Ухвала суду № 56273125, 12.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2183/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/2373/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Шишлова В.А. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова В.А. погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Меньшовим Д.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №42015160380000007 від 15.10.2015 року, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлов В.А., звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), зокрема: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№ 26008010269250 (українська гривня), 26008010269250 (долар США), 26008010269250 (євро), відкритому в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) для ТОВ «Світ Дружби» (код ЄДР 39236132), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 18.06.2014 по 09.02.2016. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ 26008010269250 (українська гривня), 26008010269250 (долар США), 26008010269250 (євро) у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Світ Дружби» (код ЄДР 39236132), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Світ Дружби» (код ЄДР 39236132), оригіналів доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №№ 26008010269250 (українська гривня), 26008010269250 (долар США), 26008010269250 (євро), за період з 18.06.2014 по 09.02.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160380000007 від 15.10.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: проведеною прокуратурою Овідіопольського району перевіркою матеріалів ЖЄО №8915 встановлено, що 08.09.2015 до Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеській області надійшов лист з ГУМВС України в Одеській області з заявою директора ТОВ «Діамант Південь» (код ЄДР 39455185) ОСОБА_3, яке розташовується за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Молодіжне, вул. Оріхова, 35а про те, що його шляхом обіцянок та обману втягнуто у діяльність деяких підприємств підконтрольних громадянам Китаю, які без його відома подають митні декларації та інші документи для митного оформлення з його підписами, яких останній ніколи не ставив під час здійснення підприємницької діяльності відносно якої існують заборони.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаним громадянам Китаю також підконтрольні інші підприємства, зокрема ТОВ «Світ Дружби» (код ЄДР 39236132).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Світ Дружби» (код ЄДР 39236132) у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) відкрито розрахункові рахунки №№ 26008010269250 (українська гривня), 26008010269250 (долар США), 26008010269250 (євро), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Світ Дружби» (код ЄДР 39236132), з 18.06.2014 по 09.02.2016, у тому числі: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова В.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції Шишлову В.А., старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ Білгород-Дністровської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції Гетманенку В.А. та особам, що будуть діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), зокрема:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам №№ 26008010269250 (українська гривня), 26008010269250 (долар США), 26008010269250 (євро), відкритому в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) для ТОВ «Світ Дружби» (код ЄДР 39236132), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 18.06.2014 по 09.02.2016.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ 26008010269250 (українська гривня), 26008010269250 (долар США), 26008010269250 (євро) у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Світ Дружби» (код ЄДР 39236132), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Світ Дружби» (код ЄДР 39236132), оригіналів доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №№ 26008010269250 (українська гривня), 26008010269250 (долар США), 26008010269250 (євро), за період з 18.06.2014 по 09.02.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто з 12.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

12.02.2016