Ухвала суду № 56349535, 03.03.2016, Оболонський районний суд міста Києва

03.03.2016 Справа № 756/2845/16-к

№ 756/2845/16-к

№ 1-кс/756/325/16

У Х В А Л А

Іменем України

03 березня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Римар Є.П., секретар судового засідання Цяпко І.Т., за участю слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Мельника Д.Б.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Мельника Д.Б., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ФЕДОРЕНКО М.В., про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Мельник Д.Б., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ФЕДОРЕНКО М.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110050007365 від 25.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому слідчий вказує на те, що в період часу з 09 квітня 2008 року по 27 жовтня 2008 року в невстановлений час, по пр. Оболонському, 23-а, в м. Києві, невстановлені особи, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, шляхом обману під приводом надання послуг із зведення та передачі в експлуатацію житлових приміщень загальною площею 174, 6 кв. м. у 16-ти поверховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 використавши для надання своїм діям правомірного вигляду, договір комісії №К-09/04-1 від 09.04.2008 року, укладений між ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704) в особі директора товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5, заволоділи майном останнього в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами на суму 1 939 800 грн.

Відповідно до укладеного договору комісії №К-09/04-1 від 09.04.2008 року, зобов'язання, щодо передачі ОСОБА_5, житлових приміщень загальною площею 174, 6 кв. м. у 16-ти поверховому будинку за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704), мало виконати до кінця 2010 року, однак зобов'язання виконані не були, а на неодноразові письмові звернення ОСОБА_5, щодо повернення грошових коштів у разі неможливості виконання зобов'язань, грошові кошти повернуті не були.

Крім цього було встановлено, що про одержання грошових коштів від ОСОБА_5, останньому видавались квитанції до прибуткових касових ордерів, зокрема за №№880059 від 28.07.2008 року на суму 300 тис. грн., 880063 від 14.08.2008 року на суму 100 тис.грн., 880065 від 15.09.2008 року на суму 200 тис. грн., 880068 від 27.10.2008 року на суму 125 тис. грн., 880055 від 15.04.2008 року на суму двісті тис. грн., 880067 від 21.10.2008 року на суму 75 тис. грн.

Будучи допитаною в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704), ОСОБА_6, показала, що дійсно приймала від ОСОБА_5, грошові кошти та особисто підписувалась у квитанціях до прибуткових касових ордерів за №№880059, 880063, 880065, 880068, 880055, 880067, а також показала, що податок з грошових коштів одержаних від ОСОБА_5, не сплачувався, однак гроші вносились на рахунок товариства, документів, що підтверджували б володіння, користування, розпоряджання ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704), земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 ніколи не бачила.

Згідно листа УДСБЕЗ ГУМВС України в АР Крим за №н/б-74, до теперішнього часу будівництво об'єкту за адресою: АДРЕСА_1 не розпочиналось, а представник ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704) за вказаною адресою відсутні.

З метою встановлення факту внесення грошових коштів належних ОСОБА_5, на поточні рахунки ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704), відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) №260053014665, ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164) №26007007117801, №26104007117801 та №26159007117801, АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) №260053031101, Лівобережна ФАКБ «ТАС-Комерцбанк» Київ (МФО 300971) №26008303883501 та №26105303883501, Київська ФПАТКБ «Південкомбанк» (МФО 320876) Київ №26007006590001, подальшого їх перерахування та/або переведення у готівку, забезпечення проведення позапланової документальної перевірки та проведення почеркознавчих експертиз, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою документального підтвердження внесення грошових коштів належних ОСОБА_5, на поточні рахунки ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704), відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) №260053014665, ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164) №26007007117801, №26104007117801 та №26159007117801, АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) №260053031101, Лівобережна ФАКБ «ТАС-Комерцбанк» Київ (МФО 300971) №26008303883501 та №26105303883501, Київська ФПАТКБ «Південкомбанк» Київ (МФО 320876) №26007006590001, подальшого їх перерахування та/або переведення у готівку, забезпечення проведення позапланової документальної перевірки та проведення почеркознавчих експертиз, а також враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Омега Банк», АТ «Банк Богуслав», Лівобережна ФАКБ «ТАС-Комерцбанк» та Київська ФПАТКБ «Південкомбанк».

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Омега Банк», АТ «Банк Богуслав», Лівобережна ФАКБ «ТАС-Комерцбанк» та Київська ФПАТКБ «Південкомбанк» та державний обвинувач у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 25 травня 2013 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12013110050007365).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Омега Банк», АТ «Банк Богуслав», Лівобережна ФАКБ «ТАС-Комерцбанк» та Київська ФПАТКБ «Південкомбанк».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Омега Банк», АТ «Банк Богуслав», Лівобережна ФАКБ «ТАС-Комерцбанк» та Київська ФПАТКБ «Південкомбанк», оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення позапланової документальної перевірки та проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Мельника Д.Б., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ФЕДОРЕНКО М.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Мельнику Дмитру Борисовичу право тимчасового доступу до документів, які зберігаються:

у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, а саме до оригіналів документів що відображають рух коштів по банківському рахунку №260053014665, відкритому ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704), (по всім наявним кодам валют), в тому числі платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09 квітня 2008 року 26 лютого 2016 року;

у ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-в, а саме до оригіналів документів що відображають рух коштів по банківським рахункам №26007007117801, №26104007117801 та №26159007117801, відкритим ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704), (по всім наявним кодам валют), в тому числі платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09 квітня 2008 року по 26 лютого 2016 року.

у АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 81, а саме до оригіналів документів що відображають рух коштів по банківському рахунку №260053031101, відкритому ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704), (по всім наявним кодам валют), в тому числі платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09 квітня 2008 року по 26 лютого 2016 року;

у Лівобережна ФАКБ «ТАС-Комерцбанк» Київ (МФО 300971), який розташований за адресою: м. Київ, вул. М.Раскової, 17, а саме до оригіналів документів що відображають рух коштів по банківським рахункам №26008303883501 та №26105303883501, відкритиму ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704), (по всім наявним кодам валют), в тому числі платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09 квітня 2008 року по 26 лютого 2016 року;

у Київській ФПАТКБ «Південкомбанк» (МФО 320876), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, 2-А, а саме до оригіналів документів що відображають рух коштів по банківському рахунку №26007006590001, відкритому ТОВ «Укрінвестбудцентр» (код ЄДРПОУ 31611704), (по всім наявним кодам валют), в тому числі платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09 квітня 2008 року по 26 лютого 2016 року.

Посадовим особам ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Омега Банк», АТ «Банк Богуслав», Лівобережна ФАКБ «ТАС-Комерцбанк» та Київська ФПАТКБ «Південкомбанк» надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві Мельнику Д.Б. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Мельнику Дмитру Борисовичу можливість вилучити зазначенні документи.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар