Ухвала суду № 56291718, 02.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/21597/15-к

№ 1-кс/760/2479/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02. 03. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцького М. М., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурор другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравець В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000001 від 04.12.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області.

Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі- Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ВАТ «Запоріжжяобленерго» електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного товариства із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не пов'язаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП «Енергоринок».

Під час здійснення господарської діяльності ВАТ «Запоріжжяобленерго» постачалася електрична енергія для ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

У подальшому, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою привласнення частини коштів, які повинні були надійти від ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та які згідно алгоритму проведення розрахунків за поставлену електричну енергію підлягали перерахуванню на рахунок ДП «Енергоринок», уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 651214/42 аналогічного змісту загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від від 12.02.2015 № 24, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 аналогічного змісту загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно умов якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергії від 01.09.2014 №2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

У подальшому, ПрАТ «ХК «Енергомережа» укладено п'ять договорів з ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» про порядок проведення розрахунків за договорами про відступлення права вимоги, згідно умов яких вказані боржники повинні були перерахувати на поточний рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти в сумі 193,8 млн.грн., а решта зобов'язань на загальну суму 149,5 млн.грн. припинялися шляхом прощення.

На виконання зазначених договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про відступлення права вимоги, боржниками (тобто - ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна»), перераховано упродовж грудня 2014 - березня 2015 року на поточний рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» грошові кошти на загальну суму 196,8 млн. грн.

При цьому, відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги, ПрАТ «ХК «Енергомережа» повинно було упродовж 2015 року перерахувати на користь ВАТ «Запоріжжяобленерго», як первісного кредитора, грошові кошти на загальну суму 168,9 млн. грн.

Водночас, упродовж 2015 року ПрАТ «ХК «Енергомережа» розрахунків з ВАТ «Запоріжжяобленерго» не провело, а одержані від боржників грошові кошти були перераховані на рахунки інших товариств як оплата за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) чи цінні папери.

Таким чином, через порушення алгоритму проведення розрахунків за поставлену електричну енергію, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» заволоділи грошовими коштами на загальну суму 196,8 млн. грн., які не надійшли на рахунки ДП «Енергоринок».

Вказані дії службових осіб ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування детектив Національного бюро Першого підрозділу (відділу) Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпін Ю.О., за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кривенком В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) оригіналів документів щодо укладення між ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» договору про відступлення права вимоги та його подальшого виконання, а саме: договору про постачання електричної енергії №2/11140506 від 01.09.2014 р. укладеного між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та додаткових угод до нього, договору №01/05150023 від 05.01.2015 р. про відступлення права вимоги укладеного між ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа» і ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та додаткових угод до нього, договору № 02/05150022 від 06.01.2015 р. укладеного між ПрАТ «ХК «Енергомережа» і ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» про порядок проведення розрахунків по Договору про відступлення права вимоги № 01 від 05.01.2015 р. та додаткових угод до нього, а також документів, які супроводжували підписання та виконання вказаних договорів, зокрема протоколів засідань органів управління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» доповідних записок, листування вказаного товариства з ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ВАТ «Запоріжжяобленерго», актів приймання-передачі, інших документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (ЄДРПОУ 00186536) розташованому за адресою: Південне шосе, будинок 81, м. Запоріжжя, 69008.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Курової О.І. від 27.01.2016 у справі №760/1315/16-к, 1-кс/760/679/16 надано дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) оригіналів документів щодо укладення між ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» договору про відступлення права вимоги та його подальшого виконання, а саме: договору про постачання електричної енергії № 2/11140506 від 01.09.2014 р. укладеного між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та додаткових угод до нього, договору № 01/05150023 від 05.01.2015 р. про відступлення права вимоги укладеного між ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа» і ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та додаткових угод до нього, договору № 02/05150022 від 06.01.2015 р. укладеного між ПрАТ «ХК «Енергомережа» і ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» про порядок проведення розрахунків по Договору про відступлення права вимоги № 01 від 05.01.2015 р. та додаткових угод до нього, а також документів, які супроводжували підписання та виконання вказаних договорів, зокрема протоколів засідань органів управління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» доповідних записок, листування вказаного товариства з ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ВАТ «Запоріжжяобленерго», актів приймання-передачі, інших документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (ЄДРПОУ 00186536) розташованому за адресою: Південне шосе, будинок 81, м. Запоріжжя, 69008.

На виконання вказаної ухвали від 09.02.2016 детективом Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюком Р.В. отримано тимчасовий доступ до документів, вказаних у зазначеній ухвалі, та їх вилучено, в тому числі банківську виписку по рахунку ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».

Вивченням вилучених документів, а саме виписки по рахунку ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», встановлено, що 15.01.2015 з рахунку ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» (ЄДРПОУ 00186536) №26005300100316 на рахунок ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) №26005052732638 перераховано грошові кошти на суму 36 133 594, 13 грн. з призначенням платежу «Оплата згідно №02/05150022 від 06.01.2015».

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження виписки по рахунку ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна» використовує рахунок №26005300100316 в Філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо фактичного виконання умов укладених договорів про відступлення права вимоги, відповідне проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта АТ «Ощадбанк» - ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» про рух грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку №26005300100316 за період з 22.12.2014, тобто дати початку вчинення неправомірних дій, по дату винесення ухвали, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна» (ЄДРПОУ 00186536), можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім.А.Н.Кузьміна», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ФІЛІЯ-ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» знаходиться за адресою: 01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, БУДИНОК 12-Г, код ЄДРПОУ 00032129.

Наявна в Публічному акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» інформація та документи по рахунку №26005300100316, належному ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» (ЄДРПОУ 00186536), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та ба нківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Крикуну-Трушу Артему Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в Публічному акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (адреса установи: 01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, БУДИНОК 12-Г, ЄДРПОУ 00032129) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» (ЄДРПОУ 00186536), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку №26005300100316 за період з 22.12.2014 по дату постановлення ухвали, а саме 02. 03. 2016 року, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.