Ухвала суду № 56319289, 01.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7132/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю слідчого Папазова С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18.02.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_3, за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій, протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Донецьк - Побутскрапгаз», ТОВ «Чернівці - СПБТ», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Модус-Вівенді»,ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Запорожгаз-2000»та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях були виведені за кордон, за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема компанії «Hensley Capital Limited» (Кіпр), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_3 (Україна, паспорт:

НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.).

Крім того, у ході розслідування встановлено, що з січня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_3, переслідуючи на меті легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, через ряд належних йому кіпрських компаній-нерезидентів, зокрема «Prosperity Developments S.A.» (бенефіціарний власник - ОСОБА_3), Hensley Capital Limited» (бенефіціарний власник - ОСОБА_3), придбав 100 % акцій компанії «Аplanor Trading limited» (Кіпр).

З відкритих джерел інформації, зокрема ЗМІ встановлено, що власником ФК «Металіст» є ОСОБА_3, який особисто підтвердив це під час численних інтерв'ю. Так, згідно відомостей офіційного сайту http://ua.metalist.ua вбачається, що по теперішній час президентом ФК «Металіст» є ОСОБА_3

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Металіст - Арена» (ЄДРПОУ 34860423) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Металіст ФК» (код ЄДРПОУ 35248165) - розмір внеску до статутного фонду - 500, 00 грн. та підконтрольна ОСОБА_3 компанія «Епленор Трейдінг Лімітед» (адреса засновника: Нікосія 1 Посейдонос, Ледра бізнес-центр, Егпомі 2406, Кіпр - розмір внеску до статутного капіталу 18 903 560,00 грн.).

Окрім того, встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті НОМЕР_2 опубліковано статтю «ІНФОРМАЦІЯ_3», в якій приведено пряму мову ОСОБА_3, а саме: «В ближайшее время я сделаю официальное предложение городским властям выкупить их долю и стать 100 процентным владельцем стадиона, а чтобы они потратили все эти средства на нужды города и области.»

Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії з продажу єдиного майнового комплексу КП «Обласний спортивний комплекс «Металіст» №2 затвердженого 29.08.2013 встановлено, що з моменту опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Слобідський край», у встановленні терміни на участь в конкурсі надійшла одна заява, а саме заявку на участь в конкурсі було подано тільки від одного учасника ТОВ «Спортивний комплекс «Стадіон Металіст».

30 серпня 2013 року на виконання прийнятого Харківською обласною радою рішення від 29 серпня 2013 року №805-VI «Про затвердження результатів конкурсу з продажу об'єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області - єдиного майнового комплексу Комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 65» між Харківською обласною радою та переможцем конкурсу з продажу об'єкта - ТОВ «Спортивний комплекс «Стадіон Металіст» було укладено договір купівлі - продажу №90-К єдиного майнового комплексу.

Відповідно до пункту 1.6 договору №90-К від 30.08.2013 об'єкт приватизації з урахуванням ПДВ продано за 674 522 000,00 грн. При цьому оплату було здійснено не в повному обсязі, а лише в розмірі 110 942 630,00 грн. Решта коштів у розмірі 563 579 370,06 грн. сплачено не було.

При цьому ТОВ «Спортивний комплекс «Стадіон Металіст» зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області 23.05.2013. Юридична адреса товариства - 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Плеханівська, будинок 65. Статутний фонд сформований 23.05.2013 в розмірі 700 010 000,00 грн., при цьому розмір внеску ОСОБА_4 складає 10 000, грн., а розмір внеску ТОВ «Профешнл сервіс» (код ЄДРПОУ 37095742) 700 000 000,00 грн.

Встановлено, що статутний фонд ТОВ «Профешнл сервіс» (код ЄДРПОУ 37095742) складає 1000 грн., а основним видом діяльності є 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Директором і засновником є одна особа - ОСОБА_5.

Юридична адреса товариства - 04214, місто Київ, вулиця Північна, будинок 6, літера А1.

Встановлено, що ТОВ «Профешнл сервіс» в 2012-2014 роках здійснювало активну діяльність з купівлі-продажу скрапленого газу у підконтрольних ОСОБА_3 підприємств таких як ТОВ "НЕО-СИНТЕЗГАЗ", ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК", ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009" та іншими підприємствами «облгазами». Також встановлено і надання вказаними компаніями ТОВ «Профешнл сервіс» безвідсоткової зворотньої фінансової допомоги, повернення грошових коштів за скраплений газ.

Окрім того, встановлено й поповнення статутного капіталу підприємства ТОВ «Спортивний комплекс «Стадіон Металіст» підприємством ТОВ «Профешнл сервіс» на загальну суму 118 600 000 грн.

При цьому встановлено, що вперше поповнення на суму 67 500 000,00 грн. було здійснено 16.08.2013, тобто існують розбіжності між датами руху грошових коштів по рахунках підприємств та датою сформування статутного капіталу - 23.05.2013, відомостями поданими на конкурс, тощо.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду 57, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Профешнл сервіс» (код ЄДРПОУ 37095742).

З метою зібрання та перевірки доказів обставин придбання Футбольного клубу «Металіст» та його інфраструктури ОСОБА_3, зміни керівництва, засновників, володіння та розпорядженням майном, та інших суттєвих обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду 57, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Профешнл сервіс» (код ЄДРПОУ 37095742).

Слідчий вказує, що наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази легалізації (відмивання) грошових коштів ОСОБА_3, якими він заволодів при вчиненні злочинів. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише у вказаній службі.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазову Станіславу Георгійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграду 57, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Профешнл сервіс» (код ЄДРПОУ 37095742).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7132/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазову С.Г.

Слідчий суддя С.В.Вовк