Ухвала суду № 56168423, 23.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/616/16-к

№ 1-кс/760/2035/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Куштера І. М., погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кричун В. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що головним Підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000007 від 10.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 375 КК України.

Допитаний в якості свідка представник компанії «Дельта Кепітал С.А.» (країна реєстрації - Швейцарська Конфедерація) дав показання про те, що 10.09.2007 компанія Дельта Кепітал С.А. придбала у Кобіско Юніон Інк. на підставі договору купівлі-продажу 12 745 428 звичайних іменних акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», що складало 87% статутного капіталу.

З 2007 року компанія «Дельта Кепітал С.А.» здійснювала іноземні інвестиції до ЗАТ «Житомирські ласощі» (далі - Товариство) та станом на 20.09.2010 володіла 28 819 564 акцій Товариства, що складало 95,07% статутного капіталу.

У подальшому, як вказує свідок, представником інвестора ОСОБА_5 протягом 2010-2011 років спільно з посадовими особами ЗАТ «Акція-реєстр», з використанням рішень судів, позбавлено компанію «Дельта Кепітал С.А.» права власності на вказані акції товариства. Представники Дельта Кепітал С.А. 20.11.2010 фізично не були допущені до загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», на яких прийнято рішення щодо припинення ЗАТ «Житомирські ласощі» шляхом злиття із ТОВ «Будстайл-ХХІ».

При цьому на час проведення зборів «Дельта Кепітал С.А.» не було виключено зі складу засновників Товариства, статутний капітал зменшений не був, проте збори відбулися та рішення прийнято. Крім того, до складу акціонерів Товариства напередодні зборів включено: «Пелікер Холдінгс ЛТД», «Оленіда ЛТД» та «Крем-Карамель-Лімітед», дві з яких представляв ОСОБА_5

Також свідок показав, що ухвалою господарського суду Житомирської області від 02.07.2010 (суддя Тимошенко О.М.) у справі № 2/18-К забороняє Наглядовій раді ЗАТ «Житомирські ласощі» відсторонювати голову правління ОСОБА_6 та призначати іншого виконуючого обов'язки.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що господарським судом Житомирської області розглядались справи №№:

-12/5007/135/11 за позовом ОСОБА_7 до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсним 10 договорів купівлі-продажу акцій між "Кобіско Юніон Інкорпорейшнл" та ЗАТ "Житомирські ласощі" (7258996 акцій на загальну суму 3180904,40 грн.);

-2/5007/43/12 за позовом ТДВ "ЖЛ" до ПАТ "УніКредитБанк" про списання з рахунку Дельта Кепітал С.А. акцій ЗАТ "Житомирські ласощі" у кількості 16 164 660 штук;

-18/5007/57/11 за позовом другого списку акціонерів до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 12.03.2011 року;

-11/5007/4/11 за позовом Дельта Кепітал С.А. до ТДВ "ЖЛ" і ЗАТ "Акція-Реєстр" про захист прав власності;

-11/5007/72/11 за позовом акціонерів до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсним рішення правління ЗАТ "Житомирські ласощі" від 29.09.2010 року;

-12/158-НМ за позовом Дельта Кепітал С.А. до ЗАТ "Житомирські ласощі" про зобов'язання надати інформацію;

-12/135-НМ за позовом Дельта Кепітал С.А. до ЗАТ "Житомирські ласощі" про відміну наказу ОСОБА_6 №22/10 від 22.04.2010 року;

-5/5007/25/11 за позовом ОСОБА_8 до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 02.02.1999 року про збільшення статутного капіталу на 2 633 289, 76 грн. та випуску 5 486 437 акцій по 0,48 грн. (третя емісія), згоду введення нового учасника "Кобіско "Юніон Інкорпорейшнл";

-15/5007/82/11 за позовом ОСОБА_9 до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 02.02.1999 року про збільшення статутного капіталу на 2 633 289, 76 грн. та випуску 5 486 437 акцій по 0,48 грн. (третя емісія), згоду введення нового учасника "Кобіско "Юніон Інкорпорейшнл";

-15/5007/34/12 за позовом ОСОБА_8 до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 23.05.2006 (протокол № 23), от 15.05.2008 (протокол № 25), от 06.11.2008 (протокол № 27) /четверта-шоста емісії/;

-20/5007/101/11 за позовом ОСОБА_7 до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсним інвестиційного контракту, укладеного між "Кобіско Юніон Інкорпорейшнл" та ЗАТ "Житомирські ласощі" від 01.06.1999 року;

-6/36-К за позовом ОСОБА_10 до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 20.11.2010 року;

-5/32-К за позовом ОСОБА_11 до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 20.11.2010 року;

-8/34-К за позовом ОСОБА_12, третя особа Дельта Кепітал С.А. до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 20.11.2010 року;

-5/33-К за позовом ОСОБА_13 до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 20.11.2010 року;

-8/35-К за позовом ОСОБА_14, третя особа Дельта Кепітал С.А. до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 20.11.2010 року;

-9/5007/56/11 за позовом другого списку акціонерів до ТДВ "ЖЛ" про визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 20.11.2010 року;

-11/5007/3/11 за позовом Дельта Кепітал С.А. про визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів ЗАТ "Житомирські ласощі" від 20.11.2010 року;

-11/5007/31/12 за позовом Дельта Кепітал С.А. до ТДВ "ЖЛ", ЗАТ "Акція-Реєстр" про визнання недійсними зміни від 20.09.2010 року, внесені до системи реєстру ЗАТ "Житомирські ласощі";

-11/12-к за позовом до Закритого акціонерного товариства "Житомирські Ласощі" (м. Житомир) про визнання незаконним розміщення емісійних акцій.

Так, в даному кримінальному провадженні зокрема проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України, за фактом винесення суддями Богунського районног о суду м. Житомира, Корольовського районного суду м. Житомира, господарського суду Житомирської області, Рівненського апеляційного господарського суду, Житомирського апеляційного господарського суду, Вищого господарського суду України, окружного адміністративного суду м. Києва, Київського апеляційного адміністративного суду, Вищого адміністративного суду України завідомо неправосудних рішень (ухвал, постанов).

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме матеріалів справ №№ 12/5007/135/11, 2/5007/43/12, 18/5007/57/11, 11/5007/4/11, 11/5007/72/11, 12/158-НМ, 12/135-НМ, 5/5007/25/11, 15/5007/82/11, 15/5007/34/12, 20/5007/101/11, 6/36-К, 5/32-К, 8/34-К, 5/33-К, 8/35-К, 9/5007/56/11, 11/5007/3/11, 11/5007/31/12, 11/12-к, які розглядались господарським судом Житомирської області, отримання яких може бути використано як доказ для встановлення усіх об'єктивних обставин по даному кримінальному провадженню.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам слідчої групи Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Давидчуку Дмитру Павловичу, Куштер Івану Михайловичу, Петрикову Андрію Миколайовичу, Жуковій Валерії Ігорівні, Плюшкіну Артему Юрійовичу, Павлущику Віктору Володимировичу, Олійнику Федору Вячеславовичу на тимчасовий доступ до матеріалів справ №№ 12/5007/135/11, 2/5007/43/12, 18/5007/57/11, 11/5007/4/11, 11/5007/72/11, 12/158-НМ, 12/135-НМ, 5/5007/25/11, 15/5007/82/11, 15/5007/34/12, 20/5007/101/11, 6/36-К, 5/32-К, 8/34-К, 5/33-К, 8/35-К, 9/5007/56/11, 11/5007/3/11, 11/5007/31/12, 11/12-к, які знаходяться у володінні господарського суду Житомирської області, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.