Ухвала суду № 56241286, 03.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3303/16-к

н/п 1-кс/640/1825/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Кривун С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Кривун Сергія Ілліча по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000075 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Вишнякова В.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Таркан О.М. про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Індіго груп», яке зареєстроване за адресою: вул. Шатилова дача, 4, м. Харків та відображають постачання ТОВ «Індіго груп» (код 35408021) товарів, робіт та послуг підприємству ПАТ "Укртрансгаз" (код 30019801) у період з 01.06.2015 року по теперішній час, та придбання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг, поставлених ПАТ "Укртрансгаз" а саме: договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт, накладні на відпуск товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг в адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»; договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), придбаних послуг та робіт, накладні на придбання товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг, поставлених в адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідче управління ГУ НП в Харківській області здійснює досудове розслідування в кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000075 від 22.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей в документи щодо придбання, через ланцюг посередників, підприємством ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг та у документи щодо постачання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ».

06.10.2015 комітетом з конкурсних торгів філії УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" ПАТ "Укртрансгаз" акцептовано конкурсну пропозицію ТОВ «Індіго груп» з постачання аварійних автомашина типу АМГ-2 на шасі підвищеної прохідності 6х6 в кількості 11 штук.

23.10.2015 ПАТ "Укртрансгаз" з ТОВ «Індіго груп» уклало договір на придбання вказаної партії аварійних автомашин типу АМГ-2 на шасі підвищеної прохідності 6х6 КРАЗ 63221 - 04. Ціна договору склала 41 620 000,00 грн. (з ПДВ).

Згідно умов даного договору, оплата за кожну поставлену партію товарів здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника протягом 90 календарних днів після підписання документів, які підтверджують факт поставки, а в разі проведення незалежної експертизи - після отримання позитивного висновку незалежної експертизи про відповідність товару умовам договору, строк оплати товару подовжується на строк проведення експертизи.

23.10.2015 зареєстровано податкову накладну, згідно якої ПАТ "Укртрансгаз" здійснило приймання від ТОВ «Індіго груп» партії зварювальних агрегатів DENYO постійного струму з приводом від дизельного двигуна (МОДЕЛЬ: DCW-480ESW) в кількості 5 штук за ціною 635 000 грн. (без ПДВ) за штуку. Згідно умов документації конкурсних торгів даним обладнанням мали б бути укомплектовані агрегатні відділення КУНГів аварійних автомашин типу АМГ-2 на шасі підвищеної прохідності 6х6, та, відповідно, мали б постачатись разом з автомобілями.

У період з 20.10.2015 по 27.10.2015 зареєстровано податкові накладні, згідно яких ТОВ «Індіго груп» здійснювалось придбання автомобілів-шасі КрАЗ-63221-0000032-04 у ПАТ "АВТОКРАЗ" за ціною 1 244 166,67 грн. (без ПДВ) за штуку.

26.10.2015 зареєстровано податкову накладну, згідно якої ПАТ "Укртрансгаз" здійснило приймання від ТОВ «Індіго груп» партії аварійних автомашин типу АМГ-2 на шасі підвищеної прохідності 6х6 КРАЗ 63221 - 04 в кількості 5 штук за ціною 2 161 324,16 грн. (без ПДВ) за штуку, тобто через шість днів після придбання ТОВ «Індіго груп» шасі КрАЗ-63221-0000032-04.

Різниця ціни за одиницю товару (шасі КрАЗ-63221-0000032-04) між ціною придбання та ціною постачання складає 917 157,49 грн. (без ПДВ) за 1 штуку.

У період з 21.10.2015 по 29.10.2015 зареєстровано податкові накладні, згідно яких ТОВ «Індіго груп» здійснило придбання у ТОВ «ДОНІ СОЛЮШН» робіт з виготовлення та монтажу спеціалізованого кузова-фургона типу АМГ-2 (аварійна майстерня) на шасі автомобіля КрАЗ-63221 у кількості 8 штук за ціною 666 666,67 грн. (без ПДВ) за одиницю.

Враховуючи викладене, неправдивість даних, внесених в офіційні документи, що посвідчують вищеописані факти підтверджуються і тим, що протягом календарного тижня - у період з 20.10.2015 року по 26.10.2015 року ТОВ «Індіго груп» вдалося здійснити придбання автомобілів-шасі КрАЗ-63221-0000032-04 у ПАТ "АВТОКРАЗ" (м. Кременчук, Полтавської області), їх транспортування на виробничий майданчик підрядника, придбання робіт з виготовлення та монтажу на автомобілі спеціалізованого кузова-фургона типу АМГ-2 (аварійна майстерня) у ТОВ «ДОНІ СОЛЮШН» (м. Київ), комплектування необхідним обладнанням та інструментами, а також, з застосуванням процедури вхідного контролю замовника, здійснити відвантаження цих автомобілів на умовах DDP до структурних підрозділів УМГ «ХАРІВТРАНСГАЗ».

Внесення в офіційні документи завідомо неправдивих даних щодо строків та вартості придання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг та у документи щодо їх постачання філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ» підтверджується і тим, що лише у грудні 2015 року зареєстровані податкові накладні згідно яких УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" отримало обладнання, яким мали б були бути укомплектовані прийняті замовником у жовтні 2015 аварійні автомашини типу АМГ-2 на шасі підвищеної прохідності 6х6 КРАЗ 63221 - 04, зокрема, захисні маски, прожектори (світильники) галогенові 2х500 ВТ, зі стійкою, електродрилі, мотопомпи Koshin KTH 100X в комплекті з шлангами, комплектом швидкого підключення шлангів, з хомутами, з фільтром, муфтами, інше.

ТОВ «Індіго груп» відмовило у надані копій документів що відображають постачання товарів, робіт та послуг в адресу філії УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ», посилаючись на відсутність відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Оригінали документів, складених у результаті постачання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг підприємству ПАТ "Укртрансгаз" та документів щодо придбання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг, поставлених ПАТ "Укртрансгаз" містять відомості які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, аніж шляхом отримання тимчасово доступу до цих документів, не можливо.

Самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами вказані документи необхідні для проведення експертиз та інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ «Індіго груп», зареєстрованого за адресою: вул. Шатилова дача, 4, м. Харків.

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи щодо постачання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг підприємству ПАТ "Укртрансгаз" та документи щодо придбання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг поставлених ПАТ "Укртрансгаз", існує загроза їх зміни або знищення.

Необхідність вилучення оригіналів зазначених документів обумовлена існуванням реальної загрози їх знищення, спотворення наявних у них відомостей.

Орган досудового розслідування зазначає, що отримати фактичні дані, що містяться у вказаних документах не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням цих документів, у інший спосіб встановити обставини, які необхідно довести у кримінальному провадженні не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «Індіго груп», яке зареєстровано за адресою: вул. Шатилова дача, 4, м. Харків.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ТОВ «Індіго груп», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000075 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 01.06.2015 по 22.01.2016, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Індіго груп», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування № 12016220000000075, відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, в межах якого подається клопотання, внесені до ЄРДР 22.01.2016.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 23.01.2016 по теперішній час, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Кривун Сергія Ілліча по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000075 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Кривун Сергію Іллічуправо тимчасового доступу до документів, яківідображають постачання ТОВ «Індіго груп» (код 35408021) товарів, робіт та послуг підприємству ПАТ "Укртрансгаз" (код 30019801) у період з 01.06.2015 по 22.01.2016, та придбання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг, поставлених ПАТ "Укртрансгаз" а саме: договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт, накладні на відпуск товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг в адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»; договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), придбаних послуг та робіт, накладні на придбання товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг, поставлених в адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ, що перебувають у володінні ТОВ «Індіго груп», яке зареєстроване за адресою: вул. Шатилова дача, 4, м. Харків, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ТОВ «Індіго груп», яке зареєстроване за адресою: вул. Шатилова дача, 4, м. Харків, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Кривун Сергію Іллічутимчасовий доступ до документів, яківідображають постачання ТОВ «Індіго груп» (код 35408021) товарів, робіт та послуг підприємству ПАТ "Укртрансгаз" (код 30019801) у період з 01.06.2015 по 22.01.2016, та придбання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг, поставлених ПАТ "Укртрансгаз" а саме: договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), наданих послуг, виконаних робіт, накладні на відпуск товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг в адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»; договори, акти приймання-передачі товарів (обладнання), придбаних послуг та робіт, накладні на придбання товарів та обладнання, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання ТОВ «Індіго груп» товарів, робіт та послуг, поставлених в адресу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.04.2016.

Роз'яснити ТОВ «Індіго груп», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.