Ухвала суду № 56319300, 03.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9445/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Ніколайчука О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ніколайчука О.І., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

02.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ніколайчука О.І., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гойдало О.Є. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення їх копій) до документів в ПАТ «Банк національний кредит» МФО 320702 код ЄДРПОУ 20057663, адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вулиця Тургенєвська, 52/58 щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000090 від 25.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період жовтня 2010 року по липень 2013 року Президент України ОСОБА_3 за попередньою змовою з групою осіб, зокрема головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України ОСОБА_4, Прем'єр-Міністром України ОСОБА_5, Міністром фінансів України ОСОБА_6, які в свою чергу, діючи за попередньою змовою з членом наглядової ради ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_7, директором ТОВ «ЕСУ» ОСОБА_8, службовими особами Держспецзв'язку ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та держави, умисно, з корисливих мотивів та в інтересах ТОВ «ЕСУ», організували фінансування за рахунок державного бюджету України виконання робіт з побудови виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, які згідно до умов продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком" та договору купівлі-продажу від 11.03.2011 № КПП-582 покладено на ТОВ «ЕСУ», внаслідок чого заволоділи майном - державними коштами на загальну суму 220 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та складає особливо великий розмір.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківського рахунку НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Банк національний кредит» МФО 320702 код ЄДРПОУ 20057663.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ніколайчуку Олексію Івановичу тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій) в ПАТ «Банк національний кредит» МФО 320702 код ЄДРПОУ 20057663, адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вулиця Тургенєвська, 52/58, щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_1, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а саме:

- юридичної справи з оформлення банківського рахунку НОМЕР_1, у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспорту, договору, інших документів юридичної справи;

- документів щодо використання банківського рахунку НОМЕР_1, у тому числі платіжні документи про зарахування та списання коштів, виписки про рух коштів з зазначенням дати та часу операції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, їх рахунків в банківських установах, адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, виписки у форматі SWIFT-повідомлення, за час з 01.01.2010 по 03.03.2016 року.

Виписку по вказаному рахунку надати в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9445/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Ніколайчуку О.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик