Ухвала суду № 56304711, 04.03.2016, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/1460/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2016 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Майдан С.І., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Мартинова О.П., погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Одайник І.Б., про заборону вчиняти будь-які дії по розпорядженню, реєстрації, перереєстрації ТОВ «Форум-трейд» разом з майном за кримінальним провадженням № 12016230020000505,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Мартинов О.П. в порядку, визначеному ст.170-173 КПК України, звернувся до суду з зазначеним клопотанням, яким просив заборонити реєстраційній службі по реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Міністерства юстиції України вчиняти будь-які дії по розпорядженню, реєстрації, перереєстрації ТОВ «Форум-трейд» разом з майном, ідентифікаційний код 30730938, яке на даний час зареєстровано за адресою м. Херсон, вул. Суворова 49, офіс 19.

В обґрунтування клопотання зазначив наступне. На протязі 2013 року, ОСОБА_3, співвласниця ТОВ «Форум-трейд», зловживаючи довірою директора ТОВ «Форум-трейд» ОСОБА_4, 28.04.1983 р.н, заволоділа його коштами в сумі біля 850 000 грн. Остаточна сума збитків встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що в 2013 р. він працював директором ТОВ «Форум-трейд», розташованого за адресою м.Херсон, вул. Суворова 49, офіс 19, співвласником якого була ОСОБА_3 Коли він працював директором, то вклав в розвиток підприємства біля 850 000 грн. Однак, у 2013 р. ОСОБА_3 продала вказане підприємство та не повернула ОСОБА_4 850 000 грн.,після чого він звернувся до суду.

Згідно рішення Київського районного суду м. Сімферополя АР Крим від 11.12.2013 р., ТОВ «Форум-трейд» було зобов'язано повернути на користь ОСОБА_4 545416,71 грн.

Згідно рішення Апеляційного суду АР Крим від 14.05.2014 р., ТОВ «Форум-трейд» було зобов'язано повернути на користь ОСОБА_4 крім 545416,71 грн., ще 310 160 грн., тобто всього 855576,71 грн. На час винесення вказаного клопотання грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Форум-Трейд» ідентифікаційний код 30730938 на даний час зареєстровано за адресою м. Херсон, вул. Суворова 49, офіс 19 з 21.01.2000 р., займається роздрібною торгівлею, та його директором є ОСОБА_5.

З врахуванням того, що рухоме та нерухоме майно ТОВ «Форум-трейд» є предметом вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до ЄРДР за №12016230020000505 відносно ОСОБА_3, незастосування заборони на розпорядження, реєстрацію, перереєстрацію ТОВ «Форум-трейд» разом з майном може в подальшому привести до його незаконної реалізації, чи перереєстрації на третіх осіб, що може перешкодити кримінальному провадженню, та порушити права потерпілого ОСОБА_4, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.3 ст172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання повернути прокурору, оскільки воно подано без додержання вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, а саме: в клопотанні не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; не зазначено перелік і види рухомого та нерухомого майна, розпорядження та/або користування яким слідчий обмежити, існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Керуючись ст. ст. 170, 171,172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Мартинова О.П., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Одайник І.Б., про заборону вчиняти будь-які дії по розпорядженню, реєстрації, перереєстрації ТОВ «Форум -трейд» разом з майном за кримінальним провадженням № 12016230020000505 повернути прокурору Одайнику І.Б.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури Одайнику І.Б. строк у 72 години для виправлення недоліків зазначених в ухвалі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяС. І. Майдан