Ухвала суду № 56290983, 15.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа 760/21600/15-к

Провадження 1-кс/760/1391/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю детектива Вітковського В.С. розглянувши клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Вітковського В.С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000002 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Вітковського В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення у Приватного акціонерного товариства «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ: 31720260, місцезнаходження: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33)документів та інформації що стосуються використання ІР-адреси: 88.81.230.170 у 2014-2015 році, зокрема,договорів та додатків до них, пов'язаних з наданням послуг, специфікацій, додаткових угод, змін та доповнень до договорів; документів, які підтверджують виконання таких договорів, або наявність яких є обов'язковою відповідно до змісту договорів (звіт виконавця, акт виконаних робіт, акт звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей); інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування; адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, МАС-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вихід до мережі Інтернет; фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів за користування послугами (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків РРО тощо); документів, що підтверджують повноваження ociб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (наприклад, угода, статут, контракт, наказ, реєстраційні i дозвільні документи) за період 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.; інформації про фактичне розташування та зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували ІР-адресу: 88.81.230.170 у вищевказаний проміжок часу.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що групою детективів Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, всупереч інтересам служби, використовуючи надані владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, протягом 2014-2015 років організували реалізацію підконтрольними підприємствами - ПрАТ «Пласт», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторами спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та відокремленими підрозділами останнього видобутого в межах даної діяльності природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», як безпосередньо, так і через фіктивних суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстеркомпані» та інших, за істотно нижчими від ринкових цінами з подальшою реалізацією підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що обумовило несплату до бюджету ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин та потягло тяжкі наслідки для державних інтересів у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 500 млн. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що у 2014-2015 роках ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Фірма Хас» надсилали податкову звітність щодо виконання договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ/ТРДПАУ Договорів: 455860305 та 587437982)в електронному вигляді на адресу Миронівської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з використанням наступної IP-адреси: 88.81.230.170.

Згідно з інформацією в Інтернеті, яка є загальнодоступною і розміщена на веб-сайтіhttps://2ip.com.ua/ua/services/information-service/provider-ip,провайдером, який надає IP-адресу 88.81.230.170., є ПрАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ: 31720260), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33.

Володільцем вказаної інформації є Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ: 31720260, місцезнаходження: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33).

Детектив вказав, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо встановити обставини при яких відбулось вчинення злочину і осіб, які його вчинили.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Вітковського В.С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000002 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу на тимчасовий доступ та можливість вилучення у Приватного акціонерного товариства «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ: 31720260, місцезнаходження: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33)документів та інформації що стосуються використання ІР-адреси: 88.81.230.170 у 2014-2015 році, зокрема,договорів та додатків до них, пов'язаних з наданням послуг, специфікацій, додаткових угод, змін та доповнень до договорів; документів, які підтверджують виконання таких договорів, або наявність яких є обов'язковою відповідно до змісту договорів (звіт виконавця, акт виконаних робіт, акт звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактури тощо), а також податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей); інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування; адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, МАС-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вихід до мережі Інтернет; фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів за користування послугами (платіжних доручень, виписок банківських установ, прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків РРО тощо); документів, що підтверджують повноваження ociб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (наприклад, угода, статут, контракт, наказ, реєстраційні i дозвільні документи) за період 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.; інформації про фактичне розташування та зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували ІР-адресу: 88.81.230.170 у вищевказаний проміжок часу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова