Ухвала суду № 56326046, 27.01.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1654/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 січня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015240010000017 від 02 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Досудовим слідством встановлено, що 17 грудня 2014 року близько 20 год. 30 хв. невстановлена особа представившись працівником «ПриватБанку» шахрайським шляхом заволоділа з рахунку кредитної картки громадянки ОСОБА_2 грошовими коштами в сумі 306 грн.

В ході розслідування кримінального провадження стало відомо, що Із наявних матеріалів кримінального провадження стало відомо, що 17 грудня 2014 року о 20 год. 30 хв. на номер оператора мобільного звязку «Київстар» № 097-358-90-55 з номеру № 098-348-58-77 зателефонував невідомий чоловік, який розмовляв російською мовою та представився працівником «ПриватБанк», при розмові повідомив, що електронна система банку дала збій, тому в цілях безпеки попросив потерпілу продиктувати номер її кредитної картки № 5168-7553-2215-6494, дату картки та CRV код, що потерпілою було зроблено, після чого з карткового рахунку ОСОБА_2 зникли грошові кошти в сумі 306 грн.

У звязку з тим, що інформація про рух коштів по зазначеному вище рахунку, а також про повні анкетні дані власника карткового рахунку та інша інформація щодо особи, на рахунок якої 17.12.2014 з рахунку ОСОБА_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 306 грн., фотознімок, адреса проживання та номер телефону вказаної особи, час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу з рахунку ОСОБА_2 та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу з 17.12.2014 по теперішній час, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, виникла необхідність у розголошені банківської таємниці та встановлення всіх обставин можливого вчинення злочину, слідчий просить дати дозвіл тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку.

Тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку ст. 162 КПК України що до розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст. 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Так, в ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю з допомогою, якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування справи, тому суд вважає, що є всі підстави для тимчасовий доступ до речей і документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_1 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ до відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою № 5168-7553-2215-6494 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 17.12.2014 р. із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку, на який із вказаного рахунку було переказано грошові кошти на загальну суму 306 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття невстановленою особою коштів з власного рахунку після отримання переказу коштів від ОСОБА_2 та іншої наявної інформації щодо цієї особи.

-відеозаписів камер спостереження банкоматів, з яких невстановленою особою було знято кошти після отримання переказу від ОСОБА_2 з рахунку «Приватбанк» № 5168-7553-2215-6494 з 17.12.2014 по теперішній час,

з можливістю ознайомлення з ними, отримання копій та можливістю вилучення

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2015 року.

Відповідно до вимог ст. 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя