Ухвала суду № 56149611, 26.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3380/16-к

Провадження №1-кс/127/1326/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Ширман І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Ширман Ірини Михайлівни про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015020010000028 від 08.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5. ст. 191 КК України, у ході розслідування якого постала необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2014 року, невідома особа на ім'я «ОСОБА_3» з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2 зареєструвати на його ім'я ТОВ «Глен-Буд» на що останній погодився. Після реєстрації підприємства ОСОБА_2 передано особі на ім'я «ОСОБА_3» печатку та установчі документи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_2, як директор ТОВ «Глен-Буд» ніяких фінансово-господарських документів в адресу інших підприємств не підписував не формував та нікому не надавав.

Додатково в ході досудового розслідування, ГУ ДФС у Вінницькій області було проведено дослідження, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Глен-Буд» за період часу з 12.08.2014 по 31.03.2015, за результатом якого встановлено, що в діях невстановлених осіб, які зареєстрували ТОВ «Глен-Буд» (код ЄДРПОУ 39348291), вбачається розтрата державних коштів у сумі 565 381 грн. у результаті взаємовідносин із міським комунальним підприємством «Аварійно-диспечерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305) та можливе використання їх у господарській діяльності, що може вказувати на ознаки легалізації.

Крім цього на даний момент ТОВ «Глен-Буд» продовжує господарську діяльність, і в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідомі особи, які причетні до реєстрації ТОВ «Глен-Буд», з метою і: формування податкового кредиту та валових витрат підприємств реального сектору економіки, використовують у своїй діяльності ряд ризикових підприємств, а саме: ТОВ «Він-Макс» (код ЄДРПОУ 39253975, м. Вінниця), та ТОВ «Міссурі Груп» (код ЄДРПОУ 39343670, м. Вінниця).

В подальшому встановлено, що формування податкового кредиту та валових витрат ТОВ «Міссурі Груп», здійснюють ТОВ «УКР- Цемент» (код ЄДРПОУ 38328714, м. Вінниця) та ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ 38190071, м. Вінниця).

В ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКР- Цемент» (код ЄДРПОУ 38328714, м. Вінниця) та ТОВ «Екоцемент» (код ЄДРПОУ 38190071, м. Вінщшя) встановлено, що дані підприємства здійснюють господарську діяльність у сфері оптово-роздрібної торгівлі цементу. За наслідками опрацювання ТОВ «Міссурі-Груп», встановлено: невідповідність основних видів діяльності СГД із основними видами діяльності ТОВ «УКР- Цемент» та ТОВ «Екоцемент».

В подальшому посадові особи ТОВ «УКР-Цемент» та ТОВ «Екоцемент» відображають по податковому та бухгалтерському обліку реалізацію товару на ТОВ «Міссурі-Груп», яке в свою чергу документально відображає реалізацію товарів та послуг на ТОВ «Глен-Буд», яке здійснює формування податкового кредиту та валових витрат підприємствам і реальцого сектору економіки а саме: ТОВ «Компанія плутос груп» (код ЄДРПОУ 36967270), міське комунальне підприємство «Аварійно- диспетчерська служба» (код ЄДРПОУ 13328305) та ТОВ «Млинмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 23102756).

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі «ТОВ «Глен-Буд» (код ЄДРПОУ 3934829, м.Київ вул. Курнатовського буд. 11 корп. Б КВ. 44 ) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання : тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи «ТОВ «Глен-Буд» (код ЄДРПОУ 3934829) та проведення її вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи «ТОВ «Глен-Буд» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток тощо), слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Представник Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15.

Клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Ширман Ірині Михайлівні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, а саме до реєстраційної справи «ТОВ «Глен-Буд» (код СДРПОУ 3934829, м. Київ вул. Курнатовського буд. 11 корп. Б кв. 44 ), статуту «ТОВ «Глен-Буд», протоколу загальних зборів засновників «ТОВ «Глен-Буд», реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток, опису документів що надаються Товариством державному реєстратору.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя