Ухвала суду № 56343938, 11.03.2016, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/696/16

1-кс/154/110/16

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«11» березня 2016 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

в складі : слідчого судді - Лященка О.В.,

при секретарі - Шафатинській О.В.,

слідчого -Домріна Д.С.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12016030060000176 від 01.03.2016 року СВ Володимир-Волинського ВП Нововолинського ВП ГУ НП у Волинській області Домріна Д.С. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 25.02.2016 року близько 16 год. 40 хв. у м. Володимирі-Волинському, невстановлена на даний час особа, яка представилася менеджером ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП», шляхом обману гр. ОСОБА_3, який полягав в укладені фіктивного договору поставки міндобрив, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 220 тис. 199 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду у великому розмірі.

01 березня 2016 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського відділення поліції, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 12016030060000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що кошти головою фермерського господарства «Демчук Агро» ОСОБА_3 було перераховано на рахунок ТОВ «ПРОМ ЕНЕРДЖІ ГРУП»; адреса 01032 м. Київ, вул. Саксаганського б. 129, офіс 12; р/р 26006455016270 в АТ «ОТП БАНК»; МФО 300528; ЄДРПОУ 40000818; ІПН 400008126590.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по рахунку № 26006455016270 належній достовірно не встановленій особі, котрі перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.

Дані документи про рух коштів по рахунку № 26006455016270, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ «ОТП БАНК», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення рахунку № 26006455016270 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних рахунках (на паперовому та електронному носіях в період з 10 год. 00 хв. 25.02.2016 року по теперішній час, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних рахунках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по рахунку № 26006455016270, котрі перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» р/р 32006191001 в ГУ НБУ по м. Києву і Київській області, ідентифікаційний код: 21685166, код банка (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер: 216851626652, № Свідоцтва: 100234906, Ліцензія НБУ №191 от 05.10.2011, АТ «ОТП Банк» вул. Жилянска, 43, 01601, м. Київ-33.

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Домрін Д.С., чи за його дорученням будь-якій іншій уповноваженій особі надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення рахунку № 26006455016270 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних рахунках (на паперовому та електронному носіях в період з 10 год. 00 хв. 25.02.2016 року по теперішній час, з зазначенням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних рахунках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по рахунку № 26006455016270, котрі перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» р/р 32006191001 в ГУ НБУ по м. Києву і Київській області, ідентифікаційний код: 21685166 код банка (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер: 216851626652, № Свідоцтва : 100234906, Ліцензія НБУ №191 от 05.10.2011, АТ «ОТП Банк», вул. Жилянска, 43, 01601, м. Київ-33.

Слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Домрін Д.С., чи за його дорученням будь-якій іншій уповноваженій особі надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді у АТ «ОТП БАНК» р/р 32006191001 в ГУ НБУ по м. Києву і Київській області, ідентифікаційний код: 21685166 код банка (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер: 216851626652, № Свідоцтва : 100234906, Ліцензія НБУ №191 от 05.10.2011, АТ «ОТП Банк», вул. Жилянска, 43, 01601, м. Київ-33.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду О.В. Лященко