Ухвала суду № 56205014, 22.02.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2408/16-к

провадження № 1кс/201/1453/2016

УХВАЛА

22 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000043 від 23.07.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з метою придбання бензолу, компоненту моторних палив, газового конденсату та інших речовин необхідних для виробництва паливо-мастильних матеріалів кустарним способом та подальшого їх продажу приватним та юридичним особам, зокрема через мережу АЗС, в державних органах були зареєстровані такі підприємства, як ТОВ «Петроліум ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39115922) та ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490).

Офісні приміщення ТОВ «Петроліум ОСОБА_3» фактично розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, 21. За вказаною адресою на імя гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано IP адресу 195.248.173.106, яку, зокрема з метою надання податкової звітності до контролюючих державних органів, використовують такі підприємства як ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо ОСОБА_3 Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850). Згідно до податкової звітності ТОВ «Альянс Синтез» ОСОБА_4 отримує доходи як співробітник зазначеного підприємства.

Згідно аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, ТОВ «Петроліум ОСОБА_3» та ТОВ «Альянс Синтез» здійснюють придбання речовин необхідних для виробництва ПММ на підприємствах різних форм господарювання зокрема на ПАТ «Запоріжкокс» (ЄДРПОУ 00191224), ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), ПАТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Паралель МЛТД» (ЄДРПОУ 24316073), після чого зазначені речовини перевозяться на територію двох земельних ділянок (промислових майданчиків) розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 71 та вул. Адміральська, 75 «А», що на праві власності належать ТОВ «Альянс Синтез», де безпосередньо здійснюється незаконне виробництво та зберігання підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів різних видів.

Крім того, незаконно виготовлені на вказаній території підакцизні товари перевозяться для зберігання з метою подальшого збуту на територію складських приміщень, що належать ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393) та ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934).

Безпосередньо реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється в тому числі на адресу АЗС на території Дніпропетровської області з використанням реквізитів ТОВ «Укрнефтехім» (ЄДРПОУ 39190444), ТОВ «Експо ОСОБА_3 Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Сфера ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39152330), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Крептон Плюс» (ЄДРПО 39890850), ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654) зокрема на адресу АЗС, що належать ТОВ «Принц» (ЄДРПОУ 20252169), ТОВ «Леос Ойл» (ЄДРПОУ 38598015), ПП «Циклон» (ЄДРПОУ 24426614), ПП Фірма «Октан» (ЄДРПОУ 21867393), ТОВ «Янко» (ЄДРПОУ 23646934).

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ «Петроліум ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39115922) серед інших використовує рахунок №26001001001874 відкритий в АТ «КІБ» (МФО 322540).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб АТ «КІБ» (МФО 322540), а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26001001001874, та інших рахунках відкритих ТОВ «Петроліум ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39115922) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду, на паперовому та електронному носіях

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32015040650000043, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в посадових осіб АТ «КІБ» (МФО 322540), а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26001001001874, та інших рахунках відкритих ТОВ «Петроліум ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 39115922) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду, на паперовому та електронному носіях.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015040650000043.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Г.В. Черновськой