Ухвала суду № 56182378, 17.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

17.02.2016 Справа № 522/2904/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/3141/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Соснова О.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВСпершого ВКР СУ ФРГУ ДФС в Одеській області Соснова О.І.про проведення обшуку,погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 32015160000000093 від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Соснов О.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О. про проведення обшуку у складських приміщеннях, розташованих за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільрада Усатівська, 8 км + 100 м автошляху Одеса-Київ-С.Петербург,з метою відшукання та вилучення: товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ», які могли бути завезені на територію України із порушенням законодавства України; фінансово-господарської документації ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ», яка стосується імпортних, експортних операцій а також реалізації товару (договори, вантажно-митні декларації, додатки до них, інвойси, коносаменти, сертифікати відповідності та походження товару, паспорти, ліцензії, дозволи, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам, прибутково-касові ордери, касові книги, рахунки, чеки, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту); документів, що стосуються транспортування товару службами кур'єрської доставки; чорнових записів; комп'ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети), жорстких дисків, інших технічних засобів (у тому числі електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин), які можуть свідчити про здійснення незаконної діяльності;серверного обладнання (сервер, а також інформація з нього); мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв'язку), як засобів зв'язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину; не облікованих грошових коштів; печаток, штампів; блокнотів, зошитів, записних книжок, аркушів паперу з відбитками печаток; платіжних банківських карток, які використовуються у фактичній діяльності підприємства; платіжних банківських карток, які використовуються особами, фактично причетними до діяльності підприємства; інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, а також цінностей та речей, набутих кримінально-протиправним шляхом.

Слідчий в суді підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» (ЄДРПОУ 35117135) на протязі 2014 року, при здійсненні операцій з імпорту морепродуктів на митну територію України, шляхом заміни кодів УКТ ЗЕД, під виглядом більш дешевої продукції ввозять на митну територію України товари більшої вартості, з метою їх подальшої реалізації. Згідно висновку фахівця-економіста № 11 від 17.03.2015, сума збитків, нанесених бюджету держави складає

6 544 400 грн., у тому числі занижено мито на суму 1 258 538 грн. та ПДВ на суму 5 285 861 грн.

Встановлено, що службовими особами підприємства здійснюється документальне оформлення операцій з реалізації морепродуктів на адресу ТОВ «Таврія - В» та ПП «Таврія Плюс». Фактично, реалізація товару здійснюється на адресу СГД та фізичних осіб - підприємців на території України. Перевезення більшості товару здійснюється за допомогою кур'єрської служби ТОВ «Нова Пошта». Перерахування грошових коштів за поставлений товар від фактичних контрагентів здійснюється на особисті карткові рахунки службових осіб та працівників ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ», з подальшим переведенням у готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що зберігання імпортованої продукції

ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ» здійснюється у складських приміщеннях за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільрада Усатівська, 8 км + 100 м автошляху Одеса-Київ-С.Петербург.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові будівлі за вказаною адресою належать на праві власності ТОВ «Світанок» (ЄДРПОУ 20951588).

В той же час, ТМЦ, речі та документи, які перебувають за даною адресою містять інформацію,необхідну для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Перебування зазначенихТМЦ, речей та документів за вищевказаною адресою підтверджується даними, отриманими під час досудового розслідування. Підстав для відмови в задоволенніклопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 236 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Соснова О.І. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому управлінню ФР ГУ ДФС в Одеській області на проведення обшуку у складських приміщеннях, розташованих за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільрада Усатівська, 8 км + 100 м автошляху Одеса-Київ-С.Петербург,з метою відшукання та вилучення: товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ», які могли бути завезені на територію України із порушенням законодавства України; фінансово-господарської документації ТОВ «ФЕНИКС-ИМПОРТ», яка стосується імпортних, експортних операцій а також реалізації товару (договори, вантажно-митні декларації, додатки до них, інвойси, коносаменти, сертифікати відповідності та походження товару, паспорти, ліцензії, дозволи, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам, прибутково-касові ордери, касові книги, рахунки, чеки, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту); документів, що стосуються транспортування товару службами кур'єрської доставки; чорнових записів; комп'ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети), жорстких дисків, інших технічних засобів (у тому числі електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин), які можуть свідчити про здійснення незаконної діяльності;серверного обладнання (сервер, а також інформація з нього); мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв'язку), як засобів зв'язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину; не облікованих грошових коштів; печаток, штампів; блокнотів, зошитів, записних книжок, аркушів паперу з відбитками печаток; платіжних банківських карток, які використовуються у фактичній діяльності підприємства; платіжних банківських карток, які використовуються особами, фактично причетними до діяльності підприємства; інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження, а також цінностей та речей, набутих кримінально-протиправним шляхом.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.