Ухвала суду № 56157980, 25.08.2015, Апеляційний суд міста Києва

Апеляційний суд міста Києва

Справа № 11-кп/796/177/15 Головуючий в суді І-ї інстанції: Короткова О.С.

Категорія КК: ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, Доповідач: Одинець В.М.

ч. 5 ст. 27, ст. 190 ч. 4 КК

У Х В А Л А

іменем України

25.08.2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

Головуючого, судді - Одинця В.М.,

суддів - Присяжнюка О.Б. Бовтрук В.М.,

при секретарі - Ніконенко І.О., Ковбі А.В., Трончук М.М.

за участю прокурора - Горбаня В.В.,

захисника - ОСОБА_2,

обвинуваченого - ОСОБА_3,

представників потерпілого - ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали кримінального провадження № 12014100020000352 за апеляційними скаргами прокурора у кримінальному провадженні Ковальчука О.С., захисника ОСОБА_7 на вирок Оболонського районного суду м. Києва від 10 вересня 2014 року у кримінальному провадженні № 12013110030013201,

В С Т А Н О В И Л А:

Цим вироком

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с.Кононівка, Драбівського району, Черкаської області, українця, громадянина України, одруженого, із неповною вищою освітою, приватного підприємця, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5, проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України та призначено покарання

- за ч. 3 ст. 358 КК України - у виді позбавлення волі на строк 2 роки;

- за ч. 4 ст. 358 КК України - у виді обмеження волі строком на 1 рік;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців із конфіскацією всього майна, що перебуває у його приватній власності, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців із конфіскацією всього майна, що перебуває у його приватній власності, крім житла.

Після набрання вироком законної сили визначено взяти ОСОБА_3 під варту.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 рахувати з моменту взяття його під варту.

Цивільний позов Представництва «Прінтенд Еквіпмент енд Текнололджиз ЛТД» задоволений частково. Стягнуто з ОСОБА_3 на користь Представництва «Прінтенд Еквінмент енд Текнололджиз ЛТД» (код ЄДРПОУ 26559101 розрахунковий рахунок 26000010067803 у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313) 1 500 000 гривень.

Цивільний позов ТОВ «Реал-Групп» задоволений частково. Стягнуто з ОСОБА_3 на користь ТОВ «Реал-Групп» (код ЄДРПОУ 37169887, розрахунковий рахунок № 2600201304634 в АТ «МБ Банк» м. Київ, МФО 380913) - 27 700 гривень.

Стягнуто з ОСОБА_3 на користь держави судові витрати у розмірі 2 102 гривні 20 копійок.

За цим вироком ОСОБА_3 визнаний винним в тому, що починаючи з липня 2013 року, з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів підприємницької діяльності, вступив у змову з невстановленими слідством особами, які запропонували ОСОБА_3 за винагороду посприяти у заволодінні чужим майном шляхом обману, наступним шляхом.

Згідно розподілених ролей, невстановлені слідством особи, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перераховували грошові кошти з рахунків суб'єктів підприємницької діяльності на рахунки новостворених підприємств з ознаками фіктивного підприємництва.

З метою отримання вказаних грошових коштів готівкою невстановлені слідством особи, надавали ОСОБА_3 реєстраційні документи новостворених підприємств ТОВ «Інтергудс ЛЛС», ТОВ «БМБ Груп», ТОВ «КЛК Трейд», мокрі печатки та паспорти громадянина України директора та засновника вищезазначених підприємств, куди були вклеєні фотокартки ОСОБА_8

Виконуючи свої функції згідно розподілених ролей, ОСОБА_8 у приміщенні нотаріусів, використовуючи завідомо підроблені паспорти, посвідчував картки із зразками підписів та відбитками печатки зазначених підприємств, а також надавав реєстраційні документи ТОВ «Інтергудс ЛЛС», ТОВ «БМБ Груп», ТОВ «КЖ Трейд» до банківських установ.

У подальшому ОСОБА_3, видаючи себе за директора та засновника підприємства, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України, відкривав поточні рахунки підприємств, та, діючи від імені директорів вище зазначених підприємств, отримував грошові кошти, які на рахунки даних підприємств за допомогою електронно-обчислювальної техніки перераховували невстановлені слідством особи.

Так, у невстановлений слідством день у липні 2013 року, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_3 отримав від невстановлених слідством осіб, картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640, після чого, діючи умисно, за попередньою змовою з даними особами та за їх вказівкою, з метою підроблення офіційного документа, імітуючи підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640 ОСОБА_9, підписав в графі «директор» вказаний документ, тобто підробив його, з метою подальшого його використання підроблювачем.

29.07.2013 року, знаходячись в невстановленому слідством місці, ОСОБА_3 з метою відкриття в установі банку банківського рахунку ТОВ «БМБ Груп» отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «БМБ Груп», нотаріально завірений статут ТОВ «БМБ Груп», копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БМБ Груп», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_9 та підроблену ним же раніше картку із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «БМБ Груп».

На виконання вказівок невстановлених слідством осіб, ОСОБА_3 29.07.2013 в денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні відділення №23 ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою м. Київ, вул. Мечнікова, 2А, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_9, з метою відкриття банківського рахунку, надав службовим особам ПАТ «Міський комерційний банк», тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», а також надав реєстраційні документи ТОВ «БМБ Груп». Після чого підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи : договір банківського рахунку №23-464/ЮО від 29.07.2013 року ТОВ «БМБ Груп»; додаткову угоду №23- 464/ЮО/1 від 29.07.2013 до договору банківського рахунку №23-464/ЮО від 29.07.2013 року ТОВ «БМБ Груп»; тарифи та інші параметри розрахунково-касового обслуговування клієнтів юридичних осіб для ТОВ «БМБ Груп»; заяву від 29.07.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «БМБ Груп», імітуючи в них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп», а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_9 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БМБ Груп», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_9, власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_9

Таким чином ОСОБА_3 повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «Міський комерційний банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем.

Після виконання вказаних дій ОСОБА_3 передав невстановленим слідством особам підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9, мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», та документи про відкриття банківського рахунку.

У подальшому, 07.08.2013 року, ОСОБА_3, знаходячись у невстановленому слідстві місці, з метою нотаріального посвідчення картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640) із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, з метою їх використання ОСОБА_3, при нотаріальному посвідченні карток із зразками підписів та відбитка печатки «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640 та її повторному підробленні.

У подальшому, 07.08.2013 року ОСОБА_3 у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кащук В.О. за адресою : АДРЕСА_2, використовуючи завідомо підроблений документ, який у той же день отримав від невстановлених слідством осіб, а саме : паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3 та печатку вказаного підприємства, видаючи себе за директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_9, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кащук В.О., підписав в графі «директор» ТОВ «БМБ Груп» два екземпляри карток із зразками підписів та відбитка печатки, повторно підробивши їх, імітуючи підпис ОСОБА_9 та поставив на них відтиск мокрої печатки підприємства, про що в журналі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кащук В.О. зроблено запис від 07.08.13 під №2677. Тобто використав завідомо підроблений документ при посвідченні картки із зразками підпису та печатки. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_9, мокру печатку ТОВ «БМБ Груп» та підроблені картки із зразками підписів та відбитка печатки, ОСОБА_3, виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб, залишив у себе.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб про відкриття рахунку, 07.08.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні Київського відділення ПАТ «Оксі Банк» МФО 325990, за адресою м. Київ, вул. Чорновола, 33\30, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_9, звернувся до службових осіб ПАТ «Оксі Банк», яким надав, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме : паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, та підроблену ОСОБА_3 картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», а також реєстраційні документи ТОВ «БМБ Груп», що були отримані ним того ж дня у невстановлених слідством осіб, після чого, видаючи себе за ОСОБА_9, підписав, тобто повторно підробив, наступні документи, а саме : договір банківського рахунку №5624 від 07.08.2013 ТОВ «БМБ Груп» та заяву від 07.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «БМБ Груп», імітуючи у них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_9, а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_9 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БМБ Груп», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_9, власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_9, тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «Оксі Банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_9, мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_3, за вказівкою невстановлених слідством осіб, залишив у себе.

Крім того, 07.08.2013 року ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел, у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні ПАТ «АКБ «Капітал» МФО 380407 за адресою м. Київ вул. Обсерваторна, 10, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп», надав службовим особам ПАТ «АКБ «Капітал» для відкриття банківського рахунку, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме : паспорт громадянина України ОСОБА_9 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3 та завідомо підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», а також надав реєстраційні документи ТОВ «БМБ Груп», та, видаючи себе за ОСОБА_9, підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи, а саме : договір банківського рахунку №1302-К.01/07/08/13 від 07.08.2013 ТОВ «БМБ Груп»; тарифи на обслуговування рахунків юридичних осіб у національній валюті до договору банківського рахунку №1302- К.01/07/08/13 від 07.08.2013 ТОВ «БМБ Груп»; заяву від 07.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «БМБ Груп»; опитувальник клієнта - юридичної особи ТОВ «БМБ Груп», імітуючи в них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_9, а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_9 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640) із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_9, тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку НОМЕР_4 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «АКБ «Капітал», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_9, мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_3, за вказівкою невстановлених слідством осіб, залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_3 19.08.2013 року, знаходячись в невстановленому слідством місці, з метою нотаріального посвідчення картки із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «КЛК Трейд», отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «КЛК Трейд» та завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11 (директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, з метою їх використання ОСОБА_3 при нотаріальному посвідченні карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «КЛК Трейд» код ЄДРПОУ 38800661 та її повторному підробленні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 19.08.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кондратенка О.В. за адресою АДРЕСА_4, використав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11 (директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3 та печатку вказаного підприємства, видаючи себе за директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_11, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кондратенко О.В. підписав в графі «директор» ТОВ «КЛК Трейд» картку із зразками підписів та відбитка печатки, повторно підробив її, імітуючи підпис ОСОБА_11 та поставив на ній відтиск мокрої печатки підприємства, про що в журналі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кондратенко О.В. зроблено запис від 19.08.13 під №2230. Таким чином використав завідомо підроблений документ при нотаріальному посвідчення картки із зразками підпису та печатки. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_11, мокру печатку ТОВ «КЖ Трейд», та підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КЖ Трейд», ОСОБА_3 на вказівку невстановлених слідством осіб залишив у себе.

Крім того, 19.08.2013 року у денний час доби, ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою, виконуючи вказівки невстановлених слідством осіб про відкриття рахунку у банківській установі, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні Оболонського відділення ПАТ «Радикал Банк», за адресою м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 20А, діючи від імені директора ТОВ «КЖ Трейд» ОСОБА_11, надав службовим особам ПАТ «Радикал Банк» для відкриття банківського рахунку, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме : отриманий ним раніше того ж дня від невстановлених слідством осіб паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_11 (директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3 та завідомо підроблену ним картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КЛК Трейд», а також реєстраційні документи ТОВ «КЖ Трейд», в тому числі підроблені ОСОБА_3 в установі банку протокол загальних зборів ТОВ «КЖ Трейд» та наказ про призначення ОСОБА_11 на посаду директора, імітуючи підпис останнього. Видаючи себе за ОСОБА_11, ОСОБА_3 підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи, а саме : договір банківського рахунку №7825/П-1 від 19.08.2013 ТОВ «КЖ Трейд»; заяву №1 від 19.08.2013 року від імені директора ТОВ «КЛК Трейд»; заяву від 19.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «КЛК Трейд»; додаткову угоду №7825/П-1 до договору банківського рахунку №7825/П-1 від 19.08.2013 ТОВ «КЖ Трейд»; договір №7825/П-1 від 19.08.2013 на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»; згоду для юридичних осіб ТОВ «КЛК Трейд»; опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «КЖ Трейд» на 3 арк.; імітуючи в них підпис та рукописний текст директора та засновника ТОВ «КЖ Трейд» ОСОБА_11, а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_11 (директора та засновника ТОВ «КЖ Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_11, тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку НОМЕР_1 ТОВ «КЛК Трейд» в ПАТ «Радикал Банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_11, мокру печатку ТОВ «КЛК Трейд», та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_3, за вказівкою невстановлених слідством осіб залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_3, виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб на відкриття карткового рахунку ТОВ «БМП Груп», у денний час доби 21.08.2013 року, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 33, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_9, звернувся до службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» з метою відкриття банківського карткового рахунку, для чого надав, тобто використав завідомо підроблені документи, а саме : паспорт громадянина України ОСОБА_9 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, після чого від імені ОСОБА_9 підписав та заповнив документи, тобто повторно підробив їх, а саме договір №С01-О003583-Ф/І3-С0к про відкриття банківського карткового рахунку для юридичної особи та обслуговування корпоративної платіжної картки; заяву на підключення до послуги М-банкінг; картку із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп»; дані про довірених осіб ТОВ «БМБ Груп» від 21.08.2013; заяву від 21.08.2013 на відкриття рахунку ТОВ «БМБ Груп»; заяву від 21.08.2013 року на термінове відкриття рахунку та оформлення платіжної картки; правила оформлення та користування корпоративними платіжними картками ПАТ «Міський комерційний банк» для ТОВ «БМБ Груп», імітуючи в них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_9, тобто повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «Міський комерційний банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_9, мокру печатку ТОВ «БМБ Груп» код ЄДРПОУ 38800640, та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_3, за вказівкою невстановлених слідством осіб залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_3 05.09.2013 року, знаходячись у невстановленому слідством місці, з метою нотаріального посвідчення картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС», отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «Інтергудс ЛЛС», паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_13 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, з метою їх подальшого використання при нотаріальному посвідченні карток із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 05.09.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Садової А.Г. за адресою АДРЕСА_3, використав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_13 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, та печатку вказаного підприємства, видаючи себе за директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_13, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Садової А.Г. підписав в графі «директор» ТОВ «Інтергудс ЛЛС» картку із зразками підписів та відбитка печатки, повторно підробивши її, імітуючи підпис ОСОБА_15 та поставив на ній відтиск мокрої печатки підприємства, про що в журналі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Садової А.Г. зроблено запис від 05.09.13 під №1187. Тобто використав завідомо підроблений документ при нотаріальному посвідченні картки із зразками підпису та печатки. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_13, мокру печатку ТОВ «Інтергудс ЛЛС» код ЄДРПОУ 38800656, та підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС» код ЄДРПОУ 38800656, ОСОБА_3, на вказівку невстановлених слідством, осіб залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_3 05.09.2013 року, знаходячись у невстановленому слідством місці, з метою відкриття в установі банку, банківського рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС», отримав від невстановлених слідством осіб копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Інтергудс ЛЛС», нотаріально завірений статут ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_13, з метою їх подальшого використання при відкритті банківського рахунку та повторному підробленні офіційних документів, що складаються при його відкритті.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб про відкриття банківського рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС», 05.09.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні ПАТ «АКБ «Київ» за адресою : АДРЕСА_3, діючи від імені директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_13, звернувся до службових осіб ПАТ «АКБ «Київ» з метою відкриття банківського рахунку, для чого надав, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_13 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3 та завідомо підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС», а також реєстраційні документи ТОВ «Інтергудс ЛЛС» код ЄДРПОУ 38800656, та, видаючи себе за ОСОБА_13, підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи : договір №01-Т-02600/354 від 05.09.2013 банківського рахунку юридичної особи ТОВ «Інтергудс ЛЛС» з додатками; заяву від 05.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС»; повідомлення від імені директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ПАТ «АКБ «Київ»; анкету опитувальник клієнта - юридичної особи ТОВ «Інтергудс ЛЛС», імітуючи в них підпис та рукописний текст директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_13, а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_13 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_3, копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_13, власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_13, тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку НОМЕР_6 ТОВ «Інтергудс ЛЛС» в ПАТ «АКБ «Київ»

Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_13, мокру печатку ТОВ «Інтергудс ЛЛС» та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_3, за вказівкою невстановлених слідством осіб залишив у себе.

09.09.2013 року невстановлені слідством особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахували із поточного рахунку НОМЕР_7 Представництва «Прінтед Еквіпмент енд Текнолоджиз ЛТД», відкритого в установі банку АТ «Сбербанк Росії», ідентифікаційний код 26559101, на поточний рахунок НОМЕР_6, відкритий у ПАТ «АКБ «Київ», який належить ТОВ «Інтергудс ЛЛС» код ЄДРПОУ 38800656 грошові кошти в сумі 1 735 000 гривень.

У подальшому, того ж дня, діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_3 виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб, у денний час доби, діючи умисно, переслідуючи корисний мотив, здійснюючи пособництво у заволодінні невстановленими слідством особами чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, перебуваючи в приміщенні ПАТ «АКБ «Київ» за адресою: АДРЕСА_3, пред'явив, тобто використав, завідомо підроблений паспорт директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_13 із переклеєною в ньому своєю фотокарткою, представившись ОСОБА_13, підписав та заповнив грошові чеки № ЛЖ1287677 від 09.09.2012 року та № ЛЖ1287676, імітуючи в них підпис та рукописний текст директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_13, тобто повторно підробив документи, після чого отримав грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, чим вчинив пособництво у заволодінні невстановленими досудовим розслідуванням особами чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

В подальшому грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_3 передав невстановленим слідством особам, завдавши Представництву «Прінтед Еквіпмент енд Текнолоджиз ЛТД» матеріальну шкоду на суму 1 735 000 гривень.

Крім того, 13.09.2013 року невстановлені слідством особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахували із поточного рахунку НОМЕР_8 ТОВ «Реал-Групп» код ЄДРПОУ 37169887, відкритого в установі банку ПАТ «Банк Кіпру», на поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Радикал Банк», який належить ТОВ «КЖ Трейд» код ЄДРПОУ 38800661, грошові кошти в сумі 425 000 гривень.

Того ж дня невстановленими слідством особами було надано вказівку ОСОБА_3 на зняття грошових коштів в сумі 420 000 гривень, незаконно перерахованих із рахунку ТОВ «Реал-Групп» код ЄДРПОУ 37169887 на поточний рахунок ТОВ «КЖ Трейд» код ЄДРПОУ 38800661, в приміщенні ПАТ «Радикал Банк».

У подальшому, діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_3 виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб, у денний час доби 13.09.2013 року, діючи умисно, переслідуючи корисний мотив, здійснюючи пособництво у повторному заволодінні невстановленими слідством особами чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, перебуваючи в приміщенні Оболонського відділення ПАТ «Радикал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 20А, пред'явив, тобто використав, завідомо підроблений паспорт директора та засновника ТОВ «КЖ Трейд» код ЄДРПОУ 38800661 ОСОБА_11 із переклеєною в ньому своєю фотокарткою, представившись ОСОБА_11, повторно підробив грошовий чек № ЛЗ 0534228 від 13.09.2013 року, імітуючи у ньому підпис та рукописний текст директора ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_11, після чого отримав грошові кошти в сумі 420 000 гривень.

У подальшому, грошові кошти в сумі 420 000 гривень, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_3 мав передати невстановленим слідством особам, однак, його подальші злочинні дій були припинені співробітниками органів внутрішніх справ, які у цей же день його затримали.

Своїми діями ОСОБА_3 завдав ТОВ «Реал-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 425 000 гривень.

Не погоджуючись з рішенням суду, прокурор у кримінальному провадженні, не оспорюючи висновки суду першої інстанції щодо встановлених фактичних обставин кримінального провадження, доведеності вини обвинуваченого, подав апеляційну скаргу в зв'язку з невідповідністю призначеного судом обвинуваченому покарання за ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м'якості, та просив вирок скасувати частково, в частині призначеного покарання та призначеного покарання за сукупністю злочинів, та ухвалити новий вирок, яким призначити ОСОБА_3 покарання за ч.3 ст.358 КК України у виді 3 років позбавлення волі, за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України - у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст.70, 72 КК України призначити остаточне покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна; в іншому вирок, у тому числі в частині призначеного ОСОБА_3 покарання за ч.4 ст.358 КК України, залишити без змін.

Вимоги апеляційної скарги прокурор обґрунтовує тим, що судом першої інстанції не надано належної юридичної оцінки тому факту, що обвинувачений вчинив, серед інших, особливо тяжкий злочин, що свідчить про високу суспільну небезпеку скоєного, обвинувачений ОСОБА_3 під час судового слідства вину у вчиненому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, не визнав, що не може слугувати підставою усвідомлення ним значення своїх дій та тяжкості завданих наслідків. Ним не вжито жодних заходів для відшкодування завданої потерпілим матеріальної шкоди, та повна відсутність обставин, що пом'якшують покарання.

Захисник ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі просить вирок суду змінити в частині призначеного покарання обвинуваченому ОСОБА_3, та призначити йому за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі; за ч.3 ст.358 КК України - у виді 1 року обмеження волі; за ч.4 ст.358 КК України - 1 року обмеження волі. На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим просить призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років із конфіскацією всього майна, що перебуває у його приватній власності, крім житла, та звільнити ОСОБА_3 від призначеного відбування покарання з випробуванням, звільнивши його від відбування покарання з застосуванням положень ст. 75 КК України.

В обгрунтування своїх апеляційних вимог захисник ОСОБА_7 вказує, що на момент вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_3 вважав, що приймає участь у схемі направленій на переведення безготівкових грошей у готівку, не був обізнаний у тому, що гроші, які він знімав з рахунків фактично належать іншим юридичним особам, в результаті чого суд прийшов до висновку про неможливість застосувати до останнього покарання із випробуванням, оскільки ОСОБА_3 юридично не обізнана особа, а отже, в повному обсязі не міг оцінити свої незаконні дії, а більш того, визначити якими нормами закону вони кваліфікуються. Проте, незаконність своїх дій ОСОБА_3 визнав та щиро розкаявся у вчиненому. Тому захист не погоджується із висновками суду, що ОСОБА_3 в судовому засіданні не визнавав своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, намагаючись тим самим уникнути відповідальності.

Також, захисник в своїй апеляційній скарзі зазначає, що поза увагою суду залишись позитивні дані, які характеризують особу обвинуваченого, який, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, працює, за місцем реєстрації та проживання характеризується позитивно, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, що на думку захисника, є обставинами, що пом'якшують покарання, та які не були враховані судом, при визначенні виду та розміру покарання, та не врахований негативний стан здоров'я ОСОБА_3, який з 2011р. постійно страждає на епілептичні приступи внаслідок закритої черепно-мозкової травми та струсу головного мозку, що підтверджується медичною документацією, та вважає, що суд необгрунтовано дійшов висновку про неможливість виправлення ОСОБА_3 без відбування покарання із застосуванням ст.. 75 КК України.

Після початку апеляційного розгляду захисник ОСОБА_7 подала зміни до апеляційної скарги, де просила вирок суду скасувати та призначити новий судовий розгляд в зв'язку з суттєвими порушеннями вимог кримінального-процесуального закону.

Заслухавши доповідь судді, прокурора Горбаня В.В., який підтримав апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадження, та заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисника, обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника, які заперечували проти задоволення апеляції прокурора, та підтримали апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в першій редакції, до внесення змін, представника потерпілого ОСОБА_4, який в своїй позиції послався на розсуд суду, представника потерпілого ОСОБА_16, який просив вирок суду першої інстанції залишити без змін, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженні та апеляційна скарга захисника ОСОБА_7 не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає вирок суду першої інстанції в межах апеляційних скарг.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги захисника в частині неврахування судом першої інстанції при призначені покарання обвинуваченому обставин, що пом'якшують покарання - визнання вини та щире каяття, оскільки ОСОБА_3 як юридично необізнана особа, в повній мірі не міг оцінити свої незаконні дії, а тим більш, якими нормами закону вони кваліфікуються, колегія суддів визнає безпідставними та необґрунтованими, оскільки даним фактам судом першої інстанції дана належна та обґрунтована оцінка, з аналізом фактичних обставин кримінального провадження, з яким колегія суддів погоджується. Серед іншого колегія суддів бере до уваги, що в ході судового розгляду обвинувачений був забезпечений захисником, а тому, міг отримувати належний захист його прав та необхідні роз'яснення щодо кваліфікації його дій. Відносно визнання своєї вини та щирого каяття, то як вбачається із матеріалів справи, ОСОБА_3, в суді першої інстанції, свою вину в пред»явлених звинуваченнях визнав частково, за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України вину не визнав.

В ході розгляду справи в апеляційному суді ОСОБА_3, вину в пред»явлених звинуваченнях визнав повністю, розкаявся у скоєному.

Також, колегія суддів, не приймає до уваги посилання в апеляційній скарзі захисника на неврахування судом першої інстанції, при визначенні міри покарання даних про стан здоров'я обвинуваченого ОСОБА_3, оскільки такі дані не містяться в матеріалах кримінального провадження та не були надані стороною захисту в ході судового розгляду, а тому суд не мав можливості їх належним чином вивчити та оцінити.

Посилання захисту на наявність підстав, для звільнення ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, колегія суддів не може прийняти до уваги, враховуючи кількість епізодів його злочинної діяльності та тяжкості кримінальних правопорушень, відсутність обставин, що пом'якшують покарання, той факт, що обвинувачений навіть не намагався відшкодувати завдані потерпілим збитки, що є також складовою щирого каяття та визнання своєї вини, про що вказує захист. На даний час заподіяна шкода потерпілим не відшкодована.

Колегія суддів приходить до висновку, що в апеляції прокурора не наведено переконливих підстав для задоволення апеляції прокурора та скасування вироку в частині призначеного покарання та постановлення нового вироку, оскільки аналізуючи доводи та вимоги апеляційних скарги прокурора в частині невідповідності призначеного покарання колегія суддів приходить до висновку про їх безпідставність та надуманість, так як судом першої інстанції при визначенні розміру та виду покарання були враховані всі зазначені в апеляційних скаргах доводи.

А саме, посилання прокурора на неврахування при призначенні покарання тяжкості злочинів, протирічить висновкам суду при визначенні виду та розміру покарання за кожне кримінальне правопорушення, яке було інкриміноване ОСОБА_3, а не відшкодування завданої шкоди потерпілим, не може враховуватись як обставина, що обтяжує покарання, оскільки це є добровільним виявом обвинуваченого.

Колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції відповідно до положень ст. 65 КК України, з врахуванням відсутності обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання, даних про особу ОСОБА_3, з врахуванням перебування у нього на утриманні двох малолітніх дітей, вірно прийшов до висновку про можливість призначення основного покарання, майже в мінімальних межах санкції ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 55 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, як засудженим так і іншими особами.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, особу обвинуваченого, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про необхідність залишити без задоволення апеляцію прокурора та захисту, а вирок суду першої інстанції без змін, так як призначаючи покарання суд першої інстанції повно і всебічно проаналізував всі обставини по справі, дав їм належну оцінку та прийняв вірне та законне рішення.

Беручи до уваги, що істотних порушень кримінально-процесуального закону в ході апеляційного розгляду не виявлено та керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, суд апеляційної інстанції

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні - Ковальчука О.С. залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Вирок Оболонського районного суду м. Києва від 10 вересня 2014 року у кримінальному провадженні № 12013110030013201 відносно ОСОБА_3 за ст.ст. 358 ч. 3, 358 ч. 4, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без змін.

Судді:

___ ___ _____