Ухвала суду № 56171339, 25.02.2016, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/1932/16-к 1-кс/335/1226/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соболєва І.П., при секретарі Школяр К.П., за участю слідчого Сергєєва І.В., прокурора Бреславського О.В., представника власника майна Кравченка С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному о Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000001 від 06.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУДФС у Запорізькій області Сергєєв І.В. з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи свої вимоги тим, що 19.02.2016 на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10.11.2015 за адресою офісного приміщення зі складом ПП «ТБ» Січ», а саме: м. Запоріжжя, вул. 40-річчя Перемоги, 63а. проведено обшук, з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарськаої документації ПП «ТБ» Січ» по взаємовідносинам з ТОВ «Спецопттрейд», яка свідчить про істинні об'єми виготовленої та реалізованої ТОВ «Спецопттрейд» продукції, чорнові записи які свідчать про істинні об'єми реалізованої продукції придбаної у вищезазначених підприємств, а також знаряддя злочину, в тому числі печатки, штампи, факсиміле та документація підприємств з ознаками фіктивності, реєстраційні та статутні документи, не оприбутковані грошові кошти та інших цінності, нажиті злочинним шляхом, інформація на магнітних та електронних носіях, комп'ютерна техніка.

Під час вищевказаного обшуку виявлено та вилучено предмети, які не прописані в ухвалі слідчого судді, але які відповідають ч. 2 ст. 167 КПК України.

Під час проведення обшуку за вищезазначеною адресою були відсутні будь-які документи, які свідчать про походження або власника продукції зазначеної у н. 1-138. Документи фінансово-господарської діяльності ПП «ТБ «Січ» по реалізації продукції (видаткові накладні, інкасаційні листи, маршрутні листи, товарно-транспортні накладні тощо) свідчать про істинні об'єми реалізації продукції.

Таким чином, досудове слідство має всі підстави вважати, що перелічені предмети, речі та виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі його сліди.

Слідчий зазначає, що з метою недопущення знищення слідів злочину, а також унеможливленння здійснення заходів, які будуть перешкоджати встановленню істини у справі необхідно накласти арешт на вищезазначені документи, предмети, речі та технічні засоби.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, представника власника майна, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовуєдоводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом України.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000001 від 06.01.2016 відносно службових осіб ТОВ «Віст-Пивоварня», ТОВ «Спецопттрейд», які в період лютого 01.04.2015 - 30.09.2015 років, шляхом приховування обсягів виробництва та реалізації напоїв, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 3 783 270 грн., що є особливо великим розміром та кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 3 лютого 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40-річчя Перемоги, 63а, з метою відшукання і вилучення оригіналів фінансово-господарської документація ПП «ТБ» Січ» по взаємовідносинам з ТОВ «Спецопттрейд», яка свідчить про істинні об'єми виготовленої та реалізованої ТОВ «Спецопттрейд» продукції, чорнові записи які свідчать про істинні об'єми реалізованої продукції придбаної у вищезазначених підприємств, а також можуть зберігатися знаряддя злочину, в тому числі печатки, штампи, факсиміле та документація підприємств з ознаками фіктивності, реєстраційні та статутні документи, не оприбутковані грошові кошти та інших цінності, нажиті злочинним шляхом, інформація на магнітних та електронних носіях, комп'ютерна техніка.

На підставі зазначеної ухвали від 3 лютого 2016 року у ході проведення 19 лютого 2016 року обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40-річчя Перемоги, 63а було вилучено: пляшка пива «Січ Жигулівське» ємністю 0,5л. у кількості 7767 шт.; пляшка пива «Запорізька Січ» ємністю 0,5л. у кількості 3903 шт.; пляшка пива «Січ Медове» ємністю 0,5л. у кількості 1101 шт.; пляшка пива «Січ Московське» ємністю 0,5л. у кількості 5000 шт.; пляшка пива «Січ Чумацьке» ємністю 0,5л. у кількості 4311 шт.; пляшка пива «Січ Жигулівське» ємністю 1л. у кількості 7070 шт.; пляшка пива «Запорізька Січ» ємністю 1л. у кількості 2169 шт.; пляшка пива «Січ Медове» ємністю 1л. у кількості 1 шт.; пляшка пива «Січ Московське» ємністю 1л. у кількості 2268 шт.; пляшка пива «Січ Чумацьке» ємністю 1л. у кількості 1654 шт.; пляшка пива «Січ Жигулівське» ємністю 1,5л. у кількості 1174 шт.; пляшка пива «Запорізька Січ» ємністю 1,5л. у кількості 10 шт.; пляшка пива «Січ Жигулівське» ємністю 2л. у кількості 2624 шт.; пляшка пива «Запорізьке 1921 світле» ємністю 0,5л. у кількості 1 шт.; пляшка пива «Запорізьке 1921 класичне» ємністю 0,5л. у кількості 13 шт.; пляшка пива «Запорізьке 1921 лагер» ємністю 0,5л. у кількості 12 шт.; пляшка пива «Запорізьке 1921 темне» ємністю 0,5л. у кількості 30 шт.; пляшка пива «Запорізьке 1921 світле» ємністю 1л. у кількості 70 шт.; пляшка пива «Запорізьке 1921 лагер» ємністю 1л. у кількості 7 шт.; пляшка пива «Запорізьке 1921 темне» ємністю 1л. у кількості 11 шт.; пляшка пива «Запорізьке 1921 темне» б/н ємністю 1л. у кількості 3 шт.; пляшка пива «Бочкове світле» ємністю 1,5л. у кількості 169 шт.; пляшка пива «Бочкове темне» ємністю 1,5л. у кількості 14 шт.; пляшка пива Уманьпиво «Вайсбург синій» ємністю 0,5л. у кількості 282 шт.; пляшка пива Уманьпиво «Жигулівське» ємністю 0,5л. у кількості 3175 шт.; пляшка пива Уманьпиво «Медове» ємністю 0,5л. у кількості 1 70 шт.; пляшка пива Уманьпиво «Пшеничне» ємністю 0,5л. у кількості 210 шт.; пляшка пива Уманьпиво «Уманське темне» ємністю 0,5л. у кількості 400 шт.; пляшка лимонаду Уманьпиво ємністю 0,5л. у кількості 1316 шт.; кега пива «Запорізьке 1921 світле» ємністю 50л. у кількості 13 шт.; пляшка пива Опілля «Гайдамацьке» ємністю 0,5л. у кількості 16 шт.; пляшка пива Опілля «Жигулівське» ємністю 0,5л. у кількості 531 шт.; пляшка пива Опілля «Класичне» ємністю 0,5л. у кількості 117 шт.; пляшка пива Опілля «Козацьке Старий Тернопіль» ємністю 0,5л. у кількості 150 шт.; пляшка пива Опілля «Корифей» ємністю 0,5л. у кількості 586 шт.; пляшка пива Опілля «Старий Тернопіль» ємністю 0,5л. у кількості 184 шт.; пляшка пива Опілля «Тернопільське» ємністю 0,5л. у кількості 239 шт.; пляшка пива Ортан Експортове «Бандерівське 12%» ємністю 0.5л. у кількості 186 шт.; пляшка пива Ортан Експортове «Бандерівське 14%» ємністю 0,5л. у кількості 215 шт.; пляшка пива Ортан Експортове «Барне» ємністю 0,5л. у кількості 956 шт.; пляшка пива Ортан Експортове «До Відня» ємністю 0,5л. у кількості 552 шт.; пляшка пива Ортан Експортове «До Кракова» ємністю 0,5л. у кількості 397 шт.; пляшка пива Ортан Експортове «До Львова» ємністю 0,5л. у кількості 775 шт.; пляшка пива Ортан Експортове «Жигулівське» ємністю 0,5л. у кількості 323 шт.; пляшка пива Ортан Експортове «Укроп Beer 11%» ємністю 0,5л. у кількості 27 шт.; пляшка пива Ортан Експортове «Укроп Beer 14%» ємністю 0,5л. у кількості 21 шт.; пляшка пива Калуське «Лагер 12%» ємністю 0,5л. у кількості 3 шт.; пляшка пива Калуське «Лагер 14%» ємністю 0,5л. у кількості 55 шт.; пляшка пива Ремісниче «Легке» ємністю 0,5л. у кількості 60 шт.; пляшка пива Ремісниче «Характерне» ємністю 0,5л. у кількості 4 шт.; пляшка пива Охтирське «Бочкове» ємністю 0,5л. у кількості 2 шт.; пляшка пива Охтирське «Жигулівське» ємністю 0,5л. у кількості 359 шт.; пляшка горілки «Галицька синя» ємністю 0,25л. у кількості 2 шт.; пляшка горілки «Галицька синя» ємністю 0,5л. у кількості 74 шт.; пляшка горілки «Западенка» №14 ємністю 0,5л. у кількості 160 шт.; пляшка горілки «Западенка» №6 ємністю 0,5л. у кількості 219 шт.; пляшка горілки «Западенка Бандерівська» ємністю 0,5л. у кількості 72 шт.; пляшка горілки «Западенка Бандерівська» №8 ємністю 0,5л. у кількості 141 шт.; пляшка горілки «Западенка Бандерівська» №12 ємністю 0,5л. у кількості 191 шт.; пляшка горілки «Западенка ведмідь» №1 ємністю 0,5л. у кількості 71 піт.; пляшка горілки «Западенка» №6 ємністю 0.5л. у кількості 239 шт.; пляшка горілки «Западенка олень» №5ємністю 0,5л. у кількості 195 шт.; пляшка горілки «Западенка орел» №2 ємністю 0,5л. у кількості 176 шт.; пляшка горілки «Одеса Люкс Класична» ємністю 0.5л. у кількості 31 шт.; пляшка горілки Тонда «Одеса Люкс Класична» ємністю 0,5л. у кількості 73 піт.; пляшка горілки Тонда «Одеса Люкс особа» ємністю 0,25л. у кількості 148 шт.; пляшка горілки Тонда «Одеса Люкс особа» ємністю 0,5л. у кількості 74 шт.; пляшка горілки Тонда «Одеса Люкс традиційна» ємністю 0,25л. у кількості 131 шт.; пляшка горілки Тонда «Одеса Люкс традиційна» ємністю 0,5л. у кількості 86 шт.; пляшка шампанського «Вечірня Одеса» брют у кількості 18 шт.; пляшка сидру «Сидр Роял з абрикосом» ТМ «Cider Smile» ємністю 0,33л. у кількості 187 шт.; пляшка сидру «Сидр Роял з грушею» ТМ «Cider Smile» ємністю 0,33л. у кількості 140 шт.; пляшка сидру «Сидр Роял з журавлиною» ТМ «Cider Smile» ємністю 0.33л. у кількості 148 шт.; пляшка сидру «Сидр Роял з м'ятою» ТМ «Cider Smile» ємністю 0,33л. у кількості 121 шт.; пляшка сидру «Сидр Роял з сливою» ТМ «Cider Smile» ємністю 0,33л. у кількості 119 шт.; пляшка сидру «Яблучний» ТМ «Cider Smile» ємністю 0,33л. у кількості 113 шт.; пляшка сидру «Сидр Яблучний» ТМ «Cidre Royal» ємністю 0.33л. у кількості 132 шт.; пляшка сидру «Сидр Яблучний» ТМ «Cidre Royal» ємністю 0,7л. у кількості 17 шт.; пляшка сидру напівсухого «Сидр Яблучний» ТМ «Cidre Royal» ємністю 0,7л. у кількості 19 шт.; пляшка сидру «Сидр Роял з вишнею» ТМ «Cidre Royal» ємністю 0,33л. у кількості 292 шт.; пляшка води ємністю 0,6 л Джерела Приднепровья негаз - у кількості 1022 шт; пляшка води ємністю 0,6 л Джерела Приднепровья сильногаз - у кількості 2293 шт; пляшка води ємністю 1,5 л Джерела Приднепровья негаз - у кількості 804 шт; пляшка води ємністю 1,5 л Джерела Приднепровья сильногаз - у кількості 4123 шт; пляшка води ємністю 1,5 л Джерела Приднепровья слабогаз - у кількості 1512 шт; пляшка води ємністю 2,0 л Джерела Приднепровья сильногаз - у кількості 2547 шт; пляшка води ємністю 6,0 л Джерела Приднепровья сильногаз - у кількості 451 шт; пляшка води ємністю 0,6 л Заповедная - у кількості 3294 шт; пляшка води ємністю 0,6 л Заповедная - у кількості 984 шт; пляшка води ємністю 1,5 л Заповедная - у кількості 3207 шт; пляшка води ємністю 1,5 л Заповедная - у кількості 138 шт; пляшка води ємністю 2,0 л Заповедная - у кількості 2786 шт; пляшка води ємністю 2.0 л Заповедная - у кількості 12 шт; пляшка води ємністю 5,0 л Заповедная - у кількості 248 шт; пляшка води ємністю 6,0 л Заповедная - у кількості 82 шт; пляшка води ємністю 0,6 л Кохана Водиця - у кількості 504 шт; пляшка води ємністю 2,0 л Кохана Водиця - у кількості 12 шт; пляшка води ємністю 1,5 л Молочанская Новая - у кількості 2995 шт; пляшка води ємністю 0,5 л Молочанская негаз - у кількості 1061 шт; пляшка води ємністю 0,5 л Молочанская - у кількості 1127 шт; пляшка води ємністю 1,5 л Молочанская- у кількості 489 шт; пляшка води ємністю 1,5 л Молочанская негаз - у кількості 405 шт; пляшка води ємністю 5,0 л Молочанская- у кількості 176 шт; пляшка води ємністю 0,5 л Джерельна негаз - у кількості 15 шт; пляшка води ємністю 1,5 л Джерельна газ - у кількості 2244 шт; пляшка води ємністю 2,0 л Джерельна газ - у кількості 1426 шт; пляшка води ємністю 1,5 л Ледниковый период сильногаз - у кількості 1027 шт; пляшка води ємністю 2,0 л Ледниковый период сильногаз - у кількості 256 шт; пляшка води Апельсин (Макси фрут) 0,6 л - у кількості 561 шт; пляшка води Дюшес (Макси фрут) 0,6 л - у кількості 1062 шт; пляшка води Крем-Сода (Макси фрут) у кількості 439 шт; пляшка води ємністю Лимон (Макси фрут) 0,6 л - у кількості 1197 шт; пляшка води ємністю Лимонад (Макси фрут) 0,6 л - у кількості 1557 шт; пляшка води ємністю Мохито-Клубника (Макси фрут) 0,6 л - у кількості 926 шт; пляшка води ємністю Ситро (Макси фрут) 0,6 л - у кількості 984 шт; пляшка води ємністю Дюшес (Макси фрут) 1,5 л - у кількості 246 шт; пляшка води ємністю Крем-Сода (Макси фрут) 1,5 л - у кількості 112 шт; пляшка води ємністю Лимонад (Макси фрут) 1,5 л - у кількості 356 шт; пляшка води ємністю Мохито (Макси фрут) 1,5 л - у кількості 300 шт; пляшка води ємністю Ситро (Макси фрут) 1,5 л - у кількості 432 шт; пляшка води ємністю Яблоко (Макси фрут) 1,5 л - у кількості 252 шт; пляшка води ємністю Буратино (Макси фрут) 2,0 л - у кількості 374 шт; пляшка води ємністю Дюшес (Макси фрут) 2,0 л - у кількості 350 шт; пляшка води ємністю Квас Бочковой (Макси фрут) 2,0 л - у кількості 535 шт; пляшка води ємністю Крем-Сода (Макси фрут) 2,0 л - у кількості 30 шт; пляшка води ємністю Лимонад (Макси фрут) 2,0 л - у кількості 427 шт; пляшка води ємністю Мохито-Клубника (Макси фрут) 2,0 л - у кількості 318 шт; пляшка води ємністю Ситро (Макси фрут) 2,0 л - у кількості 210 шт; пляшка води ємністю Буратино (Макси фрут) 3,0 л - у кількості 398 шт; пляшка води ємністю Лимонад (Макси фрут) 3,0 л - у кількості 364 шт; пляшка води ємністю Лимонад Фруктовая 0,5 л - у кількості 2 шт; пляшка води ємністю Дюшес Фруктовая 1,5 л - у кількості 121 шт; пляшка води ємністю Крем-Сода Фруктовая 1.5 л - у кількості 126 шт; пляшка води ємністю Лимонад Фруктовая 1,5 л - у кількості 38 шт; пляшка води ємністю Персик Фруктовая 1,5 л - у кількості 4 шт; пляшка води ємністю Сидр солодкий «Сидр Роял з Вишнею» 5,0% 0,7 л ТМ «Cidre Royal» (шт.) у кількості 40 шт; пляшка води ємністю Сидр солодкий «Сидр Роял з Медом» 5,0% 0.7 л ТМ «Cidre Royal» (шт.) у кількості 19 шт; пляшка води ємністю Сидр напівсолодкий «Яблучний» 5,0% 0,75 л ТМ «Сидр Золотоніський» (шт.) у кількості 2 шт; документи фінансово-господарської діяльності ПГІ «ТБ «Січ» (код ЄДРПОУ 35148048) по реалізації продукції (видаткові накладні, інкасаційні листи, маршрутні листи, товарно-транспортні накладні тощо) упаковані у 20 картонних коробок (з під паперу формату А-4).

Вказані обставини підтверджуються протоколом обшуку від 19 лютого 2016 року.

Однак, зазначене у клопотанні тимчасово вилучене майно, не відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.

Так, слідчим не надано доказів підтвердження того, що вилучене майно виготовлено, пристосовано та використано як засіб та знаряддя вчинення злочину та зберегло на собі його сліди.

На підставі сукупності викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна задоволенню не підлягає.

На підставі частини 3 статті 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. про арешт майна - залишити без задоволення.

Роз'яснити, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвалу прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 25 лютого 2016 року. Повний текст ухвали виготовлено 1 березня 2016 року.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом п'яти діб з дня отримання копії повного тексту даної ухвали.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва