Ухвала суду № 56154278, 29.02.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/1915/16-к

Провадження № 1-кс/750/855/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Надточія С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22016270000000004 від 25.01.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

26.02.2016 року слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів юридичної справи по розрахунковому рахунку №2600167343, відкритому ТОВ «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ 35251246, адреса: м. Київ, вул. Западинська, 13, літера А), які оформлялись клієнтом банку та банком, роздруківки руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39, юридична адреса: м. Київ, вул. Єриванська, 1.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016270000000004 від 25.01.2016 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів, з боку службових осіб ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» та Державної служби геології та надр України на суму 37 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного отримання та використання бюджетних коштів на Архипівській зоні структур, невстановлені службові особи ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» та Державної служби геології та надр України, перебуваючи у змові, внесли недостовірні дані до Програми робіт з геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин в межах Архипівської зони структур, визначивши джерелом фінансування вказаних робіт кошти державного бюджету. Після їх отримання, ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» уклало з ТОВ «Голден Деррік» договори на виконання робіт по спорудженню та капремонту свердловин в межах Архипівської зони структур (Чорнухинський та Лохвицький райони Полтавської області), а також робіт з переінтерпретації наявних сейсмічних матеріалів. На їх виконання ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ «Голден Деррік» 37 млн. грн. в якості 100 відсотків попередньої оплати. Зазначені порушення були виявлені під час проведення планової перевірки ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» спеціалістами Східного міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України. Таким чином, невстановлені службові особи ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» та Державної служби геології та надр України вчинили розтрату державних коштів. В подальшому було встановлено, що ТОВ «Голден Деррік» відкрито розрахунковий рахунок №2600167343 в ПАТ АБ «Укргазбанк», через який відбувалося перерахування грошових коштів на виконання вищезазначених договорів підряду.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для підтвердження або спростування факту перерахування ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» бюджетних коштів ТОВ «Голден Деррік», у звязку з чим він звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк», необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, оскільки можуть бути використані як доказ, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єриванська, 1, фактична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 копії документів юридичної справи по розрахунковому рахунку №2600167343, відкритому ТОВ «Голден Деррік» (код ЄДРПОУ 35251246, адреса: м. Київ, вул. Западинська, 13, літера А), які оформлялись клієнтом банку та банком; роздруківки руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року.

Строк дії ухвали встановити до 28 березня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Самусь Л.В.