Ухвала суду № 56289693, 23.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7982/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Юріна І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ Горчака І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого Горчака І.В., за погодженням з прокурором відділу ГПУ Кириленка П.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом вчинення впродовж 2012 - 2013 років неправомірних дій службовими особами ДП «Держекоінвест» та ТОВ «Інтертехенерго» (код 36143297), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), ТОВ «Антіс Трейд» (код 35265175), ТОВ «Содетель» (код 32164528), ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174), ТОВ «Нолдор» (код 38173318), ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613),ТОВ «Смартторгцентр» (код 37280677), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб'єктам господарської діяльності, зокрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Держаному бюджету України збитків у особливо великих розмірах..

Досудовим розслідуванням, встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів щодо виконання робіт з реконструкції об'єктів соціальної сфери у період з 01.01.2012 по 01.04.2013 ДП «Держекоінвест» (код 36939719) укладено 32 договори з підприємствами - переможцями торгів, у період з 01.04.2013 по 01.07.2014 таких договорів укладено 15. Основними контрагентами ДП «Держекоінвест» за вказаний період були ТОВ «Інтертехенерго» (код 36143297), з яким ДП укладено 5 договорів, ТОВ «Антіс-Трейд» (код 35265175) - 10 договорів, ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929) - 11 договорів, ТОВ «Союз 2007» (код 34055686) - 6 договорів та ТОВ «Содетель» (код 32164528) - 4 договори. Установлено, що для здійснення робіт на об'єктах згідно укладених договорів вказані суб'єкти господарювання залучали ряд субпідрядних організацій. Зокрема, ТОВ «Інтертехенерго» (код 36143297) залучало ТОВ «Антіс Трейд» (код 35265175), ТОВ «Нолдор» (код 38173318), ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174), ТОВ (раніше ПП) «Смартторгцентр» (код 37280677), ТОВ «Союз 2007» (код 34055686) залучало ТОВ «Нолдор» (код 38173318), ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (код 34656607) та інші підприємства.

Надалі службові особи вказаних та інших підприємств, отримавши бюджетні кошти та використовуючи підприємства, що мають ознаки фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій здійснили виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Вказані у клопотанні документи та відомості мають значення для встановлення обставин взаємовідносин ДП «Держеконівест» з підприємствами - переможцями торгів, проведених у 2012-2014 роках, та проведення розрахунків зазначених підприємств як з ДП «Держекоінвест», так і з підрядними організаціями, залученими до виконання робіт на об'єктах соціальної сфери, місця знаходження вказаних підприємств та суб'єктів господарювання, залучених ними до виконання робіт, їх фінансових та бухгалтерських документів, штампів, печаток, банківських рахунків, керівників, головних бухгалтерів та засновників, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юристу 1 класу Горчаку І.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Парейку В.І., Міщенку В.В., Юріну І.В., Довгошею О.А., а також уповноваженим особам за дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме відомості щодо наступних клієнтів банку: ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_1); ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_2); ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_3); ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_4); ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_5); ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_6); ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_7); ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_8); ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_9); ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_10); ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_11); ОСОБА_18 (і.н. НОМЕР_12); ОСОБА_19 (і.н. НОМЕР_13); ОСОБА_20 (і.н. НОМЕР_14); ОСОБА_21 (і.н. НОМЕР_15); ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_24 (і.н. НОМЕР_16); ОСОБА_25 (і.н. НОМЕР_17); ОСОБА_26 (і.н. НОМЕР_18); ОСОБА_27 (і.н. НОМЕР_19); ОСОБА_28 (і.н. НОМЕР_20); ОСОБА_29 (і.н. НОМЕР_21); ОСОБА_30 (і.н. НОМЕР_22); ОСОБА_31 (і.н. НОМЕР_23); ОСОБА_32 (і.н. НОМЕР_24); ОСОБА_33 (і.н. НОМЕР_25); ОСОБА_34 (і.н. НОМЕР_26); ОСОБА_35 (і.н. НОМЕР_27); ОСОБА_36 (і.н. НОМЕР_28); ОСОБА_37 (і.н. НОМЕР_29); ОСОБА_38 (і.н. НОМЕР_30); ОСОБА_39 (і.н. НОМЕР_31); ОСОБА_40 (і.н. НОМЕР_32); ОСОБА_41 (і.н. НОМЕР_33); ОСОБА_42 (і.н. НОМЕР_34); ОСОБА_43 (і.н. НОМЕР_35); ОСОБА_44 (і.н. НОМЕР_36); ОСОБА_45 (і.н. НОМЕР_37); ОСОБА_46 (і.н. НОМЕР_38), їх персональні дані (номери телефонів, місця проживання та реєстрації, паспортні дані), відомості щодо руху коштів по належних їм рахунках, відкритих у ПАТ «ПриватБанк», з моменту їх відкриття по 22.02.2016.

2. Дозволити вилучення копій зазначених вище документів у паперовому та електронному вигляді, у тому числі заяв клієнта на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), договорів клієнта з банком, копій всіх документів, наданих клієнтом на підтвердження своєї особи при укладанні договорів, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи (реєстраційного номеру облікової картки платника податків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 7982/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань