.02.2014, укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «Ройланс-Україна».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 9, 40, 93, 108, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Доручити Міністерству юстиції України провести позапланову цільову перевірку дотримання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 норм чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій, пов'язаних із посвідченням Договору іпотеки від 21.02.2014, укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «Ройланс-Україна» (код ЄДРПОУ 33835113).

Провести вказану перевірку в термін протягом 2 тижнів з моменту винесення даної ухвали.

Результати проведення перевірки та копії відповідних матеріалів перевірки направити до СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві, одразу після проведення вищевказаної позапланової цільової перевірки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань