Ухвала суду № 56335944, 10.03.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/1984/16-к

Провадження № 1-кс/750/863/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010010027, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010010027, порушеному за ч.4 ст. 358 КК України.

11.12.2015 року до Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3 по факту підроблення додаткових угод до договору кредиту №11171611000 з боку посадових осіб ПАТ «Укрсиббанк», які нібито були укладені із заявницею.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_3, яка показала, що нею укладено кредитний договір № 11171611000 від 16 червня 2007 року на суму 57455 швейцарських франків, за умови сплати 8,99 % річних, строк дії якого закінчувався 15 червня 2018 року. В даному договорі в якості поручителя виступив ОСОБА_4, який уклав договір поруки № 30007Р187 від 16 червня 2007 року. Того ж дня вона отримала грошові кошти в гривневому еквіваленті в сумі 230000 гривень. При укладанні договору жодного графіку платежів їй не надавалось, та додаткових угод наданих представниками банківської установи до суду вона не підписувала.

Як слідує з клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність у доступі до всіх оригіналів документів кредитної справи № 11171611000 від 16.07.2007 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), зокрема, анкети позичальника, копії паспорту, ідентифікаційного коду, кредитного договору та всіх додатків до нього, рішень, які приймалися компетентними органами банківської установи про видачу кредиту, а також відомостей, які підтверджують факт отримання позичальником грошових коштів або перерахування їх на відповідний рахунок, їх подальше зняття, а також інформації про рух коштів по кредитному рахунку, відкритому під час оформлення кредиту на імя ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсиббанк».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5-7 ст.163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Як вбачається з клопотання та доводів слідчого, вилучення оригіналу кредитного договору та додатків до нього необхідне для проведення експертиз.

В той же час слідчий просить надати можливість вилучити всі документи кредитної справи, не вказуючи їх повного переліку, одночасно називаючи лише деякі з них. Крім того, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, зокрема, вказаних ним - копії паспорту, ідентифікаційного коду тощо, так само не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У звязку із викладеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «Укрсиббанк» (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, фактичне місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр.-т. Московський, 60), надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів кредитної справи № 11171611000 від 16.07.2007 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема, анкети позичальника, копії паспорту, ідентифікаційного коду, кредитного договору та всіх додатків до нього, рішень, які приймалися компетентними органами банківської установи про видачу кредиту, отримання позичальником грошових коштів або перерахування їх на відповідний рахунок, їх подальше зняття, а також інформації про рух коштів по кредитному рахунку, відкритому під час оформлення кредиту на імя ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсиббанк» та можливість вилучення оригіналу вище вказаного кредитного договору та всіх додатків до нього.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 07 квітня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина