Ухвала суду № 56287547, 01.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.03.2016 Справа № 554/1155/16-к

Справа № 554/1155/16-к

Провадження № 1-кс/554/1898/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

1 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016170000000062 від 15.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що в грудні 2015 зі спеціального фонду Лохвицької РДА перераховано ФОП ОСОБА_2 кошти в сумі 1 473148,00 грн. за виконані роботи по реконструкції покрівлі будівлі ОСОБА_3 ступенів №2 по вул. Ватутіна, 46 в м.Червонозаводське Лохвицького району Полтавської області (далі - ЧЗОШ №2). Станом на 18.02.2016 роботи по реконструкції покрівлі будівлі ЧОЗШ №2 фактично не виконані.

Відповідно до матеріалів провадження 07.12.2015 між ФОП ОСОБА_4 та відділом освіти Лохвицької РДА в особі ОСОБА_5 укладено договір №69 на розробку проектної документації по реконструкції покрівлі будівлі ЧЗОШ №2. Вартість робіт по договору становила 26200,00 грн. Цього ж дня ФОП ОСОБА_4 та в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 підписано акт приймання-передачі робіт №16. На підставі договору №69, акту приймання-передачі робіт №16 та рахунку-фактури №16 від 07.12.2015, відділом освіти Лохвицької РДА через ГУ ДКСУ у Полтавській області цього ж дня згідно платіжного доручення №263 на р/р ФОП ОСОБА_4 перераховано кошти в сумі 26200,00 грн.

Водночас, в матеріалах провадження мається договір №18 без дати за грудень 2015 року між ФОП ОСОБА_6 та відділом освіти Лохвицької РДА в особі ОСОБА_5, на виконання тотожної проектної документації по реконструкції покрівлі будівлі ЧОЗШ №2, але безкоштовно, що підтверджується актом приймання-передачі робіт №18.

В послідуючому, 11.12.2015 між приватним підприємцем ОСОБА_2 та відділом освіти Лохвицької районної державної адміністрації в особі, виконуючого обовязки начальника відділу ОСОБА_5, 11.12.2015 укладено договір №79 на виконання робіт по реконструкції покрівлі будівлі ЧОЗШ №2. Вартість робіт по договору становила 1473148,00 грн. Договором передбачено, що підставою для перерахування коштів за виконані роботи є ОСОБА_5 виконаних робіт, який після перевірки ходу та якості виконаних робіт та послуг, що надаються підписується Замовником.

В послідуючому маючи намір на протиправне заволодіння коштами спеціального фонду місцевого бюджету, в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 до централізованої бухгалтерії відділу освіти Лохвицької РДА подано ОСОБА_5 форми КБ2в №1 б\д за грудень 2015 на суму 1100тис. грн. та рахунок-фактуру №79 від 11.12.2015. Цього ж дня через ГУ ДКСУ у Полтавській області згідно платіжного доручення №281 на р/р ПП ОСОБА_2 перераховано кошти в сумі 1100 тис. грн.

В послідуючому ОСОБА_5 до централізованої бухгалтерії відділу освіти Лохвицької РДА подано ОСОБА_5 форми КБ2в №2 від 23.12.2015 на суму 373148,00 грн. та рахунок-фактуру №79 від 23.12.2015. Цього ж дня через ГУ ДКСУ у Полтавській області згідно платіжного доручення №316 на р/р ПП ОСОБА_2 перераховано кошти в сумі 373148,00 грн.

Для здійснення технічного нагляду за проведенням робіт по реконструкції покрівлі будівлі ЧОЗШ №2 між ФОП ОСОБА_7 та в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 23.12.2015 укладено договір №16. Цього ж дня на підставі акту здавання-приймання робіт №16, рахунку фактури № 16, через ГУ ДКСУ у Полтавській області згідно платіжного доручення №317 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 №2605818478 відкритий в Харківській обласній дирекції АТ «ОСОБА_8 ОСОБА_5» (МФО 350589 ЄДРПОУ 23321095) перераховано кошти в сумі 22818,00 грн. для подальшого зарахування на картковий рахунок №1027385100.

Таким чином, для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про рух коштів по картковому рахунку №1027385100, який відкритий у в Харківській обласній дирекції АТ «ОСОБА_8 ОСОБА_5» (МФО 350589 ЄДРПОУ 23321095), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні

АТ «ОСОБА_8 ОСОБА_5», за період часу з 01.09.2015 по 15.02.2016 щодо рахунку ОСОБА_7, який обслуговується картковим рахунком №1027385100.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області юрист 2 класу ОСОБА_9 (або іншій особі на підставі доручення наданого вказаним слідчим особами про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_8 ОСОБА_5», (ЄДРПОУ 14305909), м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9, за період часу з 01.09.2015 року по 15.02.2016 щодо карткового рахунку №1027385100, всю наявну інформацію, а саме:

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього) про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

●з якого , або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних субєктів їх індивідуальні податкові номери);

●підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

●призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

●дату та час перерахування;

●залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок АТ «ОСОБА_8 ОСОБА_5»;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок АТ «ОСОБА_8 ОСОБА_5»;

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська