Ухвала суду № 56319142, 01.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8210/16-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Савченко Ю.В., за участі слідчого Сиротіна С.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

24.02.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіна С.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32013040000000091 внесеному до ЄРДР 15.10.2013 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування досліджується законність здійснення господарської діяльності установою ПАТ «Київський вітамінний завод», формування податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинах ТОВ «Нові Комунікаційні Рішення» (ЄДРПОУ 39321657), ТОВ «Форта Промо» (ЄДРПОУ 39214999), ТОВ «Наші Комунікації» (ЄДРПОУ 38981480), ТОВ «Промо УА» (ЄДРПОУ 39562849), ТОВ «Нетворк Мультимедіа» (ЄДРПОУ 38510907), ТОВ «Мережеві Мультимедіа» (ЄДРПОУ 39618126), ТОВ «Промоушен Технології» (ЄДРПОУ 39721992), повнота та своєчасність сплати податків до державного бюджету.

Обсяг податкового кредиту з ПДВ, сформованого ПАТ «Київський вітамінний завод» по операціям з фіктивними підприємствами ТОВ «Нові Комунікаційні Рішення», ТОВ «Форта Промо», ТОВ «Наші Комунікації», ТОВ «Промо УА», ТОВ «Нетвор Мультимедіа», ТОВ «Мережеві Мультимедіа», ТОВ «Промоушен Технології» за період 2014-2015 років, становить 16 777 215 грн., що являється особливо великим розміром.

Податкова звітність підприємств ТОВ «Промо УА», ТОВ «Промоушен Технології», ТОВ «Форта Промо» подається до державних контролюючих органів з використанням однієї адреси I.P. 193.239.72.78, а підприємств ТОВ «Нетвор Мультимедіа», ТОВ «Мережеві Мультимедіа», ТОВ «Нові комунікаційні рішення» з використанням адреси І.Р. 209.85.212.174.

Слідчий вказує, що відпрацюванням підприємств ТОВ «Інтеркрайт АМ», ТОВ «Істерн Буд Груп», ТОВ «Антека», ТОВ «Елемент Сістем Груп», ТОВ «Про Сервіс», ПП «Пром-Тех-Снаб», ТОВ «Веларіс», ТОВ «Камелія Груп», ПП «Омні Вейст», ТОВ «Боун Тор», встановлено, що директором та бухгалтером даних підприємств являється одна особа: ОСОБА_7, а банківські рахунки відкриті в одних і тих же банківських установах.

Під час досудового розслідування встановлено:

р/р 26002300008523 ТОВ «Веларіс» (код ЄДРПОУ 39198071);

р/р 26005001200081 ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378);

р/р 26003001200113 ТОВ «Елемент Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39403011);

р/р 26008300008572 ТОВ «Пром Тех Снаб» (код ЄДРПОУ 38007002);

р/р 26001001008544 ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696).

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунку у ПАТ «ФІНЕКСБАНК», з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому з особливо важливих справ ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, юридичних справ оформлення рахунків юридичних осіб, що містять документи: анкети та опитувальники клієнтів юридичних осіб; договори відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, додатки до них; угоди, в т.ч. додаткові, на банківське обслуговування по каналах зв'язку «Клієнт-Банк»; заяви про відкриття банківських рахунків; заяви про закриття банківських рахунків; картки із зразками підписів і відбитка печатки; копії Статутних документів, протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади службових осіб; копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб підприємств; заявки про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунками; акти введення в експлуатацію системи обслуговування по каналах зв'язку «Клієнт-Банк»; повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей юридичних осіб на відкриття рахунків; довіреностей юридичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків; а також, до банківських виписок про рух коштів по рахунках ((в електронному та паперовому вигляді) з дати відкриття рахунку по час проведення вилучення, із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти; із зазначенням МАС-адреси пристроїв з використанням яких здійснювалось управління банківськими рахунками) наступних юридичних осіб:

р/р 26002300008523 ТОВ «Веларіс» (код ЄДРПОУ 39198071);

р/р 26005001200081 ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378);

р/р 26003001200113 ТОВ «Елемент Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39403011);

р/р 26008300008572 ТОВ «Пром Тех Снаб» (код ЄДРПОУ 38007002);

р/р 26001001008544 ТОВ «Камелія Груп» (код ЄДРПОУ 39079696),

що відкриті в установі ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), що розташований за адресою: Україна, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, буд.4, літ. Б.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/8210/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сиротіну С.С.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук