Ухвала суду № 56317736, 29.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1791/16-к

Провадження № 1-кс/712/993/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 29 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А. при секретарі Сагун Я.І.., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О., слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42016251010000005 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції Буряк Л.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивується тим, що Рішенням Черкаської міської ради від 28.04.2015 № 2-1185 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про міський бюджет на 2015 рік» достатутного капіталу КП «ЧЕЛУАШ» на капітальний ремонт 24 зупинок громадського транспорту виділено грошові кошти в сумі 1, 000 000 гривень.

В подальшому між службовими особами КП «ЧЕЛУАШ» та приватним підприємством фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 кладено три договори підряду від 24.11.2015 щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійсненн капітального ремонту 3 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 156 459, 00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 153 204, 00 гривень.

Згідно інформації, що міститься в інтернет-публікації, встановлено, що вартість робіт, відображених у зазначених актах, завищена, а тому службовими особами КП «ЧЕЛУАШ» здійснено розтрату бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2015 року КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_4, укладено договір підряду

№ 21 з ФОП ОСОБА_3, щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Черкасигаз» по вул. Громова в м. Черкаси на суму 30 853, 00 гривень.

Крім того, 24.11.2015 КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_4, укладено договір підряду № 52 з ФОП ОСОБА_3, щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Річковий вокзал» по вул. Героїв Сталінграду в м. Черкаси на суму 74 783, 00 гривень.

Крім того, 24.11.2015 КП «ЧЕЛУАШ» КП «ЧЕЛУАШ» в особі директора ОСОБА_4, укладено договір підряду № 53 з ФОП ОСОБА_3, щодо капітального ремонту зупинки громадського транспорту «Живчик» по вул. Героїв Дніпра в м. Черкаси на суму 50 823, 00 гривень.

Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП «ЧЕЛУАШ» № НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_2 відкритого в АТ «УКРГАЗБАНК» здійснено перерахування грошових коштів.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_3

№ НОМЕР_2 відкритого в АТ «УКРГАЗБАНК», так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ АТ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО320478) розташоване за адресою: місто Київ, вул. Красноармійська (Велика Васильківська), 39.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його повністю задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме в отриманні інформація по розрахунковому рахунку

ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_2 відкритого в АТ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Красноармійська, 39.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО320478), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Красноармійська, 39, а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), виписку про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 в період з моменту відкриття по теперішній час по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з'єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2015 по теперішній час:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки

ФОП ОСОБА_3, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками

ФОП ОСОБА_3 за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_3 за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФОП ОСОБА_3 за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ФОП ОСОБА_3, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2, та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ «УКРГАЗБАНК», в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ФОП ОСОБА_3, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С..

Ухвала дії протягом 30 діб та набирає чинності з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А. Дерунець