Ухвала суду № 56318946, 01.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7131/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Грицюк Н.А., за участю слідчого Папазова С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18.02.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_3, за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій, протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Донецьк - Побутскрапгаз», ТОВ «Чернівці - СПБТ», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Модус-Вівенді»,ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Запорожгаз-2000»та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях були виведені за кордон, за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема компанії «Hensley Capital Limited» (Кіпр), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_3 (Україна, паспорт:

НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.).

Крім того, у ході розслідування встановлено, що з січня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_3, переслідуючи на меті легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, через ряд належних йому кіпрських компаній-нерезидентів, зокрема «Prosperity Developments S.A.» (бенефіціарний власник - ОСОБА_3), Hensley Capital Limited» (бенефіціарний власник - ОСОБА_3), придбав 100 % акцій компанії «Аplanor Trading limited» (Кіпр).

З відкритих джерел інформації, зокрема ЗМІ встановлено, що власником ФК «Металіст» є ОСОБА_3, який особисто підтвердив це під час численних інтерв'ю. Так, згідно відомостей офіційного сайту http://ua.metalist.ua вбачається, що по теперішній час президентом ФК «Металіст» є ОСОБА_3

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Металіст - Арена» (ЄДРПОУ 34860423) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Металіст ФК» (код ЄДРПОУ 35248165) - розмір внеску до статутного фонду - 500, 00 грн. та підконтрольна ОСОБА_3 компанія «Епленор Трейдінг Лімітед» (адреса засновника: Нікосія 1 Посейдонос, Ледра бізнес-центр, Егпомі 2406, Кіпр - розмір внеску до статутного капіталу 18 903 560,00 грн.).

Окрім того встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Металіст - Арена» (код ЄДРПОУ 34860423) перебуває у володінні Реєстраційної служби Харківського управління юстиції, розташованої за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А.

З метою зібрання та перевірки доказів обставин придбання Футбольного клубу «Металіст» та його інфраструктури ОСОБА_3, зміни керівництва, засновників, володіння та розпорядженням майном, та інших суттєвих обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Металіст - Арена» (код ЄДРПОУ 34860423).

Слідчий вказує, що наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази легалізації (відмивання) грошових коштів ОСОБА_3, якими він заволодів при вчиненні злочинів. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише у вказаній службі.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазова С.Г., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазову Станіславу Георгійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А, та провести їх виїмку в копіях, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Металіст - Арена» (код ЄДРПОУ 34860423).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7131/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Папазову С.Г.

Слідчий суддя С.В.Вовк