Ухвала суду № 56241207, 01.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3183/16-к

н/п 1-кс/640/1782/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Гладченко Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівни у кримінальному провадженні №12016220490001145 від 23.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

26 лютого2016р. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Є.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Лісничою О.М. про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовних ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ (37787179) які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська (Воровського), 6, складених у період з 2015р. по теперішній час, а саме до: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26006001002629, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179); первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № 26006001002629 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179) та підписи службових осіб ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Київського ВП ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220490001145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 366 КК України, за заявою директора ФГ «АURUM» ОСОБА_3, щодо підробки невідомими особами статутних документів ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ 37787179, використання їх у комерційній діяльності, відкритті поточного банківського рахунку у ПАТ «Комерційний індустріальний банк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 20. Під час досудового розслідування встановлено, що у зв'язку з необхідністю проведення підготовчих робіт до посівних, у ФГ «АURUM» виникла необхідність закупки аміачної селітри № 34,4% виробництва України. В зв'язку з чим, проведено пошук необхідної кількості добрив у постійних поставників які працюють на даному ринку, але закупити необхідну кількість не представилося можливим, у зв'язку з ранішньою весною. Директором ФГ «АURUM» знайдено у своїх записах телефон представника фірми, яка раніше пропонувала придбати аміачну селітру, зв'язавшись по телефону, його запевнили в тому, що необхідна кількість селітри є в наявності, та поставка може бути здійснена в разі проведення попередньої оплати на рахунок ПП «Компанія Агротрейд». Засобами електронного зв'язку, отриманий договір № 41-02-17 від 17.02.1016р., підписаний та скріплений печаткою ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ 37787179 м. Черкаси, от скановану копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ПП «Компанія Агротрейд», копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100347451 ПП «Компанія Агротрейд», специфікацію № 41/52 до договору поставки № 41 від 17.02.2016р. підписану та скріплену печаткою ПП «Компанія Агротрейд», рахунок-фактуру № 52 від 17.02.2016р. підписану та скріплену печаткою ПП «Компанія Агротрейд», на аміачну селітру № 34,4% виробництва України, у кількості 40 тон, на загальну суму 298000,00 грн, в т.р. ПДВ - 49666,67 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що 17.02.2016р. ФГ «АURUM» було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 298000,0 грн., платіжним дорученням № 18 від 17.02.2016р. з свого рахунку № 26003131059 відкритому у АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805), згідно отриманого рахунку-фактури № 52 від 17.02.2016р. на рахунок ПП «Компанія Агротрейд», № 26006001002629 відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540), як попередня оплата за селітру. В подальшому не отримавши в оговорений термін поставки передплаченої селітри, директором ФГ «АURUM» ОСОБА_3 було знайдено офіційний дані ПП «Компанія Агротрейд», та направлено запит щодо не виконання взятих на себе зобов'язань згідно договору поставки від 17.02.2016р. 23.02.2016р. отримано офіційну відповідь від ПП «Компанія Агротрейд» № 1/02-23/16, згідно якої ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ 37787179 заперечує будь які стосунки з ФГ «АURUM», та повідомляє о наявних відкритих офіційно рахунках підприємства в установах банків. Та заперечує наявність та відкриття рахунку в ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540). Згідно отриманого листа підписаного та скріпленого печаткою ПП «Компанія Агротрейд» було встановлено, що раніше представлені копії документів завірені іншою печаткою ПП «Компанія Агротрейд», яка суттєво відрізняється від оригінальної.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Комерційний індустріальний банк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів, якими мають бути постанови про призначення відповідних експертиз і т.п., клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівни у кримінальному провадженні №12016220490001145 від 23.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська (Воровського), 6, надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівні право тимчасового доступу до документів стосовних ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ (37787179), складених у період з 2015р. по 01.03.2016р., а саме: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26006001002629, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179); первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № 26006001002629 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179) та підписи службових осіб ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179).

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Гладченко Євгенії Олегівні ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № 26006001002629, карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179); первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № 26006001002629 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179) та підписи службових осіб ПП «Компанія Агротрейд» (ЄДРПОУ 37787179), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська (Воровського), 6.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити голові ПАТ «Комерційний індустріальний банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.04.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: