Ухвала суду № 56165955, 29.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.02.2016 Справа № 554/14454/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

29 лютого 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Д.Й.Сойми

при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Д.Й.Сойми про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 12015170000000816 від «31» жовтня 2015 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора ДП «Полтавське управління геофізичних робіт» та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі.

Згідно заяви заступника директора ДП «ПУГР» ОСОБА_2 від 28.10.2015 року встановлено, що 19.09.2015 року ДП «ПУГР» одержало копію наказу №137-к/к про покладання тимчасово виконання обов'язків директора ОСОБА_3 - заступника директора з безпеки цього підприємства, за його згодою, на час хвороби директора даного підприємства ОСОБА_4

Згідно штатного розпису на підприємстві така особа як ОСОБА_3 не значиться. 19.09.2015 року ОСОБА_5 показав копію наказу, в якому було виправлено на ксерокопії міністерського наказу по-батькові з «ОСОБА_5» на «ОСОБА_5».

Окрім того, відповідно до п. 6.5 Статуту ДП «Полтавське УГР» у разі відсутності керівника (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка) його обов'язки виконує заступник керівника або інша посадова особа із числа керівного складу Підприємства призначена наказом керівника виключно після погодження з Уповноваженим органом управління.

З огляду на викладення вбачається той факт, що ОСОБА_5 незаконно займав посаду виконуючого обов'язки державного підприємства «Полтавське управління геофізичних робіт», а також явно вбачаються факти підроблення наказу міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання.

За даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 12015170000000816 від «31» жовтня 2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 та розпочато досудове розслідування.

11.11.2015 до слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області через Головне слідче управління МВС України надійшло звернення директора ДП «ПУГР» ОСОБА_6 щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме розкрадання державних коштів колишнім директором вказаного державного підприємства ОСОБА_7 та заступником ОСОБА_3 і службовими особами ТОВ «Полтавська геофізична компанія», а також з інших питань.

17.11.2015 вказані факти були внесені до ЄРДР за №12015170000000835 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.11.2015 матеріали вищевказаних кримінальних проваджень процесуальним керівником були об'єднанні в одне провадження під загальним № 12015170000000816 від «31» жовтня 2015 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, Державне підприємство "Полтавське управління геофізичних робіт" (надалі - ДП "ПУГР"), засноване на державній власності відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 26 червня 2000 року № 197 на базі структурного підрозділу "Полтавське управління геофізичних робіт" ВАТ "Укрнафта" та належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, створеного відповідно до Указу Президента від 09.12.2010 року № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

ДП "ПУГР" здійснює свою діяльність на підставі Статуту затвердженого Наказом Міненерговугілля №221від 06.04.2012 р. Державну реєстрацію у Виконавчому комітеті Полтавської міської ради проведено 11.05.2012 р., номер запису №15881050008002673. Метою діяльності Підприємства є організація виробничо-господарської, наукової, комерційної діяльності, головним чином в галузях, що стосується паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексу, зокрема підвищення видобутку вуглеводнів за рахунок впровадження передових технологій, а також впровадження у народне господарство винаходів та інших новацій проведення будь-яких видів виробничо-комерційної діяльності, не заборонених чинним законодавством України, з метою одержання прибутку.

Встановлено, що протягом 2009-2012 років ТОВ «Полтавська геофізична компанія» (далі за текстом - ТОВ «ПГК») виступала виконавцем промислово-геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових робіт для ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». Ознаки розкрадання державних грошових коштів ДП «ПУГР» виявились зокрема у тому, що ТОВ «ПГК» (Генпідрядник), маючи договірні відносини з ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (Замовник), обрав ДП «ПУГР» субпідрядником та фактичним виконувачем робіт за договором. За результатами виконання робіт по договору підряду № 1/12/1 від 15.09.2009 року ТОВ «ПГК» повинно було cплатити ДП «ПУГР» грошові кошти у сумі - 3 095 055, 12 грн. На даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, а заборгованість, яка виникла у зв'язку з неправомірними діями ТОВ «ПГК» підтверджена рішеннями господарського суду Полтавської області від 19.06.2014 року та від 18.08.2015 року. Не дивлячись на наявність вищевказаних судових рішень, стягнення з ТОВ «ПГК» вказаної заборгованості на даний час є неможливим, оскільки за місцем реєстрації вказана компанія не значиться, будь-якого нерухомого та рухомого майна за нею не зареєстровано.

В ході проведення ряду слідчих дій відносно діяльності ТОВ «ПГК» встановлено, що 07.08.2008 року дане Товариство створено наступними учасниками: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11. Після проведення державної реєстрації вказаного Товариства, директором призначено ОСОБА_11 Як встановлено слідством, до створення і керування діяльністю Товариства має пряме відношення ОСОБА_5, який на той час працює у УСБУ в Полтавській обл. Останній здійснював контроль по лінії паливо-енергетичного комплексу в тому числі за ДП «ПУГР» і діяльністю тогочасного директора ОСОБА_7

В подальшому ТОВ «ПГК» не маючи кваліфікованого персоналу та необхідного обладнання виграє оголошений тендер ПАТ «Укргазвидобування» на виконання промислово-геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових робіт. Учасником цього тендеру також був ДП «ПУГР» під керівництвом ОСОБА_7, однак з неясних причин переможцем конкурсних торгів стало саме ТОВ «ПГК». Надалі ТОВ «ПГК» укладає договір субпідряду з ДП «ПУГР» на виконання робіт, які необхідно виконати ПАТ «Укргазвидобування», оскільки ТОВ «ПГК» не мало реальної можливості їх виконати.

15.09.2009 року за результатами виконання робіт по договору підряду № 1/12/1 ТОВ «ПГК» мав сплатити ДП «ПУГР» 1 535 876, 72 грн. Однак, грошові кошти за проведені роботи на даний час так і не сплачені. 18.08.2015 року перший заступник прокурора Полтавської області в особі ДП «ПУГР» звернувся до господарського суду Полтавської області з позовом до ТОВ «ПГК» про стягнення 1 535 876, 72 грн. заборгованості, посилаючись на неналежне виконання відповідачем своїх зобов'язань з оплати виконаних позивачем робіт відповідно до укладеного між сторонами 15.06.2009 року договору підряду №1/12/1. 04.08.2015 року прокурором подано заяву про збільшення позовних вимог в частині стягнення інфляційних витрат та 3% річних, в якому позивач просить остаточно стягнути з відповідача 1 535 876, 72 грн - основного боргу, 1 149 054, 71 грн - інфляційних витрат, 137 471,49 грн - 3% річних. Позов задоволено в повному обсязі і зобов'язано стягнути з ТОВ «ПКГ» грошові кошти у сумі - 3 095 055, 12 грн. Після чого відкриваються виконавчі провадженні відносно ТОВ «ПГК». 18.11.2011 року проводиться зміна складу засновників ТОВ «ПГК» і учасниками Товариства виступають Амерікан Трейд Груп Корпорейшин, юридична особа відповідно до закону Штату Індіана, Сполучені Штати Америки. Таким чином на даний час місцезнаходження ТОВ «ПГК» не встановлено, місце перебування представників даного Товариства також невідоме.

Згідно офіційної інформації відкритої у веб-ресурсі https://tender.me.gov.ua ТОВ «ПГК» було визнано переможцем у відкритих торгах оголошених ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», які були проведені 25.10.2010 року. Вказані торги стосувалися надання послуг щодо геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових роботі у свердловинах (5 лотів).

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, але документи проведених відкритих торгів можливо будуть знаходиться у замовника філії БУ «Укрбургаз», що за адресою: м.Красноград, Харківська обл., вул. Полтавська, 86, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Д.Й.Соймі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, в особі замовника товарів, робіт та послуг філії БК «Укрбургаз», що за адресою: м. Красноград, Харківська обл., вул. Полтавська, 86, стосовно процедури проведення відкритих конкурсних торгів проведених 25.10.2010 року по 5-ти лотах замовником ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» в особі філії БУ «Укрбургаз» і виконавцем ТОВ «Полтавська геофізична компанія» за предметом торгів: надання послуг щодо геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових роботі у свердловинах (5 лотів).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко