Ухвала суду № 56200162, 29.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3146/16-к

Провадження № 1-кс/234/1128/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

29 лютого 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Мінарського Є.І.

прокурора Неминущого О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів ,-

ВСТАНОВИВ:

26.02.2016 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст.190 тач.2 ст.364 КК України.

Із клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 та ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду субєктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на загальну суму192952729,20 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «Ростінсервіс» (ЄДРПОУ 39296893) здійснено фінансово господарській операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу субєктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Крім того, згідно інформації ГУ ДФС у Донецькій області, «Ростінсервіс», 18.11.2014 в установі ПАТ КБ «Приватбанк», відкрито банківський рахунок №26003050241499.

З урахуванням викладеного вище, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку №26003050241499, відкритому в установі ПАТ КБ «Приватбанк», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на банківські (розрахункові) рахунки «Ростінсервіс», а також фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків «Ростінсервіс» на банківські (розрахункові) рахунки інших субєктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

На підставі викладеного слідчий та прокурор просять задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, прокурора, які просили задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, та ОСОБА_24, а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_25 або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів про рух грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку № 26003050241499 за період з 01.01.2015 по 15.02.2016.

Строк дії ухвали встановити до 29.03.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № № 1-кс/234/1128/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Карпенко