Ухвала суду № 56199060, 25.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/643/16-к

№ 1-кс/760/2223/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпіна Ю. О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Симків Р. Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000009 від 11.12.2015,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000009 від 11.12.2015 з попередньою правою кваліфікацією за ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції від 01.09.2001 року).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленого підрозділу «Атомкомплект», а також представники державної влади України, одержали упродовж 2009-2011 років хабар у розмірі приблизно 6,4 млн. Євро від представників акціонерного товариства «SkodaJS», зареєстрованого за правом Чеської Республіки, за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, що полягали у закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, зокрема, на 1-ий та 3-ій енергоблоки Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоки Запорізької АЕС та 1-ий енергоблок Хмельницької АЕС.

Указані грошові кошти перераховувалися чеським товариством «SkodaJS» на рахунки товариства «Bradcrest Investment», зареєстрованого за правом Республіки Панами та яким нібито надавалися консультаційні послуги згідно договору No JAD-PM/380/08, укладеного між вказаними товариствами у листопаді 2008 року. Конкретні розміри такої винагороди визначалися окремими додатками до договору № JAD-PM/380/08, які підписувалися сторонами упродовж 2008-2011 років.

Для перерахування грошових коштів чеським товариством «SkodaJS» використовувалися рахунки у чеських банках «Unicredit Bank, Prag», «Komercni Banka AS, Prag», «CITIBANK EUROPE, Prag».

При цьому, грошові кошти перераховувалися на рахунки товариства «Bradcrest Investment», відкриті у швейцарських банках «Banque Hottinger & Cie», «BNP Paribas SA».

В ході провадження досудового розслідування здобуто інформацію, що відокремлений підрозділ «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» уклав з акціонерним товариством «SkodaJS», зареєстрованим за правом Чеської Республіки, контракти № JS-PM/410/08 від 14.01.2009, № JAD-PM/131/09 від 15.05.2009, № JS-PM/142/10 від 28.12.2010, № JS-PM/138/10 від 31.12.2010, № JS-OBCH/101/11 від 06.06.2011, № JS-OBCH/102/11 від 27.07.2011, № JS-OBCH/015/12 від 19.03.2012 щодо поставки обладнання.

Для здійснення розрахунків за вказаними договорами відокремлений підрозділ «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» використовував розрахункові рахунки № 26005323 50 та № 2600532350.978 відкриті у ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо фактичного виконання умов укладених контрактів щодо поставки обладнання та здійснення оплати, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного товариства за період з 01.01.2009 по даний час.

Указані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного товариства можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини здійснення оплати за вказаними контрактами.

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711, адреса установи: 04070, м. Київ, Контрактова площа, будинок 10-А).

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Крикун-Трушу Артему Вікторовичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливість вилучення в Публічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» (ЄДРПОУ 23362711, адреса установи: 04070, м. Київ, Контрактова площа, будинок 10-А) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю відокремленого підрозділу «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 26251923), про рух коштів по рахунках № 2600532350 та № 2600532350.978 за період з 01.01.2009 по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.