Ухвала суду № 56289845, 24.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7531/16-к

У Х В А Л А

24.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протаса О.Б., представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, ПАТ «Комерційний банк «Союз» ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протаса О.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протаса О.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М., про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття в АБ «КБ Союз» (МФО 380515) банківського рахунку № 10012001,,980.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2007 році Голова правління НАК «Надра України» ОСОБА_4, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах колишнього Прем'єр-міністра України ОСОБА_5, за попередньою змовою з останнім та Міністром охорони навколишнього природного середовища України ОСОБА_6, із підконтрольним ОСОБА_5 ТОВ «Медінвесттрейд» в особі директора ОСОБА_7, ТОВ «Танталіт» в особі директора ОСОБА_8,. заволодів комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір'я», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та будинком АДРЕСА_2 та земельними ділянками, загальною вартістю 540,92 млн. грн, що є особливо великим розміром.

У межах кримінального провадження досліджуються чисельні факти легалізації (відмивання) ОСОБА_4 здобутих злочинним шляхом грошових коштів шляхом придбання нерухомого та рухомого майна у приватну власність своїй родині - ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які, в свою чергу, відчужували вказане мано на користь фізичних та юридичних осіб, у тому числі не резидентам України.

Встановлено, що 15.10.2014 ОСОБА_9, на підставі договору купівлі продажу відчужила за 51 559 523,40 грн нежитловий будинок НОМЕР_1, розташований по АДРЕСА_3, який належав їй на праві сумісної власності зі ОСОБА_4, на користь Кіпрської компанії «Ен.Ей. Велідара Лімітед» (N.A. WELIDARA LIMITED), в особі представника за довіреністю ОСОБА_12.

Згідно з п. 2.1 вказаного договору покупець Компанія «Ен.Ей. Велідара Лімітед» повинна сплатити продавцю ОСОБА_9 грошові кошти протягом року на рахунок № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Відповідно до інформації ПАТ АБ «Укргазбанк» станом на 28.12.2015 вказані грошові кошти за договором купівлі-продажу на рахунок ОСОБА_9 не надійшли.

Відповідно до п. 6.11 вказаного договору 15.10.2014 представником ОСОБА_12 в АТ «КБ Союз» МФО 3870515 з рахунку № 10012001,,980 на рахунок ВДК у Печерському районі м. Києва № 31115156700007 сплачено податок на обов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 515 595,23 грн.

Згідно з даними ГУ Державної казначейської служби України в м. Києві від 15.12.2015 вказані кошти в сумі 515 595,23 грн надійшли від ГО Транзитного рахунку платежів населення № 29024002, код за ЄДРПОУ 35574578, банк відправника АТ «КБ Союз».

Посилаючись на те, що зазначені документи, які перебувають у володіння АТ «КБ Союз», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, ПАТ «Комерційний банк «Союз» ОСОБА_2, в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, та зазначив, що банківський рахунок № 10012001,,980, тимчасовий доступ до якого просить надати слідчий, є транзитним рахунком в банку, жодного відношення до клієнту він не має, це є внутрішнім рахунком банку, на який було внесено через касу банку клієнтом грошову суму при вчиненні простої касової операції по сплаті грошових коштів, при цьому будь-який рахунок в банку на ім'я клієнта банку не відкривався, та клієнт банку до цього рахунку жодного відношення не має.

У судовому засіданні слідчий, вислухавши пояснення представника банку, від заявленого клопотання відмовився, оскільки підстав для розкриття банківської таємниці у цьому випадку не має, таким чином клопотання не підтримав, надав відповідну заяву про залишення клопотання без задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий звернувся до слідчого судді заявою про залишення клопотання без задоволення, фактично не підтримавши подане клопотання, та не доведення обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що є підставою, виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, для відмови в задоволенні такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Протаса О.Б., погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7531/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Протасу О.Б.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко