Ухвала суду № 56168448, 19.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/21597/15-к

№ 1-кс/760/2007/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Крикун-Труш А. В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кривенко В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000001 від 04.12.2015 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження попередньо вбачається, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» могли привласнити майно в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ «Запоріжжяобленерго» (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області.

Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі - Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ВАТ «Запоріжжяобленерго» електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного товариства із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не пов'язаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП «Енергоринок».

Під час здійснення господарської діяльності ВАТ «Запоріжжяобленерго» постачалася електрична енергія для ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

При цьому, в порушення п. 7.5 ПКЕЕ, службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго» не вживалися заходи до відключення вказаних споживачів та стягнення заборгованості в судовому порядку. Натомість, всупереч рішенню Національної комісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.03.2015 № 16, службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго» реструктуризовано заборгованість вказаних споживачів.

У подальшому, службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою привласнення частини коштів, які повинні були надійти з ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та які згідно з алгоритмом проведення розрахунків за поставлену електричну енергію підлягали перерахуванню на рахунок ДП «Енергоринок», уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно з умовами якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/42, згідно з умовами якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 24, згідно з умовами якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 згідно з умовами якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно з умовами якого ВАТ «Запоріжжяобленерго» відступало новому кредитору ПрАТ «ХК «Енергомережа» право вимоги до ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергії від 01.09.2014 № 2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

Через такі дії сплачені боржником грошові кошти загальною сумою понад 198 млн. грн. не надійшли на рахунок ДП «Енергоринок», а були привласнені службовими особами ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Крім того, внаслідок вказаних дій ВАТ «Запоріжжяобленерго» обмежило свої права, як кредитора, передбачені ч. 2 ст. 625 ЦК України, щодо пред'явлення вимоги до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про сплату суми боргу з врахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми, що призвело до спричинення майнової шкоди вказаному товариству в розмірі понад 9,2 млн. грн.

Вказані дії службових осіб ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування детектив Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюк Р.В., за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Холодницьким Н.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО: 322669, ЄДРПОУ: 00032129, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ: 32113410), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Бобровника О.В. від 09.12.2015 у справі № 760/21597/15-к (1-кс/760/7757/15) надано детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО: 322669, ЄДРПОУ: 00032129, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ: 32113410), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № 26008300692812 за період з 22.12.2014 по дату постановлення ухвали, а саме 09.12.2015, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

На виконання вказаної ухвали від 09.12.2015 детективом Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ліпіним Ю.О. отримано тимчасовий доступ до документів, вказаних у зазначеній ухвалі, та вилучено їх, в тому числі виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ: 32113410).

Вивченням вилучених документів, а саме виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ: 32113410), встановлено, що 25.05.2015 з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ: 32113410) на рахунок ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478) № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719) перераховано грошові кошти на загальну суму 1 000 000,00 грн. з призначанням платежу «Оплата за послуги згідно договору № 3003-1 від 30.03.2015».

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми можливого привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), яким нібито надано послуги ПрАТ «ХК «Енергомережа».

Згідно з наявною в матеріалах кримінального провадження виписки по рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ: 32113410), контрагент, тобто ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), використовує для проведення розрахунків поточний рахунок № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, щодо фактичного виконання умов укладених договорів про відступлення права вимоги, відповідне проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719) - ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478) про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного товариства з 30.03.2015, тобто дати укладення договору № 3003-1 від 30.03.2015, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, а також:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719);

- усіх документів, що подавалися ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478) у період використання рахунків, у тому числі № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 260000012651, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478) операцій із цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформації щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 26009001200151.

- інформації, яка утримується на фото-, та відеореєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719).

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є публічне акціонерне товариство «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719, місцезнаходження: вул. Героїв Севастополя, буд. 48, м. Київ, 03061).

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Крикуну-Трушу Артему Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення в публічному акціонерному товаристві «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719, місцезнаходження: вул. Героїв Севастополя, буд. 48, м. Київ, 03061) інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, що становить банківську таємницю ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478) за період з 30.03.2015 по дату постановлення ухвали, а саме:

- про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719) за період з 30.03.2015 по дату постановлення ухвали, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719);

- усіх документів, що подавалися ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478) у період використання рахунків, у тому числі № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719) фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 260000012651, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформації щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 26009001200151.

- інформації, яка утримується на фото-, та відеореєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «ПРОФПІДРЯД» (ЄДРПОУ: 39596478), у тому числі по рахунку № 260000012651 в ПАТ «Банк «Велес» (МФО: 322799, ЄДРПОУ: 21593719).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.