Ухвала суду № 56199156, 29.02.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2281/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Хомутовській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чиж О.В., за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Бабошиної Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32015100070000015, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 26.02.15р. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 в період з 01.12.2013 по 31.12.2014 використовуючи суб'єкти господарювання ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049, директор ОСОБА_4.), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881, директор ОСОБА_3.), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082, директор ОСОБА_3.), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883, директор ОСОБА_5.) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП «Південна залізниця», які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником Служби локомотивного господарства ОСОБА_6, керівником відокремленого підрозділу «Електровозне депо Харків - «Жовтень» ОСОБА_7, керівником відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Смородине» ОСОБА_9, керівником відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Полтава» ОСОБА_10; керівником Служби колій ОСОБА_11, керівником відокремленого підрозділу «Центр механізації колійних робіт» ОСОБА_12, керівником відокремленого підрозділу «Полтавська дистанція колій» ОСОБА_13, керівником відокремленого підрозділу «Сумська дистанція колій» ОСОБА_14, підроблюючи офіційні документи шляхом завищення вартості товарно - матеріальних цінностей та вчинення дій направлених на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» у сумі 71 437 600 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Встановлено, що закупівля товарів по договорам, укладеним ДП «Південна залізниця» з постачальниками ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» проходила без застосування процедур закупівель за державні кошти, що є порушенням.

Предметом закупівлі договорів, укладених ДП «Південна залізниця» з вищевказаними постачальниками, є частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом, які згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 за показником 5-го знака відповідають коду 30.20.4, як це передбачається п. 2.1 Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 921.

Частина грошових коштів надходила на рахунки ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» з рахунків ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО СМОРОДИНЕ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 1073314) № 2600921786801 (№2604421786802, 2604321786801) (код валюти: українська гривня), що відкриті в банківській установі АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) (Харківська філія АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», МФО 350716) (м. Київ Повітрофлотський проспект, 25), які були отримані від ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «СЛУЖБА ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» з рахунків №2600609372501 (№2604009372501, 2604900070101, 2600500070101) (код валюти: українська гривня), що відкриті в банківській установі АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) (Харківська філія АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», МФО 350716) (м. Київ Повітрофлотський проспект, 25).

Для встановлення на які цілі ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО СМОРОДИНЕ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» отримало грошові кошти від ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «СЛУЖБА ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», які в подальшому перерахувало до ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», потрібно дослідити документи, що становлять банківську таємницю по рахункам ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО СМОРОДИНЕ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 1073314) № 2600921786801 (№2604421786802, 2604321786801) (код валюти: українська гривня), що відкриті в банківській установі АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) (Харківська філія АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», МФО 350716) (м. Київ Повітрофлотський проспект, 25).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України внесено до ЄРДР під № 32015100070000015 від 26.02.15р., а клопотання, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено підстав розкриття банківської таємниці та не викладені обставини в обґрунтування того, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а також не зазначено мету використання документів, до яких слідчий просив надати доступ, а також слідчим не надано доказів, які б вказували на те, що відносно всіх контрагентів ВП «Локомотивне депо Смородине» ДП «Південна залізниця» здійснюється досудове розслідування і відомості внесено до ЄРДР.

Також у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення документів за період з 01.01.2013р. по дату оголошення ухвали, оскільки відповідно до витягу з кримінального провадження, внесеного у ЄРДР, період взаємовідносин вказаний з 01.01.2013р. по 31.08.2014р. та 31.12.2014р.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів ВП «Локомотивне депо Смородине» ДП «Південна залізниця», які зберігаються в АБ «Експерс-банк» (МФО 322959) (Харківська філія АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», МФО 350716) (м. Київ Повітрофлотський проспект, 25), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Васильченко