Ухвала суду № 56273208, 12.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

12.02.2016 Справа № 522/690/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/2534/16

У Х В А Л А

в порядку ст.164 КПК України

12 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Скорікової Т.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області Скорікової Т.С., погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Бабіним О.Д., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області Скорікова Т.С., звернулась до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Одеської дирекції ПАТ КБ «Правекс-Банк»» (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920), за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 77, а саме: банківської справи на ім'я фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), заяв та інших документів щодо відкриття поточного та інших рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), договору про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, номер 2039 від 30.05.2012 щодо обтяження земельної ділянки (РПВН: 13917108), розташованої за адресою: АДРЕСА_1, додатків до вказаного договору, а також документів, що стали підставою для укладення вказаного договору, інших документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також вилучити оригінали документів, у яких містяться почерк та підпис ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000786 від 17.11.2015 року, та матеріалів досудового розслідування, встановлено, що у період часу з 16.09.2010 року по 25.10.2011 року один із засновників ТОВ «Віла Ле Прем'єр» ОСОБА_3, зловживаючи довірою свого партнера по бізнесу ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами останнього у сумі 563400 доларів США. Крім того, 13.11.2015 року, приблизно о 00.00 годині, невстановлені особи у кількості приблизно 15-20 чоловік, у камуфляжній формі одягу та чорних масках на обличчях, озброєні вогнепальною зброєю, під керуванням ОСОБА_3 та його сина ОСОБА_6, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалися особливою зухвалістю, увірвалися до готелю «Вілла Ле Прем'єр», за адресою: м. Одеса, провулок Ванний, 3, де повалили на підлогу холу охоронця готелю та охоронців охоронної фірми «Олімп ЮГ», після чого перевели їх до підвалу, де утримували насильно приблизно одну годину, при цьому викравши офіційні документи, а саме: протоколи загальних зборів ТОВ «Вілла Ле Прем'єр» NoNo 1, 1-п, No2- п, No3, No6 та переписки щодо оповіщення засновників Товариства про проведення загальних зборів, документи порядку денного зборів засновників товариства.

Вказане кримінальні правопорушення кваліфіковані за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що : 30.05.2012 року ОСОБА_3 уклав договір про внесення змін та доповнень до іпотечного договору № 2039 ПАТКБ «Правекс-Банк» (код ЄДРПОУ 14360920) щодо обтяження земельної ділянки (РПВН: 13917108), розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_3, які зберігаються у ПАТКБ «Правекс-Банк» (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920), а саме: банківської справи на ім'я фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), документів щодо відкриття поточного та інших рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), договору про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, номер 2039 від 30.05.2012 щодо обтяження земельної ділянки (РПВН: 13917108), розташованої за адресою: АДРЕСА_1, а також документів, що стали підставою для укладення вказаного договору; інших документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні Одеської дирекції ПАТ КБ «Правекс-Банк»» (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920), за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 77, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Одеській області Скорікової Т.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливості оглянути та вилучити речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Одеської дирекції ПАТ КБ «Правекс-Банк»» (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920), за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 77, а саме: банківської справи на ім'я фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), заяв та інших документів щодо відкриття поточного та інших рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), договору про внесення змін та доповнень до іпотечного договору, номер 2039 від 30.05.2012 щодо обтяження земельної ділянки (РПВН: 13917108), розташованої за адресою: АДРЕСА_1, додатків до вказаного договору, а також документів, що стали підставою для укладення вказаного договору, інших документів, які містять почерк та підпис ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також вилучити оригінали документів, у яких містяться почерк та підпис ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідальні особи ПАТ КБ «Правекс-Банк»» (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920), зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області підполковнику Міхальову Олегу Олександровичу, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.