Ухвала суду № 56248180, 03.03.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/2029/16-к

Провадження № 1-кс/750/868/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Касаткіної О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015270000000169 від 10.06.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме документи персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № 26007799997708 (українська гривня) в ПАТ КБ «Правекс-банк» (01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, т. 0-44-201-17-80) ТОВ «ФІРМА Адмірал» (код ЄДРПОУ 31378732), рух коштів з 01.01.2014 по 15.10.2016 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки - місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ «ФІРМА Адмірал» (код ЄДРПОУ 31378732) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-банк» (01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у звязку з тим, що Службові особи ТОВ "ФІРМА Адмірал" ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили шахрайські дії стосовно ТОВ "Агроскоп Інтернешенл".

Встановлено, що ТОВ «ФІРМА Адмірал»», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в Єдиному реєстрі підприємств, установ і організацій України, також в якості платника податків стало на облік в ДПІ в м. Чернігові.

Згідно реєстраційних даних керівником підприємства значиться ОСОБА_3.

Вказані службові особи, зловживаючи своїм становищем керівника та засновника підприємства ТОВ «ФІРМА Адмірал», навмисно та свідомо вчинили певні юридичні дії, спрямовані на злісне невиконання рішення Господарського суду Чернігівської області про сплату збитків у розмірі 232 4545 грн. на адресу ТОВ «Агроскоп Інтернешнл». Шахрайські дії вказаних осіб полягають у тому, що вони, дізнавшись про негативне рішення вказаного Суду, вивели фінансові кошти з банківських рахунків даного підприємства та перереєстрували інші його активи (транспорт і матеріальні цінності) на іншу юридичну особу.

Відповідно до інформації ДПІ в місті Чернігові у товариства мається відкритий розрахунковий рахунок № 26007799997708 (українська гривня) в ПАТ КБ «Правекс- банк».

Беручи до уваги вищевикладене, є необхідність у використанні, в якості доказів відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що містяться в справі про відкриття вказаного рахунку у банківській установі, рух коштів по рахунку, осіб, які мали повноваження від імені ТОВ «ФІРМА Адмірал» на використання та використовували даний рахунок, хто знімав кошти з рахунку, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказів фактів переведення коштів в готівку, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-банк», та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «Правекс-банк» (01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме документи персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № 26007799997708 (українська гривня) в ПАТ КБ «Правекс-банк» (01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, т. 0-44-201-17-80) ТОВ «ФІРМА Адмірал» (код ЄДРПОУ 31378732), рух коштів з 01.01.2014 по 15.10.2016 з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки - місцезнаходження банкомату, каси; документи, які подавались ТОВ «ФІРМА Адмірал» (код ЄДРПОУ 31378732) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності - довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 02 квітня 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко