Ухвала суду № 56149704, 25.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3226/16-к

Провадження №1-кс/127/1254/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Міляновського В.С., розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області Міляновського В.С. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк Національний кредит», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк Національний кредит», мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015020010003456 від 29.05.2015 по факту вчинення посадовими особами ТОВ «Академія будівельних технологій» привласнення ввірених їм бюджетних коштів, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено: працівниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, з метою вжиття заходів щодо ефективного контролю за розпорядженням (витратами) бюджетних коштів та виявлення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності підприємства-переможця державних закупівель ТОВ «Академія Будівельних Технологій» (код ЄДРПОУ 56243786, м. Вінниця, вул. Промислова, буд. 2).

Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ «Академія Будівельних Технологій» в період 2013 року являлись переможцем державних закупівель та отримувало кошти державного бюджету від Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033, м. Київ, вул. Лисенка, буд. 6) за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів.

В свою чергу ТОВ «Академія Будівельних Технологій» у період 2013 року з метою переведення отриманих державних коштів у готівку здійснило придбання будівельних послуг та матеріалів у підприємств з ознаками «фіктивності» на загальну суму 1 405,2 тис. грн., та в подальшому з метою надання податкової вигоди Державному територіально-галузевому об'єднанню «Південно-західна залізниця» здійснили псевдо реалізацію ТМЦ.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ Академія Будівельних Технологій» із фіктивними підприємствами у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Банк Національний кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, МФО № 320702, код ЄДРПОУ 20057663, а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Академія Будівельних технологій»: № 26009077802001 за період часу з 11.10.2013 по дату виконання ухвали.

Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Банк Національний кредит» в судове засідання, не з'явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницький області Міляновському В.С. на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Банк Національний кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, МФО № 320702, код ЄДРПОУ 20057663, а саме: до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Академія Будівельних технологій»: № 26009077802001, (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 11.10.2013 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: