Ухвала суду № 56245469, 22.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/25080/15к

Провадження по справі за №1-кс/522/2943/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2016 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси КоваленкоВ.М., при секретарі Багрій А.В., за участю старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А., прокурора відділу прокуратури Одеській області Прокопова М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеській області Прокоповим М.В., про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області Паєвська О.А. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеській області Прокоповим М.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні на 5 поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності TOB «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів» ЄДРПОУ 00224871 та знаходиться у фактичному володінні (користуванні) ОСОБА_4 та ТОВ «Аудиторська фірма Ліга» ЄДРПОУ 34677684 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речей, документів, майна, грошей, які здобуті у результаті його вчинення, а також встановлення доказів та істини у кримінальному провадженні, в тому числі відшукання та вилучення речей, майна та документів по взаємовідносинах ДСК «ЧМП» з контрагентами, в тому числі акти документальних ревізій, документи про рух цінностей, коштів, інвентаризаційні описи,акти прийому-передачі цінностей, порівняльні відомості, товарно-грошові та виробничі звіти матеріально відповідальних осіб зі всіма прибутковими і видатковими документами,первинні документи (платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції,накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності,реєстри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості, особові картки,журнали-ордери, оборотні відомості), трудові угоди, накази, договори про матеріальну відповідальність, акти про списання цінностей при зіпсуванні, уцінці, переоцінці, неофіційна документація, чорнові записи, договори, інша бухгалтерська документація або інша документація підприємства, балансові відомості про нерухоме та рухоме майно,печатки підприємств, комп'ютерна техніка, електронні та записуючі пристрої, сервери,електронні носії інформації, містять інформацію, що є предметом доказування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160030000271 від 01.07.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2015 до чергової частини на ЛВ ст. Одеса-Головна поштою надійшла заява від директора громадської організації «Г.Р.О.М.» ОСОБА_5 за фактом зловживання керуючого санацією ДСК «ЧМП» ОСОБА_4, своїми службовими обов'язками, що призвело до настання тяжких наслідків державним інтересам. 01.07.2015 до чергової частини на ЛВ ст. Одеса-Головна поштою надійшла скарга голови профспілкового комітету ДСК «ЧМП» ОСОБА_6 щодо протиправних дій з боку арбітражного керуючого ОСОБА_4 відносно трудового колективу та зловживань із використанням службового становища.

В ході досудового слідства встановлено, що 18.02.2011 ухвалою Господарського суду Одеської області по справі № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 про визнання банкрутом ДСК "Чорноморське морське пароплавство" ЄДРПОУ 01125614, керуючим санацією ДСК «ЧМП» призначено ОСОБА_4.

Встановлено, що при існуючій процедурі санації на підприємстві керуючий санацією має здійснити систему заходів, з метою яких має запобігти визнання боржника банкрутом та його ліквідації, його дії мають бути спрямовані на оздоровлення фінансово-господарського положення боржника, задоволення в повному обсязі вимог кредиторів, підтримувати в нормальному режимі господарську діяльність підприємства, а також реалізувати заходи поновлення платоспроможності підприємства.

Проте при зарплаті керуючого санацією ДСК «ЧМП» ОСОБА_4 в розмірі 2 436 грн., при розумінні того, що на підприємстві існує заборгованість по виплаті заробітної плати, заборгованість перед кредиторами, ним витрачені значні грошові кошти на зарплату керівництва ГСК «ЧМП» на відрядження, проживання в дорогих готелях, відшкодування вартості пального без звітування про використання, обслуговування автомобіля, що підтверджується рахунками фактурами виставленими за відповідні послуги. При цьому зазначені витрати не узгоджувались комітетом кредиторів.

Згідно показів виконуючого обов'язки головного бухгалтера ГСК «ЧМП» ОСОБА_7, встановлено, що в 2014 році за ініціативою арбітражного керуючого ОСОБА_4 в ДСК «ЧМП» до аудиторської фірми «Ліга» призначено аудиторську перевірку, вартість перевірки - 30 000 гривень, але висновок аудиторської перевірки складено не було, натомість під приводом надання бухгалтерської документації для проведення перевірки, підприємством надавались первинні бухгалтерські документи, які в подальшому до ДСК «ЧМП» не повертались. Місце находження первинної бухгалтерської документації ДСК «ЧМП» не встановлено.

Одночасно з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що між ДСК «ЧМП» та ПП «Консультаційно-експертною фірмою «Константа» укладено договори оренди транспортних засобів № КС-192 від 21.11.2011 р. та № КС-141 від 19.08.2011 р., відповідно до умов вищевказаних договорів ДСК «ЧМП» передало в оренду автотранспортні засоби, про те жодної оплати контрагентами за користування орендованим майном не відбулось. Даний факт підтверджується показами виконуючого обов'язки головного бухгалтера ГСК «ЧМП» ОСОБА_7.

У період з 17.09.2014 по 08.10.2014 Головним управлінням юстиції у Миколаївській області проводилась перевірка діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_4 під час виконання ним повноважень керуючого санацією ДСК «Чорноморське морське пароплавство» з дослідженням питань щодо виконання плану санації ДСК «Чорноморське морське пароплавство», здавання в оренду майна боржника, передачі будівель та споруд міжрейсової бази моряків на баланс Національного університету «Одеська юридична академія», порушення майнових інтересів боржника та його кредиторів, звільнення та прийняття на роботу працівників ДСК «ЧМП», виплати заробітної плати працівникам ДСК «ЧМП», погашення заборгованості із заробітної плати перед працівниками підприємства.

За результатами проведеної перевірки Головним управлінням юстиції у Миколаївській області складено акт про відмову арбітражного керуючого у проведенні перевірки від 21.10.2014 № 58 та направлено пропозицію до Міністерства юстиції України від 22.10.2014 № 07-16/6-1-911 щодо внесення до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - Комісія) подання про накладання на арбітражного керуючого ОСОБА_4 дисциплінарного стягнення.

На засіданні 04.12.2014 Комісією прийнято рішення про накладення на арбітражного керуючого ОСОБА_4 дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Наказом міністерства юстиції України від 09.12.2014 № 2078/5 свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 21 видане ОСОБА_4, анульовано.

Отже, ОСОБА_4 являючись керуючим санацією ДСК «ЧМП», є службовою особою підприємства - боржника, до якого перейшли усі повноваження для здійснення передбачених законом організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємстві, використовуючи своє службове становище, здійснив привласнення і розтрату державних коштів, шляхом виплати їх в якості заробітної плати та на відрядження особам, які мають близьке відношення до ОСОБА_4, неотримання ДСК «ЧМП» грошових коштів за надання в оренду транспортних засобів, доводив підприємство до банкрутства, нераціонально використовував кошти підприємства, що завдало шкоду державі в розмірі , приблизно 2 000 000 гривень. Крім того, за період діяльності ОСОБА_4 в ДСК «ЧМП» в якості керуючого санацією з підприємства вивезена первинна та знищена первинна бухгалтерська документація, документація що укладалась з трудовим колективом.

Вказане свідчить, що саме ОСОБА_4, як колишній керівник ДСК ЧМП, зберігає речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, зберігає майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, грошові кошти, які отримані в наслідок злочинної діяльності , первинну бухгалтерську документацію ДСК «ЧМП», які у сукупності можуть бути використані, як доказ кримінального правопорушення.

В ході досудового слідства встановлено, що керуючий санацією ОСОБА_4 здійснював свою фінансово-господарську діяльність в офісному приміщенні на 5 поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_1.

Одночасно з цим встановлено, що в тому самому офісному приміщенні зареєстровано місцезнаходження TOB «Аудиторська фірма Ліга» ЄДРПОУ 34677684, що здійснювала аудиторську перевірку ДСК «ЧМП» на замовлення ОСОБА_4

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної: власності TOB «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів» ЄДРПОУ 00224871.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та подальшого вилучення вищезазначених речей, предметів та документів, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані, як докази вчинених кримінальних правопорушень.

З огляду на викладене, документи, речі та майно по взаємовідносинах ДСК «ЧМП» з контрагентами, документація ДСК «ЧМП», в тому числі акти документальних ревізій, документи про рух цінностей, коштів, інвентаризаційні описи, акти прийому-передачі цінностей, порівняльні відомості, товарно-грошові та виробничі звіти матеріально відповідальних осіб зі всіма прибутковими і видатковими документами, первинні документи (платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості, особові картки, журнали-ордери, оборотні відомості), трудові угоди, накази, договори про матеріальну відповідальність, акти про списання цінностей при зіпсуванні, уцінці, переоцінці, неофіційна документація, чорнові записи, договори, інша бухгалтерська документація або інша документація підприємства, балансові відомості про нерухоме та рухоме майно, печатки підприємств, комп'ютерна техніка, електронні та записуючі пристрої, сервери, електронні носії інформації, містять інформацію, що є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні визначених в ст. 91 КПК України, необхідні для призначення судово-економічної експертизи, а тому існує реальна загроза їх зміни або знищення такого майна у разі його отриманні у іншій процесуальний спосіб окрім проведення обшуку.

Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160030000271 від 01.07.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, являючись керуючим санацією ДСК «ЧМП», будучи службовою особою підприємства - боржника, до якого перейшли усі повноваження для здійснення передбачених законом організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємстві, використовуючи своє службове становище, здійснив привласнення і розтрату державних коштів, шляхом виплати їх в якості заробітної плати та на відрядження особам, які мають близьке відношення до ОСОБА_4, неотримання ДСК «ЧМП» грошових коштів за надання в оренду транспортних засобів, доводив підприємство до банкрутства, нераціонально використовував кошти підприємства, що завдало шкоду державі в розмірі , приблизно 2 000 000 гривень.

Крім того, за період діяльності ОСОБА_4 в ДСК «ЧМП» в якості керуючого санацією з підприємства вивезена первинна та знищена первинна бухгалтерська документація, документація що укладалась з трудовим колективом.

Вказані обставини свідчать, що ОСОБА_4 може зберігати речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, первинну бухгалтерську документацію ДСК «ЧМП», які у сукупності можуть бути використані, як доказ кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування також встановлено, що керуючий санацією ОСОБА_4 здійснював свою фінансово-господарську діяльність в офісному приміщенні на 5 поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_1.

В цьому ж приміщенні зареєстровано TOB «Аудиторська фірма Ліга» ЄДРПОУ 34677684, що здійснювало аудиторську перевірку ДСК «ЧМП» на замовлення ОСОБА_4

Наведене підтверджується фактичними даними, отриманими у передбаченому КПК України порядку (показання свідків, договори оренди транспортних засобів, матеріали на виконання доручення слідчого та ін.).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної: власності TOB «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів» ЄДРПОУ 00224871.

Таким чином, під час розгляду клопотання на підставі наданих матеріалів досудового розслідування встановлено, що було вчинено кримінальне правопорушення, попередня кваліфікація якого за ч.2 ст.364 КК України, зазначені у клопотанні документи мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися у вказаному приміщенні, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А. про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні на 5 поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності TOB «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів» ЄДРПОУ 00224871 та знаходиться у користуванні ОСОБА_4 та ТОВ «Аудиторська фірма Ліга» ЄДРПОУ 34677684, з метою відшукування та вилучення документів (на паперових та електронних носіях) по взаємовідносинах ДСК «ЧМП» з контрагентами, в тому числі актів документальних ревізій, документів про рух цінностей і коштів, інвентаризаційних описів, актів прийому-передачі цінностей, порівняльних відомостей, товарно-грошових та виробничих звітів матеріально відповідальних осіб зі всіма прибутковими і видатковими документами, первинних документів (платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку, розрахунково-платіжні відомості, особові картки,журнали-ордери, оборотні відомості), трудові угоди, накази, договори про матеріальну відповідальність, акти про списання цінностей при зіпсуванні, уцінці, переоцінці,неофіційна документація, чорнові записи, договори, інша бухгалтерська документація, печатки ДСК «ЧМП».

Заборонити вилучення інших документів та речей.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу прокуратури Одеській області Прокопова М.В., старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А., та оперативним співробітникам за їх дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

22.02.2016