Ухвала суду № 56288491, 27.02.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/2120/15к

Номер провадження 1кс/712/830/15

м. Черкаси 26 лютого 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015250040000707 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 17.02.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ "Регіон-Юг-Торг" ОСОБА_3 про те, що 28.01.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відкрила рахунок ТОВ "Регіон-Юг-Торг" в банку "Кредобанк" та за допомогою використання мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 527 000 гривень.

Будучи опитаним по вказаному факту директор ТОВ "Регіон-Юг-Торг" ОСОБА_3 пояснив, що він являється засновником та директором товариства з обмеженою відповідальність «Регіон-Юг-Торг». Вказане товариство засноване в 2005 році та основною діяльністю товариства являється оптова торгівля вугіллям. 17.02.2015 року близько 10 години ранку до нього зателефонувала на офіс невідома раніше жінка, яка повідомила, що вона головний бухгалтер одного з агро-підприємств м. Конотоп, та повідомила, що їхнє підприємство перерахувало на рахунок ТОВ «Регіон-Юг-Торг» грошові кошти в сумі 527000грн. за міндобриво. В ході бесіди з вказаною жінкою він дізнався, що вони перерахували кошти на рахунок, який відкритий на ТОВ «Регіон-Юг-Торг» в «Кредобанку» м. Черкаси, але він повідомив, що має відкритий лише один рахунок в банку «Хрещатик» та фінансових операцій в «Кредобанк» ніколи не здійснював та переведених ними коштів в сумі 527000грн. не отримував. Після того як вони завершили розмову, він зателефонував своєму податковому інспектору та запитав про кількість рахунків, що рахуються за його товариством, на що йому інспектор повідомила, що окрім рахунку в банку «Хрещатик», 28.01.2015 був відкритий рахунок в банку «Кредобанк», якого він не відкривав особисто. Хто міг відкрити рахунок та незаконним шляхом заволодіти коштами іншого підприємства йому не відомо.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 527000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ "Регіон-Юг-Торг" перерахував ОСОБА_4, який під час допиту в якості потерпілого пояснив, що являється головою фермерського господарства «ОСОБА_4П.», яке було засноване ним особисто в 1993 році. Фермерське господарство здійснює свою діяльність повязану з вирощуванням сільськогосподарської продукції. 02.02.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував представник ТОВ «Регіон-Юг-Торг», який назвався ОСОБА_1 (м.т. 096-964-76-49) та запропонував придбати в них мінеральне добриво. Олександром була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого він погодився та 03.02.2015 на електронну адресу (fermer.elena@gmail.com) головного бухгалтера ОСОБА_5 з електронної адреси (regionug@mail.ua) ТОВ «Регіон-Юг-Торг» надійшов договір № 58-02-03 щодо поставки ТОВ «Регіон-Юг-Торг» на його господарство мінерального добрива NPK 16:16:16 виробник Росія в кількості 66 тон на загальну суму 547тис.800грн. на протязі 5 днів. До договору ТОВ «Регіон-Юг-Торг» надіслало електронною поштою рахунок-фактуру № 068 від 03.02.2015 року в якому були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ «Регіон-Юг-Торг», ЄДРПОУ 33585090, р/р 2600501587163 в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365 іпн 335850923011 Свідоцтво 100339370, адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100339370 ТОВ «Регіон-Юг-Торг» та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Регіон-Юг-Торг». Ним вказане товариство було перевірене по податковій та після того як він впевнився, що воно дійсно існує та являється платоспроможним, в відділенні АТ «ОСОБА_6 Аваль» м. Конотоп він з власного розрахункового рахунку № 26006101558 перерахував 2 платежами на розрахунковий рахунок № 2600501587163 ТОВ «Регіон-Юг-Торг» відкритого в ПАТ «Кредобанк» 333тис.686грн. та 214тис.114грн., після перерахування коштів зателефонував ОСОБА_1 та повідомив, що перерахував кошти, в свою чергу ОСОБА_1 повідомив мені, що вони починають відгрузку мінерального добрива. 10.02.2015 року він знову зателефонував до ОСОБА_1 щоб дізнатись коли буде поставлений товар, але номер мобільного телефону 096-964-76-49 вже був поза зоною досяжності. 16.02.2015 року ОСОБА_4 почав шукати інші контактні дані працівників ТОВ «Регіон-Юг-Торг» та 17.02.2015 зателефонував по номеру телефону який належить ТОВ «Регіон-Юг-Торг» (НОМЕР_1). Під час бесіди з директором ТОВ «Регіон-Юг-Торг» ОСОБА_3, останній повідомив, що реалізацією мінерального добрива не займається, ніяких документів, рахунків та договорів на електронну адресу головного бухгалтера не відправляв та рахунку в ПАТ «Кредобанк» не має. Цього ж дня до нього зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що дійсно в кінці січня 2015 року невідомими особами на його товариство був відкритий р/р 2600501587163 в ПАТ «Кредобанк» та з даного приводу він їде до міліції з метою написання заяви. 18.02.2015 року до ОСОБА_4 зателефонував працівник служби безпеки ПАТ «Кредобанк» м. Київ та повідомив, що р/р 2600501587163 був відкритий в відділенні ПАТ «Кредобанк» м. Києва з дотриманням всіх вимог відкриття рахунків в банку і він збирає всю необхідно інформацію про особу, що відкрила вказаний рахунок.

В ході досудового розслідування, а саме під час проведеного моніторингу та аналізу листів, що надішли з електронної адреси regionug@mail.ua на електронну адресу fermer.elena@gmail.com та відповідних інтернет-ресурсів, було встановлено IP-адресу абонента, який відправляв, пересилав скановані фотокопії установчих документів, рахунок-фактуру на 66 тон мінерального добрива № 068 від 03.02.2015 року на суму 547тис.800грн. та фотокопію договору купівлі-продажу - Received: from [37.73.218.54] (ident=mail) by f382.i.mail.ru with local (envelope-from <regionug@mail.ua>) id 1YIZCx-0001xV-Vq for fermer.elena@gmail.com; Tue, 03 Feb 2015 11:51:44 +0300.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, ще одного потерпілого, а саме директора ТОВ «Рута-Плюс» ОСОБА_7, який пояснив, що 02.02.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував представник ТОВ «Черкасиспецторгімпорт» (м.т. 096-769-51-50) та запропонував придбати в них мінеральне добриво. Вказаним представником була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого ОСОБА_7 погодився та 06.02.2015 на його електронну адресу (andfoxx70@gmail.com) з електронної адреси (regionug@mail.ua) ТОВ «Регіон-Юг-Торг» надійшов договір № 62-02-06 щодо поставки ТОВ «Регіон-Юг-Торг» на його товариство мінерального добрива NPK 16:16:16 виробник Росія в кількості 49 тон на загальну суму 406тис.700грн. на протязі 2-3 днів. До договору ТОВ «Регіон-Юг-Торг» надіслало електронною поштою рахунок-фактуру № 079 від 06.02.2015 року в якому були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ «Регіон-Юг-Торг», ЄДРПОУ 33585090, р/р 2600501587163 в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365 іпн 335850923011 Свідоцтво 100339370, адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100339370 ТОВ «Регіон-Юг-Торг» та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Регіон-Юг-Торг». В свою чергу ОСОБА_7 через систему клієнт-банк банку АТ «ОСОБА_6 Аваль» з розрахункового рахунку товариства № 26006366025 перерахував одним платежем на розрахунковий рахунок № 2600501587163 ТОВ «Регіон-Юг-Торг» відкритого в ПАТ «Кредобанк» 406тис.700грн. На протязі тижня ОСОБА_7 тримав зв'язок з вказаним представником в телефонному режимі, після чого 12.02.2015 номер мобільного телефону 096-769-51-50 вже був поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування, а саме під час проведеного моніторингу та аналізу листів що надішли з електронної адреси regionug@mail.ua на електронну адресу andfoxx70@gmail.com та відповідних інтернет-ресурсів було встановлено IP-адресу абонента який відправляв пересилав скановані фотокопії установчих документів, рахунок-фактуру на 49 тон мінерального добрива № 079 від 06.02.2015 року на суму 406тис.700грн. та фотокопію договору купівлі-продажу - Received: from [37.73.246.123] (ident=mail) by f327.i.mail.ru with local (envelope-from <regionug@mail.ua>) id 1YL7BF-0004Ms-U8 for andfoxx70@gmail.com; Tue, 10 Feb 2015 12:32:31 +0300.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що отримання тимчасового доступу до документів в ТОВ «Астеліт», а саме до додаткових відомостей про користувача IP-адреси, який відправляв скановані фотокопії установчих та інших документів ТОВ «Регіон-Юг-Торг» дасть можливість встановити місце перебування невстановлених осіб, що вчинили шахрайські дії, що матиме істотне значення для встановлення істини по справі, та на підставі вищевикладеного.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.7 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ТОВ «Астеліт», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амомова, 12, а саме до інформації про :

- контактні дані абонента який використовував IP-адресу Received: from [37.73.218.54] (ident=mail) by f382.i.mail.ru with local (envelope-from <regionug@mail.ua>) id 1YIZCx-0001xV-Vq for fermer.elena@gmail.com; Tue, 03 Feb 2015 11:51:44 +0300 (прізвище, імя, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації);

- контактні дані абонента який використовував IP- адресу Received: from [37.73.246.123] (ident=mail) by f327.i.mail.ru with local (envelope-from <regionug@mail.ua>) id 1YL7BF-0004Ms-U8 for andfoxx70@gmail.com; Tue, 10 Feb 2015 12:32:31 +0300;

- ксерокопію договору, якщо такий був укладений у письмовій формі між ТОВ «Астеліт» та абонентом (споживач телекомунікаційних послуг) який використовував IPадресу Received: from [37.73.218.54] (ident=mail) by f382.i.mail.ru with local (envelope-from <regionug@mail.ua>) id 1YIZCx-0001xV-Vq for fermer.elena@gmail.com; Tue, 03 Feb 2015 11:51:44 +0300;

- ксерокопію договору, якщо такий був укладений у письмовій формі між ТОВ «Астеліт» та абонентом (споживач телекомунікаційних послуг) який використовував IP-адресу Received: from [37.73.246.123] (ident=mail) by f327.i.mail.ru with local (envelope-from <regionug@mail.ua>) id 1YL7BF-0004Ms-U8 for andfoxx70@gmail.com; Tue, 10 Feb 2015 12:32:31 +0300;

а також зобовязати ТОВ «Астеліт» надати інформацію яким засобом здійснювалося поповнення особового рахунка абонента який використовував IP- адресу Received: from [37.73.218.54] (ident=mail) by f382.i.mail.ru with local (envelope-from <regionug@mail.ua>) id 1YIZCx-0001xV-Vq for fermer.elena@gmail.com; Tue, 03 Feb 2015 11:51:44 +0300, для оплати послуг ТОВ «Астеліт» (термінал місце знаходження терміналу; карта поповнення рахунку; особовий рахунок); надати інформацію яким засобом здійснювалося поповнення особового рахунка абонента який використовував IP- адресу Received: from [37.73.246.123] (ident=mail) by f327.i.mail.ru with local (envelope-from <regionug@mail.ua>) id 1YL7BF-0004Ms-U8 for andfoxx70@gmail.com; Tue, 10 Feb 2015 12:32:31 +0300, у випадку якщо абонентами був укладений договір з ТОВ «Астеліт» в усній формі надати всю інформацію про абонентів якою володіє ТОВ «Астеліт» (номери телефонів, спосіб їх поповнення тощо).

3. Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя : Чепурний В.П.