Ухвала суду № 56349117, 09.03.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/2343/16-к

Провадження № 1-кс/712/1265/16

м. Черкаси 09 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області Линдюка В.С., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майором податкової міліції Гребенюка М.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32016250000000011старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майором податкової міліції Гребенюком М.М. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Линдюком В.С., клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції Гребенюк М.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016250000000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Корсуньрайагропостач» (код ЄДРПОУ 00908627) на територіїнежитлового виробничого комплексу за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53 здійснюють незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, що не відповідають нормам ДСТУ,які в подальшому збувають через власну авто-заправочну станцію - АЗС в м. Корсунь-Шевченківський.

В клопотанні вказано, що 16.02.2016 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.02.2016 за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53, було виявлено резервуари горизонтальні та вертикальні сталеві в яких зберігалися рідини з характерним запахом бензину і дизельного палива загальною кількістю 319212 літрів, з яких були відібрані зразки для дослідження та експертизи.

17.02.2016 по відібраним зразкам рідин, ТОВ «Черкаси Нафта-2008» проведено лабораторні дослідження, згідно яких встановлено, що рідини, які зберігаються в резервуарах під №18 в кількості 7742 літр, під №11 в кількості 66690 літр під №6 в кількості 24435 літр не відповідають діючій в Україні нормативній документації (ДСТУ 4839:2007 та 4840:2007), як бензини автомобільні підвищеної якості і паливо дизельне підвищеної якості.

В подальшому, згідно отриманих документів від ТОВ «Корсуньрайагропостач» встановлено, що нафтопродукти, які зберігаються в резервуарах під №№ 6, 11 належать ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код ЄДРПОУ 34880036), згідно договору № 10-04/2015 від 10 квітня 2015 року та актів до даного договору № 13 від 29 листопада 2015 року і № 2 від 15 лютого 2016 року про приймання на відповідальне зберігання нафтопродуктів, а нафтопродукт, який зберігається в резервуарі № 18 належить ТОВ «Корсуньрайагропостач» та був придбаний у ТОВ «Прінт Інжінірінг» відповідно до податкової накладної №106 від 30.11.2015.

Слідчий вказав, що для з'ясування обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Корсуньрайагропостач» з ТОВ «Прінт Інжінірінг», а також з метою призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів бухгалтерських та фінансово-господарських документів, що стосуються, як передання ТОВ «Прінт Інжінірінг» на зберігання і реалізацію нафтопродуктів та їх компонентів ТОВ «Корсуньрайагропостач» так і їх придбання ТОВ «Прінт Інжінірінг», а саме: договорів, угод, податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, актів прийому передачі, оборотно-сальдових відомостей, уточнюючих розрахунків, паспорти якості і сертифікати відповідності на нафтопродукти та їх компоненти, які на даний час перебувають у володінні ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код ЄДРПОУ 34880036).

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Суд вивчивши матеріали додані до клопотання, а також враховуючи думку слідчого та прокурора, які просили розглянути дане клопотання без участі службових осіб ТОВ «Прінт Інжінірінг» приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза переховування або знищення документів, підтверджуючих проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Прінт Інжінірінг» щодо придбання та реалізації нафтопродуктів, тому вважає за необхідне розглянути дане клопотання за відсутності представників вищевказаного підприємства.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити, завірених належним чином копій, первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинах ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код ЄДРПОУ 34880036) з ТОВ «Корсуньрайагропостач» (код ЄДРПОУ 00908627) за період з 01.11.2015 по 16.02.2016, які на даний час перебувають у володінні ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код ЄДРПОУ 34880036),

Керуючись ст. ст.110 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Гребенюка М.М..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити, завірених належним чином копій первинних бухгалтерських документів, які стосуються переданих на зберігання і реалізованих нафтопродуктів та їх компонентів в період з 01.11.2015 по 16.02.2016 ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код ЄДРПОУ 34880036) на адресу ТОВ «Корсуньрайагропостач» (Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, код ЄДРПОУ 00908627) та документів щодо їх придбання ТОВ «Прінт Інжінірінг», а саме: договорів, угод, податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, актів прийому передачі, документів, що підтверджують оплату зберігання та реалізацію нафтопродуктів, оборотно-сальдових відомостей, уточнюючих розрахунків, сертифікати відповідності та паспорти якості на нафтопродукти і їх компоненти, які на даний час перебувають у володінні ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код ЄДРПОУ 34880036).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області Гребенюка М.М., а також на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник