Ухвала суду № 56263894, 02.03.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1470/16-к

Провадження № 1-кс/461/1148/16

УХВАЛА

іменем України

02.03.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., з участю прокурора Шубка К.П., слідчого Лапчук Н.В., розглянули клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лапчук Н.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лапчук Н.В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140090004406 від 17.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лапчук Н.В., за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури Шубка К.П., звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у в ПАТ «Інтеграл-банк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2 (код ЄДРПОУ 22932856), із їх виїмкою, а саме: інформація та копії документальних матеріалів про відкриття, закриття договорів банківського рахунку, руху коштів за рахунками №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1 в ПАТ «Інтеграл-банк», які належать ТОВ «АЛЬТЕР-ТОП» (ЄДРПОУ 36892436) (заяви, відповіді, договори, відомості про рух коштів з 01.10.2014 по березень 2016 року (у розрізі по місяцях) тощо); інформація та копії документальних матеріалів про відкриття, закриття договору банківського рахунку, руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 в ПАТ «Інтеграл-банк», який належить ОСОБА_3 за період з моменту відкриття до закриття, а також з 01.06.2015 по 01.08.2015 (заяви, відповіді, договори, відомості про рух коштів з моменту відкриття рахунку до його закриття (01.08.2015) (у розрізі по місяцях); книги вихідної кореспонденції Луцького відділення № 33 ПАТ «Інтеграл-банк», у якій містяться відомості про реєстрацію вихідних документів за червень 2015 року (у тому числі 04.06.2015); довідки-розшифровки всіх операцій, в тому числі анульованих, в операційному дні банку (ОДБ) ПАТ "Інтеграл-банк" за 04.06.2015 по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "Альтер-Топ", № НОМЕР_1 ОСОБА_3, які відкрито в ПАТ "Інтеграл-банк"; оригінал (копія) листа вих. № 04-06/2 від 04.06.2015 виданий Луцьким відділенням № 33 ПАТ «Інтеграл-банк», оригінали документів листування щодо укладення та виконання умов договорів банківських рахунків із ТОВ «Альтер-ТОП», ОСОБА_3; копія положення про Луцьке відділення № 33 ПАТ «Інтеграл-банк», структурні підрозділи такого відділення, накази про призначення керівника відділення та його структурних підрозділів у період жовтня 2014 - березня 2016 року, посадові інструкції керівників відділення та його структурних підрозділів, та інші документів, які мають значення для предмета доказування.

Досудовим слідством встановлено, що невідома особа надала у Залізничний районний суд м. Львова підроблений документ, а саме довідку повідомлення № 04-06/2 від 04.06.2015, платіжне доручення № 927 від 04.06.2015. По даному факту відомості внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015140090004406 від 17.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Зокрема, 17.12.2015 у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_3 з приводу виготовлення та використання шляхом подання в Залізничний районний суд м. Львова завідомо підроблених документів - довідки-повідомлення за підписом керуючого Луцьким відділенням №33 ПАТ «Інтеграл Банк» ОСОБА_4 про те, що платіжне доручення №927 від 04.06.2015, що надійшло до відділення банку виконати не можливо, у зв'язку із закриттям рахунку отримувача коштів ОСОБА_3, а також платіжного доручення №927 від 04.06.2015 видане ТОВ «АЛЬТЕР-ТОП» з печаткою ПАТ «Інтеграл-Банк» на суму 7 000 002,00 грн., із призначенням платежу - повернення грошової позики ОСОБА_3 У подальшому, територіальну підслідність згаданого кримінального правопорушення визначено за СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «Інтеграл-Банк» №20-1/189г від 27.10.2015, рахунок ОСОБА_3 у ПАТ «Інтеграл-Банк» закрито 07.08.2015.

Як встановлено, питання щодо стягнення коштів позики є предметом судового розгляду, позовні вимоги ОСОБА_3 частково задоволені рішенням Залізничного районного суду м. Львова від 30.09.2015 у справі №462/5863/15-ц. Однак, відповідач по справі ТОВ «АЛЬТЕР-ТОП» звернувся до апеляційного суду Львівської області з апеляційною скаргою, доводи якої ґрунтуються виключно на інформації , що міститься у згаданих підроблених документах.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлена слідством особа виготовила та використала завідомо підроблені документи, а саме довідку-повідомлення видану за підписом керуючого Луцьким відділенням №33 ПАТ «Інтеграл Банк» ОСОБА_4 про те, що платіжне доручення №927 від 04.06.2015, що надійшло до відділення банку виконати не можливо, у зв'язку із закриттям рахунку отримувача коштів ОСОБА_3, а також платіжне доручення №927 від 04.06.2015 видане ТОВ «Альтер-Топ» з печаткою ПАТ «Інтеграл-Банк» на суму 7 000 002,00 грн., із призначенням платежу - повернення грошової позики ОСОБА_3

Крім того, в процесі досудового розслідування встановлено, що всі дії працівників ПАТ «Інтеграл-банк», операції по рахунках, у тому числі анульовані, фіксуються у внутрішній програмі банку та шифруються в операційному дні банку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання, оскільки слідчим у клопотанні не зазначено з якою метою необхідні оригінали таких документів.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лапчук Н.В. - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та їх копіювання, що знаходяться у в ПАТ «Інтеграл-банк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2 (код ЄДРПОУ 22932856), а саме:

-? інформація та копії документальних матеріалів про відкриття, закриття договорів банківського рахунку, руху коштів за рахунками №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_1 в ПАТ «Інтеграл-банк», які належать ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» (ЄДРПОУ 36892436) (заяви, відповіді, договори, відомості про рух коштів з 01.10.2014 року по березень 2016 року (у розрізі по місяцях) тощо);

-? інформація та копії документальних матеріалів про відкриття, закриття договору банківського рахунку, руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 в ПАТ «Інтеграл-банк», який належить ОСОБА_3 за період з моменту відкриття до закриття, а також з 01.06.2015 року по 01.08.2015 року (заяви, відповіді, договори, відомості про рух коштів з моменту відкриття рахунку до його закриття (01.08.2015) (у розрізі по місяцях) ;

-? книги вихідної кореспонденції Луцького відділення № 33 ПАТ «Інтеграл-банк», у якій містяться відомості про реєстрацію вихідних документів за червень 2015 року (у тому числі 04.06.2015);

-? довідки-розшифровки всіх операцій, в тому числі анульованих, в операційному дні банку (ОДБ) ПАТ "Інтеграл-банк" за 04.06.2015 року по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ "Альтер-Топ", № НОМЕР_1 ОСОБА_3, які відкрито в ПАТ "Інтеграл-банк";

-? оригінал (копія) листа вих. № 04-06/2 від 04.06.2015 року виданий Луцьким відділенням № 33 ПАТ «Інтеграл-банк», оригінали документів листування щодо укладення та виконання умов договорів банківських рахунків із ТзОВ «Альтер-ТОП», ОСОБА_3;

-? копія положення про Луцьке відділення № 33 ПАТ «Інтеграл-банк», структурні підрозділи такого відділення, накази про призначення керівника відділення та його структурних підрозділів у період жовтня 2014 - березня 2016 року, посадові інструкції керівників відділення та його структурних підрозділів, та інші документів, які мають значення для предмета доказування.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лапчук Н.В. або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівників УЗЕ у Київській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.