Ухвала суду № 56200301, 29.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3129/16-к

Провадження № 1-кс/234/1121/16

У Х В А Л А

про арешт майна

29 лютого 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю прокурора Глієвого А.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий обґрунтовує хклопотання тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Краматорської ОДПІ у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771), юридична адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Карла Маркса, 3) в період 2013 по теперішній час, шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з придбання товарів у ТОВ «Брухт-Сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) та ТОВ «Група Техресурс» (ЄДРПОУ 39249288) та ТОВ «Мет-Технологія»

(ЄДРПОУ 39467981) умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» безпідставно включили до складу податкового кредиту з податку на додану вартість господарські операції із

ТОВ «Брухт-Сервіс», ТОВ «Група Техресурс» та ТОВ «Мет-Технологія» щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг, а саме сировини яка має частку міді, яку фактично ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» здобуло власними виробничими силами, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 10822130,08 грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Брухт-Сервіс», ТОВ «Група Техресурс» та ТОВ «Мет-Технологія» мають ознаки фіктивності та створені невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, підприємств реального сектору економіки, чим заподіяли велику матеріальну шкоду у розмірі більше ніж 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771) використовує у своїй господарській діяльності банківські рахунки №26005010112650, (643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро, 980 українська гривня, 826 - англiйський фунт стерлiнгiв), №26006020112650, №26049010112650, відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

З метою відшкодування збитків, завданих ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» шляхом проведення господарських операцій з

ТОВ «Брухт-Сервіс», ТОВ «Група Техресурс» та ТОВ «Мет-Технологія», щодо якого здійснюється провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках товариства, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та в подальшому до ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.6 ст.170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні докази, про те, що службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» своїми незаконними діями призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, виникає необхідність в накладенні арешту на кошти, які перераховані на банківські рахунки

ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання», оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та в подальшому до ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться, службових осіб та представників юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

У звязку з викладеним, прокурор просить задовольнити клопотання про арешт майна.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права».

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, «підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину».

Вислухавши думку прокурора, слідчого, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки речі (майно), яке зазначено в клопотанні мають суттєве значення для розкриття скоєного кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, та на даний час відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №26005010112650 (643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро, 980 українська гривня, 826 - англiйський фунт стерлiнгiв), №26006020112650, №26049010112650 (980 українська гривня) ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771), відкритих в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованому за адресою:

м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, в сумі яка не перевищує

10822 130,08 грн.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках №26005010112650, (643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро, 980 українська гривня, 826 - англiйський фунт стерлiнгiв), №26006020112650, №26049010112650 (980 українська гривня) клієнта ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) - ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету.

Зобовязати ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), м. Київ, бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 надати прокурору довідку про залишок коштів на рахунках №26005010112650, (643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро, 980 українська гривня, 826 - англiйський фунт стерлiнгiв), №26006020112650, №26049010112650 (980 українська гривня), при накладенні арешту на кошти ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом прокурора.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя О.М. Карпенко