Ухвала суду № 56152016, 09.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/1915/16-к

1-кс/522/1956/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М.

Секретар судового засідання Глевчук Н.В.,

За участю слідчого Попова К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС Одеської області Попов К.О.. звернувся до суду з клопотанням про надання йому дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення: первинних та бухгалтерських документів, що підтверджують придбання та реалізацію готової продукції ТОВ «Ніка Трейдинг»(код ЄДРПОУ 37608032), ТОВ «Емералд Лоджистик» (код ЄДРПОУ 39176571), ТОВ «Оілпродакшен» (код ЄДРПОУ 39759892), ТОВ «Євроолео Групп» (код ЄДРПОУ 37422315), ТОВ «Гудвіл 2015» (код ЄДРПОУ 39414180),ТОВ «Санпро Трейдингс» (код ЄДРПОУ 39895424), ТОВ «Кіровоградпродекспорт» (код ЄДРПОУ 39600339), ТОВ «Черкасихліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 37715680), ТОВ «Кіровоградхліб» (код ЄДРПОУ 37795986), ПАТ «Кіровоградський Хлібзавод» (код ЄДРПОУ 05399805), СФГ «Любава - 1» (код ЄДРПОУ 32314088) та іншими пов'язаними суб'єктами підприємницької діяльності; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні; електронних інформаційних систем або їх частин (у тому числі комп'ютерної техніки, серверного обладнання); чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів; інших знарядь кримінального правопорушення мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015160000000130 від 20.04.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: службові особи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄРДПОУ 37608032) в період липень 2014, серпень 2014 року, грудень 2014 року внаслідок проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами: СТОВ «ЗОРЯ», СТОВ «МОЩЕНСЬКЕ», СФГ «СФГ МАЛИНА», СП «ДЕМЕТР», ТОВ «Україна експорт-імпорт», ТОВ САННВ-ТРЕЙД», ТОВ «САНПРОДТРЕЙД», ТОВ «ЧЕРРІ ТРЕЙД», ТОВ «АІГ-ЗОРЯ», ТОВ «ХІБОДАРСЬКЕ», ТОВ «СОЛ-АГРОТРЕЙД», СФГ «ПЕТРІВСЬКЕ», умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 3584190, 44 грн. що є особливо великим розміром.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

Заслухавши старшого слідчого, який вважав за необхідне задовольнити клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя, приходить до висновку про те, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні безспірно доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32015160000000130 від 20.04.2015 року, довідкою №4788/15-54-15-02 ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області, висновком фахівця-економіста від 17.04.2015 року, крім того відшукуванні речі, що можуть бути виявлені під час проведення обшуку, мають доказове значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та саме вказані речі або засоби можуть знаходитися у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №52191726, право власності належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1)

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшиним М. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення: первинних та бухгалтерських документів, що підтверджують придбання та реалізацію готової продукції ТОВ «Ніка Трейдинг»(код ЄДРПОУ 37608032), ТОВ «Емералд Лоджистик» (код ЄДРПОУ 39176571), ТОВ «Оілпродакшен» (код ЄДРПОУ 39759892), ТОВ «Євроолео Групп» (код ЄДРПОУ 37422315), ТОВ «Гудвіл 2015» (код ЄДРПОУ 39414180), ТОВ «Санпро Трейдингс» (код ЄДРПОУ 39895424),

ТОВ «Кіровоградпродекспорт» (код ЄДРПОУ 39600339), ТОВ «Черкасихліб ЛТД» (код ЄДРПОУ 37715680), ТОВ «Кіровоградхліб» (код ЄДРПОУ 37795986), ПАТ «Кіровоградський Хлібзавод» (код ЄДРПОУ 05399805), СФГ «Любава - 1» (код ЄДРПОУ 32314088) та іншими пов'язаними суб'єктами підприємницької діяльності; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні; електронних інформаційних систем або їх частин (у тому числі комп'ютерної техніки, серверного обладнання); чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів; інших знарядь кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

09.02.2016