Ухвала суду № 56263737, 02.03.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1470/16-к

Провадження № 1-кс/461/1147/16

УХВАЛА

іменем України

02.03.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., з участю прокурора Шубка К.П., слідчого Лапчук Н.В., розглянули клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лапчук Н.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лапчук Н.В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140090004406 від 17.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лапчук Н.В., за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури Шубка К.П., звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» код ЄДРПОУ 36892436 (юридична та фактична адреса: 43021, Волинська область, м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4), із їх виїмкою, а саме: оригіналу листа вих. № 04-06/2 від 04.06.2015 виданий Луцьким відділенням № 33 ПАТ «Інтеграл-банк», адресований директору ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» ОСОБА_3 (у зв'язку із подальшою необхідністю встановлення осіб, що підписали вказаний лист необхідно здійснити виїмку його оригіналу); листування між ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» та ОСОБА_4 з приводу укладення та виконання умов договору позики (засвідчені копії вказаних документів); договору грошової позики з усіма додатками та графіком погашення між ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» та ОСОБА_4 від 23.10.2014, додаткової угоди до згаданого договору з додатками, документів, на підставі яких укладено угоди, документів щодо виконання умов таких договорів (засвідчені копії вказаних документів); претензійно-позовної документації між ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» та ОСОБА_4 (засвідчені копії вказаних документів); листування ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» з банківськими установами в період з 01.10.2014 по 01.03.2016 (засвідчені копії вказаних документів); договору поруки/іпотеки щодо забезпечення виконання зобов'язань ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» та поручителя/Іпотекодавця за договором грошової позики від 23.10.2014; листування ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» із поручителем/Іпотекодавцем (засвідчені копії вказаних документів) та інших документів, які мають значення для предмету доказування.

Досудовим слідством встановлено, що невідома особа надала у Залізничний районний суд м. Львова підроблений документ, а саме довідку повідомлення № 04-06/2 від 04.06.201, платіжне доручення № 927 від 04.06.2015 року. По даному факту відомості внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015140090004406 від 17.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст.358 КК України.

Зокрема, 17.12.2015 у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 з приводу виготовлення та використання шляхом подання в Залізничний районний суд м. Львова завідомо підроблених документів - довідки-повідомлення за підписом керуючого Луцьким відділенням №33 ПАТ «Інтеграл Банк» ОСОБА_5 про те, що платіжне доручення №927 від 04.06.2015, що надійшло до відділення банку виконати не можливо, у зв'язку із закриттям рахунку отримувача коштів ОСОБА_4, а також платіжного доручення №927 від 04.06.2015 видане ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» з печаткою ПАТ «Інтеграл-Банк» на суму 7 000 002,00 грн., із призначенням платежу - повернення грошової позики ОСОБА_4 У подальшому, територіальну підслідність згаданого кримінального правопорушення визначено за СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ «Інтеграл-Банк» №20-1/189г від 27.10.2015, рахунок ОСОБА_4 у ПАТ «Інтеграл-Банк» закрито 07.08.2015 року.

Як встановлено, питання щодо стягнення коштів позики є предметом судового розгляду, позовні вимоги ОСОБА_4 частково задоволені рішенням Залізничного районного суду м. Львова від 30.09.2015 у справі №462/5863/15-ц. Однак, відповідач по справі ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» звернувся до апеляційного суду Львівської області з апеляційною скаргою, доводи якої ґрунтуються виключно на інформації , що міститься у згаданих підроблених документах.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлена слідством особа виготовила та використала завідомо підроблені документи, а саме довідку-повідомлення видану за підписом керуючого Луцьким відділенням №33 ПАТ «Інтеграл Банк» ОСОБА_5 про те, що платіжне доручення №927 від 04.06.2015, що надійшло до відділення банку виконати не можливо, у зв'язку із закриттям рахунку отримувача коштів ОСОБА_4, а також платіжне доручення №927 від 04.06.2015 видане ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» з печаткою ПАТ «Інтеграл-Банк» на суму 7 000 002,00 грн., із призначенням платежу - повернення грошової позики ОСОБА_4

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лапчук Н.В. - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» код ЄДРПОУ 36892436 (юридична та фактична адреса: 43021, Волинська область, м. Луцьк, вул. Стрілецька, 4), із їх виїмкою, а саме:

- оригіналу листа вих. № 04-06/2 від 04.06.2015 року виданий Луцьким відділенням № 33 ПАТ «Інтеграл-банк», адресований директору ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» ОСОБА_3 (у зв'язку із подальшою необхідністю встановлення осіб, що підписали вказаний лист необхідно здійснити виїмку його оригіналу);

- листування між ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» та ОСОБА_4 з приводу укладення та виконання умов договору позики (засвідчені копії вказаних документів);

- договору грошової позики з усіма додатками та графіком погашення між ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» та ОСОБА_4 від 23.10.2014 року, додаткової угоди до згаданого договору з додатками, документів, на підставі яких укладено угоди, документів щодо виконання умов таких договорів (засвідчені копії вказаних документів);

- претензійно-позовної документації між ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» та ОСОБА_4 (засвідчені копії вказаних документів);

- листування ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» з банківськими установами в період з 01.10.2014 року по 01.03.2016 року (засвідчені копії вказаних документів);

- договору поруки/іпотеки щодо забезпечення виконання зобов'язань ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» та поручителя/Іпотекодавця за договором грошової позики від 23.10.2014 року;

- листування ТзОВ «АЛЬТЕР-ТОП» із поручителем/Іпотекодавцем (засвідчені копії вказаних документів) та інших документів, які мають значення для предмету доказування.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Лапчук Н.В. або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівників УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.