Ухвала суду № 56139332, 29.02.2016, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/981/16-к

Пр.№1-кс/333/157/16

УХВАЛА

Іменем України

29 лютого 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Варнавська Л.О., за участю старшого слідчого СВ Комунарського ВП ЛВП ГУ НП в Запорізькій області Тихого С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080040000347, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2016 р. до суду звернувся з клопотанням у кримінальному провадженні №12016080040000347 старший слідчий СВ Комунарського ВП ЛВП ГУ НП в Запорізькій області Тихий С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні Комунарського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080040000347 від 21.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357 КК України. В період часу з 2011 - 2013 року невстановлена особа, будучи працівником ТОВ «Таврія-Магна» (ТОВ «Таврія-М» з 2015 року) незаконно знищила документи належні вказаному підприємству. Обставини події встановлюються. В ході проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено заяву голови Правління ПАТ «ЗАЗ» та Голови Ради ТОВ «Таврія-М» - ОСОБА_3, в які останні вказує, що у грудні 2015 року комісією за участю спеціалістів ПАТ «ЗАЗ» та залучених спеціалістів було виявлено факти зловживання службовим становищем збоку Заступник Генерального директора з фінансів та планування ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5. Зазначені факти полягали у наступному: протягом 2011-2013 років ТОВ «Таврія-Магна» (було перейменовано на ТОВ «Таврія-М» в 2015 році) здійснило перерахування страховим компаніям ЗАТ «НФСК «Добробут», ТДВ «Київ Ре», ПрАТ «СК «Інтер-Плюс» 1 487 916, 25 гривень. Необхідність в укладанні договорів страхування у підприємства була відсутня. Підстави для здійснення страхування були надумані, страхові премії в деяких випадках були завищені в декілька разів. Крім того, протягом 2011 - 2013 років підприємство здійснювало оплату аудиторських, консультаційних та юридичних послуг із особами, пов'язаними між собою: ТОВ «Аудиторська Фірма «Професіонал-Аудит», ФОП ОСОБА_7, ТОВ «Техносервісекспрес» (раніше ТОВ «Юрфінекспрес»). Кінцевими бенефіціарами (вигодо набувачами) цих осіб є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 За надання послуг було сплачено 1 116 450 гривень, однак аудиторські та консалтингові послуги надавались фіктивно, про що свідчать аудиторські висновки, котрі містять мінімальну інформацію, об'єм висновків 2 аркуші. Тобто, розмір фактично сплачених коштів явно не відповідає об'єму фактично наданих послуг. Також підприємством безпідставно сплачувались грошові кошти в розмірі 1 176 260 гривень за проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9. Зазначені вище доводи Голова правління ПАТ «ЗАЗ» ОСОБА_3 мотивував Актом службового розслідування від 10.12.2015 року, та Додатковому акті службового розслідування від 31.12.2015 року, в яких міститься детальний перелік дій та фактів порушення законодавства раніше вказаними ним посадовими особами. Так, згідно приписів «Акту службового розслідування по фактам порушень, виявлених на ТОВ «Таврія-Магна», складеного за результатами перевірки по розпорядженню №107\ПП від 19.11.2015 року, комісією виявлено випадки виведення значних сум грошових коштів сумнівного призначення через банківські рахунки підприємства відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» м. Запоріжжя, а також ВТ «Укрсіббанк» м. Запоріжжя. Згідно відповіді на запит в порядку ст.93 КПК України, Генеральним директором ТОВ «Таврія-М» надано для долучення до матеріалів досудового розслідування розрахункові рахунки ТОВ «Таврія - Магна», через які здійснювалося виведення грошових коштів вказаних у раніше зазначеному акті, а саме:

-№2608619938549, ПАТ «Промінвестбанк» м. Запоріжжя;

-№26009301172563, ПАТ «Промінвестбанк» м. Запоріжжя;

-№26002211028500, АТ «Укрсіббанк» м. Запоріжжя;

-№26008376567900, АТ «Укрсіббанк» м. Запоріжжя;

-№26002582936600, АТ «Укрсіббанк» м. Запоріжжя.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Таврія-М» (до серпня 2015 року ТОВ «Таврія - Магна») (ЄРДПОУ 05828293) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у приміщенні Запорізького центрального відділення Публічного акціонерного товариства «Укрсіббанк» (ЄРДПОУ 09807750), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів буд.23, а саме: виписки руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Таврія-М» (до серпня 2015 року ТОВ «Таврія - Магна») (ЄРДПОУ 05828293) за № 26002211028500, 26008376567900, 26002582936600 із зазначенням вихідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011 року до 01.07.2014 року, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Таврія-М» (до серпня 2015 року ТОВ «Таврія - Магна») (ЄРДПОУ 05828293).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню та об'єктивно їх дослідити, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні Запорізького центрального відділення Публічного акціонерного товариства «Укрсіббанк» (ЄРДПОУ 09807750), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів буд.23, а саме: виписки руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Таврія-М» (до серпня 2015 року ТОВ «Таврія - Магна») (ЄРДПОУ 05828293) за № 26002211028500, 26008376567900, 26002582936600 із зазначенням вихідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011 року до 01.07.2014 року, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Таврія-М» (до серпня 2015 року ТОВ «Таврія - Магна») (ЄРДПОУ 05828293).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Судом встановлено, що 20.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 357 КК України (кримінальне провадження №12016080040000347).

Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП ЛВП ГУ НП в Запорізькій області Тихого С.О. оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, доручення про проведення досудового розслідування,заява ПАТ ЗАЗ, акт службового розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні Запорізького центрального відділення Публічного акціонерного товариства «Укрсіббанк» (ЄРДПОУ 09807750), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів буд.23, а саме: виписки руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Таврія-М» (до серпня 2015 року ТОВ «Таврія - Магна») (ЄРДПОУ 05828293) за № 26002211028500, 26008376567900, 26002582936600 із зазначенням вихідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011 року до 01.07.2014 року, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Таврія-М» (до серпня 2015 року ТОВ «Таврія - Магна») (ЄРДПОУ 05828293).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП ЛВП ГУ НП в Запорізькій області Тихого С.О. - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Комунарського ВП ЛВП ГУ НП в Запорізькій області Тихому Сергію Олеговичу, право на тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення документації, яка знаходиться у приміщенні Запорізького центрального відділення Публічного акціонерного товариства «Укрсіббанк» (ЄРДПОУ 09807750), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів буд.23, а саме: виписки руху по розрахунковим рахункам ТОВ «Таврія-М» (до серпня 2015 року ТОВ «Таврія - Магна») (ЄРДПОУ 05828293) за № № 26002211028500, 26008376567900, 26002582936600 із зазначенням вихідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2011 року по 01.07.2014 року, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунках, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Таврія-М» (до серпня 2015 року ТОВ «Таврія - Магна») (ЄРДПОУ 05828293).

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя Л.О.Варнавська