Ухвала суду № 56182379, 22.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

22.02.2016 Справа № 522/2040/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/3343/16

У Х В А Л А

в порядку ст.164 КПК України

22 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Вєлєва В.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Вєлєва В.Д., погодженого із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Вєлєв В.Д, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного територіального управління юстиції в м. Києві (м. Київ, вул. Саксаганського, 110) оригіналу реєстраційної справи ПП «Експостач XXI» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39478362; юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 7).

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016160000000043 від 05.02.2016 року встановлено, що протягом 2014-2015 років підприємством ТОВ «Фенікс-АБ» на адресу ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» здійснено поставки товарно-матеріальних цінностей (запчастин, комплектуючих) на загальну суму 95 238 231 гривень. Однак, згідно аналітичним дослідженням фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фенікс-АБ» встановлено, що ТОВ «Фенікс-АБ», в свою чергу, придбало поставлені на адресу ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» товари на суму 42 660 936 грн. в підприємств: ТОВ «Авіратрейд», ТОВ «Анта Трейд Плюс», ПП «Експостач XXI», ПП «Мустанг-Люкс». Однак, в податковій звітності ТОВ «Авіратрейд», ТОВ «Анта Трейд Плюс», ПП «Експостач XXI», ПП «Мустанг-Люкс» придбання або імпорт вказаних товарів не відображені. Викладені обставини можуть свідчити про те, що документальне оформлення операцій з придбання ТОВ «Фенікс-АБ» ідентифікованих товарів було направлено на здійснення безтоварних операцій.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного територіального управління юстиції в м. Києві має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Вєлєва В.Д., про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного територіального управління юстиції в м. Києві (м. Київ, вул. Саксаганського, 110) оригіналу реєстраційної справи ПП «Експостач XXI» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39478362; юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 7).

Відповідальні особи Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району Головного територіального управління юстиції в м. Києві, зобов'язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області Вєлєвим В.Д, а також за дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ в м. Києві та Київській області, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.