Ухвала суду № 56134647, 22.02.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/1727/16-к

22 лютого 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_3 (м. Рівне, вул. Дубенська, БОС 70) та містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що громадянином ОСОБА_4 (25.10.1966 р.н.) та громадянином ОСОБА_5 (05.02.1978_р.н.) внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ПП «Рівнестильформс» (код 39702081, Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд.6) та подано такі документи до державного реєстратора: реєстраційної служби Рівненського р-го. управління юстиції у Рівненській обл.

Так, відповідно до листа ПАТ «Рівнесільмаш» №30 від 25.01.2016 будівля, що знаходиться за адресою Рівненська обл., Рівненській р-он., смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд.6 є власністю товариства, жодних договорів оренди приміщень за вказаною адресою з ПП «Рівнестильформс» не укладалось.

Відповідно до пояснення громадянина ОСОБА_6, який є братом ОСОБА_4 (згідно реєстраційних документів є директором ПП «Рівнестильформс») встановлено, що ОСОБА_4 не може займати такі посади, оскільки він не має достатнього рівня знань законодавчої бази, має низький рівень загальної обізнаності, не володіє моральними та діловими якостями необхідними для здійснення господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку, формування та подання податкової звітності, здійснення банківських операцій та вчинення інших дій повязаних із здійсненням комерційної діяльності, є інвалідом 2-ї гр. , отримує пенсію по інвалідності в орієнтовній сумі 1000грн. в місяць. інших доходів немає, живе на межі бідності, пенсії не вистачає навіть на проживання, не кажучи про створення субєктів господарювання, внесення статутного фонду, оренди офісів, складів, відкриття банківських рахунків.

Крім того, відповідно до відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів встановлено, що ОСОБА_4 за період з 01.01.2015 по 30.09.2015 жодних доходів ніде не отримував.

Відповідно до інформації Рівненської філії ДП «Національні інформаційні системи» встановлено, що 19.03.2015 ОСОБА_4 надано довіреність ОСОБА_5 на право представництва інтересів, повязаних з реєстрацією юридичної особи (господарського товариства), яку було завірено приватним нотаріусом ОСОБА_3 м. Рівне, вул. Дубенська, БОС 7.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи, згідно ст.98 КПК України, є речовими доказами якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ст.99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб ПП «Рівнестильформс», які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, встановленням ким подавались для реєстрації всі необхідні документи, складалась та підписувалась вся звітність, документи щодо реєстрації вказаного підприємства необхідно провести виїмку оригіналу довіреності, та інших документів в т.ч. копій, які подавались для видачі довіреності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 приватному нотаріусу ОСОБА_3

Враховуючи, що інформація, яка міститься в документах, наданих приватному нотаріусу ОСОБА_3 має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення.

Приватний нотаріус ОСОБА_3 до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_3 (м. Рівне, вул. Дубенська, БОС 70) містять охоронювану законом таємницю (таємницю вчинення нотаріальних дій), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, а саме довіреності та документів, які подавались для видачі довіреності ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою м. Рівне, вул. Дубенська, БОС 70, з можливістю вилучити їх(здійснення їх виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя