Ухвала суду № 56332516, 10.03.2016, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/3868/15-к

Провадження № 1-кп/484/7/16

Кримінальне провадження № 12015150110001002

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

10 березня 2016 року м. Первомайськ

Колегія суддів Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області у складі: головуючого - судді Маржиної Т.В.

суддів Панькова Д.А.

ОСОБА_1

при секретарі судового засідання Мирошниченко Р.М.

за участю прокурора Калач Р.В.

обвинуваченого ОСОБА_2

захисника адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Первомайська кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.2,3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Під час судового засідання представниками цивільного відповідача ПАТ КБ «Приватбанк» заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до виписок по рахункам клієнтів банку - потерпілих, цивільних позивачів та інших осіб, рахунки яких кореспондуються з рахунками потерпілих з можливістю вилучення таких виписок. Клопотання мотивоване тим, що під час судового розгляду встановлено, що судово-економічна експертиза у справі проведена на підставі виписок по руху грошових коштів на рахунках потерпілих, пояснень потерпілих та матеріалів службової перевірки, наданих банком. При цьому сума нестачі коштів розраховувалася експертом шляхом віднімання сум, списаних з рахунків потерпілих без його відома від сум, зарахованих на рахунок потерпілого без його відома. Визначення таких сум здійснювалися експертом виключно зі слів потерпілих, дехто з яких в судовому засіданні змінювали та уточнювали пояснення в цій частині. Крім того, експертом не досліджено усі періоди несанкціонованого використання ОСОБА_2 рахунків потерпілих, не оцінені усі виписки по рахункам; не враховано залишок на рахунку клієнта на початок несанкціонованого втручання; не досліджені виписки по кореспондуючим рахункам, які також несанкціоновано використовував ОСОБА_2, однак виписки по ним у справі відсутні, тобто вони не були предметом дослідження експерта.

На думку представників цивільного відповідача без дослідження всієї інформації по рахункам потерпілих неможливий обєктивний розгляд справи. Інформація по таким рахункам знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», однак становить банківську таємницю і не може бути розголошена без дозволу суду, однак вона необхідна для встановлення виду і розміру шкоди, можливо завданої злочином.

Учасники процесу проти задоволення клопотання не заперечували.

На думку суду клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

Для встановлення усіх обставин справи, зокрема для встановлення виду та розміру матеріальної шкоди, завданої злочином, необхідно отримати повну достовірну інформацію про рух коштів на рахунках потерпілих та кореспондуючих ним рахунках. Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України така інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у звязку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні представники цивільного відповідача просять надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі судового розгляду, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо достовірно встановити дійсних розмір завданої шкоди, а також особу, якій така шкода завдана банку або клієнту банка.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні

Слід зазначити, що під час досудового розслідування ПАТ КБ «Приватбанк» не мало процесуального статусу в наданому кримінальному провадженні, відповідно було позбавлено можливості заявляти будь-які клопотання, тож причину, з якої тимчасовий доступ до банківської документації не було здійснено під час досудового розслідування, суд вважає поважною.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати строком на пятнадцять днів з дня винесення ухвали.

При цьому відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з документами, речами, зробити їх копії, вилучити їх, здійснити їх виїмку. Сама по собі виписка по рахунку не є окремою інформацією, вона формується на підставі інформації по рахунку клієнта і по суті є копією такої інформації, яка може бути створена в паперовому чи електронному вигляді. На отримання таких копій окремого дозволу не потрібно, він здійснюється в межах наданого тимчасового доступу. Вилучення інформації у Банку в даному випадку не потрібне, оскільки передбачає вилучення оригіналу інформації. Тож клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 333 ч.2 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ПАТ КБ «Приватбанк» задовольнити частково.

Надати представникам ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, які містять інформацію по рахункам клієнтів цього банку, зокрема:

#ИМЯ?№ рахункуНайменування власникаКод власника126005060895254NK11LPАТЕЙ,ФГ23085097226008053202828WWEQY1Бабенко Марiя Вячеславiвна пiдприємНОМЕР_1326057053200741WWEQY1Бабенко Марiя Вячеславiвна пiдприємНОМЕР_1426051053206406WWV4ZOБабушкiна Галина Борисiвна пiдприємНОМЕР_2526003053207345WWV4ZOБабушкiна Галина Борисiвна пiдприємНОМЕР_2626002060463173WW2KK3Бажора Юрiй Олександрович пiдприємеНОМЕР_3726004060721727NK0HWVБРИГ, ТДВ14308658826006054201701NK0HWVБРИГ, ТДВ14308658926008060305268WW02AZБруц ОСОБА_6НОМЕР_41026006054202197NK0NXWБУРАГА СЕРГIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ,П-ЦЬНОМЕР_51126059054203950NK0NXWБУРАГА СЕРГIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ,П-ЦЬНОМЕР_51226006054205354NK2FBHОСОБА_7,пiдприємецьНОМЕР_61326056054205230NK2FBHОСОБА_7,пiдприємецьНОМЕР_61426005060116900NK2C9WОСОБА_8,ПIДПРИЄМЕЦЬНОМЕР_71526059054205196NK2C9WОСОБА_8,ПIДПРИЄМЕЦЬНОМЕР_71626007060304691NK3MVTВОВК В В,ПIДПРИЄМЕЦЬНОМЕР_81726052060273391NK3MVTВОВК В В,ПIДПРИЄМЕЦЬНОМЕР_81826004054200630NK05JAОСОБА_9, ПР-ЛЬНОМЕР_91926052054204484NK05JAОСОБА_9, ПР-ЛЬНОМЕР_92026000060463294WW18GKВолошин Сергiй Сергiйович пiдприємеНОМЕР_102126007053210714WWSRWHВолошина Наталiя Платонiвна пiдприєНОМЕР_112226006053204550NK2NRXОСОБА_10, пiд-цьНОМЕР_122326005053206162WWPNOEОСОБА_11 пiдприємНОМЕР_132426051053203636WWPNOEОСОБА_11 пiдприємНОМЕР_132526002060463009WW69G4ОСОБА_12 пiдНОМЕР_142626000447763001ОСОБА_13, ПР-ЛЬНОМЕР_152726050054205991ОСОБА_13, ПР-ЛЬНОМЕР_152826005060222418NK2L4YГОЦЬКО I П, ПIДПРИЄМЕЦЬНОМЕР_162926056053201332NK2L4YГОЦЬКО I П, ПIДПРИЄМЕЦЬНОМЕР_163026007060117350NK2CHYГРЕЧИХIНА Л П, ПIДПРИЄМЕЦЬНОМЕР_173126059053200277NK2CHYГРЕЧИХIНА Л П, ПIДПРИЄМЕЦЬНОМЕР_173226001060464526WW1R1ZГрушко ОСОБА_14НОМЕР_183326003053206670WW9DQNДеревiнська Свiтлана Зiнов'ївна пiдНОМЕР_193426002053203210WWMF8EОСОБА_15 пiдпНОМЕР_203526053053203032WWMF8EОСОБА_15 пiдпНОМЕР_203626001054287593NK17JJОСОБА_16,ПР-ЛЬНОМЕР_213726006054206245NK1Z5SОСОБА_17,пiдприємецьНОМЕР_223826002054200223NK022QОСОБА_18, ПР-ЛЬНОМЕР_233926002054202470NK0RVEДРАНДАЛУШ СЕРГIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, П-ЦНОМЕР_244026056054202608NK0RVEДРАНДАЛУШ СЕРГIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, П-ЦНОМЕР_244126000060222424NK24WCЕЛIЗIУМ АГРО,ПП332242314226004053207355WWR9E7Євтушенко Наталiя Миколаївна пiдприНОМЕР_254326004332722001ЖАР - ПТИЦА, ООО209256804426001054209366NK24ZQЖарнiков Леонiд Олексiйович,ФОПНОМЕР_264526059054206991NK24ZQЖарнiков Леонiд Олексiйович,ФОПНОМЕР_264626003053203800WWEA01ОСОБА_19 пiдприємецНОМЕР_274726002053203005WW7BB0ОСОБА_20 Станiславiвна пiдприНОМЕР_284826053053201733WW7BB0ОСОБА_20 Станiславiвна пiдприНОМЕР_284926009448569001ОСОБА_21, ПР-ЛЬНОМЕР_295026059054201004ОСОБА_21, ПР-ЛЬНОМЕР_295126009054200828NK077TОСОБА_22, ПР-ЛЬНОМЕР_305226001060222434NK3G2TОСОБА_23,ФГ332243415326000060222275ОСОБА_24, ФГ319976725426007054201023NK0986ЗIНОВ'ЕВА ЕВГЕНIЯ ЯКIВНА, СПДНОМЕР_315526058054203661NK0986ЗIНОВ'ЕВА ЕВГЕНIЯ ЯКIВНА, СПДНОМЕР_315626008060071149NK1JUNКазачинський Сергiй Миколайович,п-цНОМЕР_325726002060222303NK39DEКАРПАТСЬКИЙ БУДИНОК,ПП354248085826000053203580WWEJBTОСОБА_25 КостянтинiвнаНОМЕР_335926004053203597WWF5KFКернасюк Андрiй Борисович пiдприємеНОМЕР_346026006054204087NK21ICОСОБА_26Є, пiдприємецьНОМЕР_356126002053202857WWFZ9QОСОБА_27 пiдприєНОМЕР_366226053060677962WW4LRAКосмiн ОСОБА_28НОМЕР_376326004060709317WW4LRAКосмiн ОСОБА_28НОМЕР_376426008053203850WWJ1YGКравчук Антонiна Володимирiвна пiдпНОМЕР_386526006053204903WWCJ1RОСОБА_29 пiдНОМЕР_396626005060305357WW0FKQКульова Наталiя Єнiвна пiдприємецьНОМЕР_406726050060274057WW0FKQКульова Наталiя Єнiвна пiдприємецьНОМЕР_406826005060748839WWAMP8Мазанка Лилiя Вiталiївна пiдприємецНОМЕР_416926000060031466NK0VPKОСОБА_30,П-ЦЬНОМЕР_427026051054203516NK0VPKОСОБА_30,П-ЦЬНОМЕР_427126004053203821WW52AUМала Надiя Володимирiвна пiдприємецНОМЕР_437226057053200978WW52AUМала Надiя Володимирiвна пiдприємецНОМЕР_437326004054208836NK3LW8Малярчук Iрина Олександрiвна, ФОПНОМЕР_447426002060463582WW6N0HМельнiченко Юрiй Анатолiйович пiдпрНОМЕР_457526007448312001ОСОБА_31, ПР-ЛЬНОМЕР_467626008053206664WWK4RBМолоков Вiталiй Вiкторович пiдприємНОМЕР_477726000332890001ОСОБА_32, пр-лНОМЕР_487826056054287593ОСОБА_33 ВОЛОДИМИРIВНА, ПР-ЛЬНОМЕР_497926000060031057ОСОБА_33 ВОЛОДИМИРIВНА, ПР-ЛЬНОМЕР_498026051054204753ОСОБА_34. ПР-ЛЬНОМЕР_508126051054204753ОСОБА_34. ПР-ЛЬНОМЕР_508226002060116527NK3KC5Насiров ОСОБА_1 Габiб Огли,ФОПНОМЕР_518326004054205680ОСОБА_35, ПРНОМЕР_528426009446925001ОСОБА_36, ПР-ЛЬНОМЕР_538526054446925001ОСОБА_36, ПР-ЛЬНОМЕР_538626004060462440WWEA0BНiжегородцев Iгор Вячеславович пiдпНОМЕР_548726000060222242NK2J3FОДАЯ,ПП307980278826004060117041NK2H2KОСОБА_37, ППНОМЕР_558926059060117041NK2H2KОСОБА_37, ППНОМЕР_559026001060071146NK1ZUWПерв.профс.орган.прац,cоцсфериПерво338614689126008053215741NK1ZUWПерв.профс.орган.прац,cоцсфериПерво338614689226056054200945NK1ZUWПерв.профс.орган.прац,cоцсфериПерво338614689326006054201552NK0FN8ПЕРВОМАЙСЬКА ФIЛIЯ ТОВ "МIНЕРАЛ"236301819426058054205153NK0FN8ПЕРВОМАЙСЬКА ФIЛIЯ ТОВ "МIНЕРАЛ"236301819526005054207342nk2f1wОСОБА_38,ппНОМЕР_569626000053202428WWYSFKППО ДПДГ ЗЕЛЕНI КОШАРИ368555729726000060748889WWAEEZПРОППОХЗУ12403969826052060718533WWAEEZПРОППОХЗУ12403969926001053208432WWSFOVПСК СИНЮХА3842274010026000060031400NK129AПТАШИНСЬКИЙ ЛЕОНIД ВIКТОРОВИЧ,П-ЦЬНОМЕР_5710126050054287566NK129AПТАШИНСЬКИЙ ЛЕОНIД ВIКТОРОВИЧ,П-ЦЬНОМЕР_5710226008053205591WWILF3Пукас Сергiй Вiталiйович пiдприємецНОМЕР_5810326000060222446NK3LOHПIДГУР'ЇВСЬКЕ,ВАТ0041395010426008053207607WWP6RRПiньковський Станiслав БронiславовиНОМЕР_5910526000060030973NK0HTAОСОБА_39,СНОМЕР_6010626059054200447NK0HTAОСОБА_39,СНОМЕР_6010726006060116244NK28FOПiхаленко Iрина Миколаiвна,ппНОМЕР_6110826052054210702NK28FOПiхаленко Iрина Миколаiвна,ппНОМЕР_6110926004053212641WWV4ZDОСОБА_40 ФОПНОМЕР_6211026009054201098NK0A0LРЯБЧЕНКО СЕРГIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ, СПДНОМЕР_6311126057054250143NK0A0LРЯБЧЕНКО СЕРГIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ, СПДНОМЕР_6311226059054200629NK0LNBОСОБА_41 АНДРIIВНА,П-ЦЬНОМЕР_6411326004054201996NK0LNBОСОБА_41 АНДРIIВНА,П-ЦЬНОМЕР_6411426009054275091NK17GGОСОБА_42 Леонiдiвна, пр-цьНОМЕР_6511526000060462206WW13ZKСкирда Вiктор Григорович пiдприємецНОМЕР_6611626003053209387WWZH1IСТЕПОВЕ ФГ2090545311726202057000640WW0SZWСулiма ОСОБА_25 Федорiвна нотарiусНОМЕР_6711826002447761001ОСОБА_43, ПРНОМЕР_6811926007053209026WWZOZQУКРГАЗНАФТ ПП3711369812026004054201112NK0A5SФАРМ-СЕРВIС, ТОВ3253453212126050054200286NK0A5SФАРМ-СЕРВIС, ТОВ3253453212226005054205612NK2IIWОСОБА_44 Станiславiвна,п-цНОМЕР_6912326056054202998NK2IIWОСОБА_44 Станiславiвна,п-цНОМЕР_6912426009761246001ОСОБА_45, ПР-ЛЬНОМЕР_7012526008060721789WW5QF4ОСОБА_46 Олександрiвна пiдпрНОМЕР_7112626053060690434WW5QF4ОСОБА_46 Олександрiвна пiдпрНОМЕР_7112726002448306001ОСОБА_47, ПР-ЛЬНОМЕР_7212826057448306001ОСОБА_47, ПР-ЛЬНОМЕР_7212926006053204817WWQ3JWОСОБА_48 пiдприємНОМЕР_7313026009054201980NK0LCCОСОБА_49,П-ЦЬНОМЕР_7413126054054206480NK1Z8KЧепiжко Г.В.,пiдприємецьНОМЕР_7513226009054203836NK1Z8KЧепiжко Г.В.,пiдприємецьНОМЕР_7513326003053204081WWF3RJОСОБА_50 Павлiвна пiдприємецьНОМЕР_7613426056053201213WWF3RJОСОБА_50 Павлiвна пiдприємецьНОМЕР_7613526006053202563WWL1FSШандурська Вiра Олександрiвна пiдпрНОМЕР_7713626003053204865WWL5DQШандурський Iгор Станiславович пiдпНОМЕР_7813726000761784001ШАНС, Ф/Х3007896113826003054201180NK0B02ШАПОВАЛЕНКО ВIТАЛIЙ ВIКТОРОВИЧ, СПДНОМЕР_7913926004060321291NK2LQ6ШАРАНДАК Н В, ПIДПРИЄМЕЦЬНОМЕР_8014026004060895512WW925AШвець Наталiя Петрiвна пiдприємецьНОМЕР_8114126055060883012WW925AШвець Наталiя Петрiвна пiдприємецьНОМЕР_8114226006053202110WW5HLMШвець Сергiй Анатолiйович пiдприємеНОМЕР_8214326003053209097WWOHDJШевченко Надiя Дмитрiвна пIдприємецНОМЕР_8314426002060462851WW2LYKШумлянська Iрина Василiвна пiдприємНОМЕР_8414526004060461270WW3OS5ОСОБА_51 Володимирiвна пiдпНОМЕР_8514626005054201359NK0CVMОСОБА_52 ,П-ЦЬНОМЕР_8614726052054208480NK0CVMОСОБА_52 ,П-ЦЬНОМЕР_8614826003054204295NK1E9FЩiчко Эвгенiя Георгiiвна,п-цьНОМЕР_8714926059054200986NK1E9FЩiчко Эвгенiя Георгiiвна,п-цьНОМЕР_8715026051060273529WW0OY2Юськова Iрина Григорiвна пiдприємецНОМЕР_8815126006060304829WW0OY2Юськова Iрина Григорiвна пiдприємецНОМЕР_8815226006053209191WWOAY9Яшкiн ОСОБА_52 Анатолiйович пiдприНОМЕР_8915326002053205199WWWPS2IВАННА ПСК3842275615426009053202560WWJWCMIсаченко ОСОБА_31 Олександрiвна пiдприНОМЕР_90

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати пятнадцяти днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобовязати представників цивільного відповідача після отримання інформації (документів), до яких надано доступ, негайно повідомити про це учасників кримінального провадження і надати їм доступ до них у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Зобовязати представників цивільного відповідача передати отриману в результаті виконання ухвали інформацію (документи) суду.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бутиприєднані до апеляції на вирок суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

СУДДІ: