Ухвала суду № 56116489, 22.02.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/945/16-к

У Х В А Л А

22 лютого 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Виздрик Б.Г., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.04.2014 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014140040001253 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області Виздрик Б.Г., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 10 червня 2011 року між ТзОВ "Контекст" (Позичальник), від імені якого діяла директор ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (Позикодавець) було укладено договір позики грошових коштів на суму 236 800,00 (двісті тридцять шість тисяч/вісімсот) грн.00 коп., що на момент укладення договору за курсом НБУ станом на 10.06.2011 року складає 29 698,37 (двадцять дев'ять тисяч шістсот дев'яносто вісім)дол. США 37 центів.

Для забезпечення повернення вказаних коштів у розмірі та строки, визначені договором позики, сторони уклали цього ж дня договір застави рухомого майна, перелік якого визначений у статті 2 договору. Позичальник зобов'язувався повернути позику у відповідності із строками, визначеними сторонами у договорі, а саме у строк не пізніше 10.09.2011.

Факт залучення коштів у ОСОБА_3 було розглянуто на зборах учасників ТзОВ «Контекст» та затверджено відповідним протоколом №3 від 09.06.2011 року, тобто ОСОБА_2 було уповноважено засновниками товариства отримати кошти в інтересах товариства та внести їх на банківський розрахунковий рахунок.

Станом на лютий 2016 року Позичальник своїх зобов'язань з повернення вказаних коштів не виконав, внаслідок чого виникла заборгованість.

ОСОБА_3 звернулась до суду із позовом про стягнення наявної заборгованості. Рішенням Личаківського районного суду м. Львова від 13.03.2014 року з Позичальника стягнено усю суму позики - 236 800,00 гри., а також пеню у розмірі 236 800,00 грн. та 7 224,77 грн. 3% річних.

01.09.2014 колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Львівської області рішення Личаківського районного суду м. Львова від 13.03.2014 року задовольнила апеляційну скаргу ТзОВ «Контекст» частково та ухвалила нове рішення, яким стягнуто на користь ОСОБА_3 за договором позики з ТзОВ «Контекст» 129702 грн, пеню 30000грн та 3% річних від простроченої суми в розмірі 11676,13 грн., а всього - 171378, 13 грн.

Окрім цього, у договорі застави рухомого майна сторони чітко погодили взаємні права та обов'язки сторін серед яких є право Заставодержателя (п.5.1.2) у будь - який час протягом строку дії цього уговору перевіряти документально і в натурі наявність, розмір, стан, умови збереження та користування предметом застави, а також використання його за цільовим призначенням. А заставодавець, в свою чергу, зобов'язаний не перешкоджати реалізації цього права заставодержателем, надавши йому усі необхідні документи, необхідні для перевірки наявності, стану умов збереження та користування предметом застави, а також негайно, на вимогу заставодержателя забезпечувати йому фізичний доступ до предмета застави.

В момент укладення договору застави заставодавцем було надано фізично представнику заставодержателя для огляду предмет застави, що знаходився в с. Візінберг Жовківського району Львівської області (дане місцезнаходження було зазначено в п.2.2. договору застави).

18.04.2014 представнику ОСОБА_3 було відмовлено в грубій формі пройти на територію майнового комплексу, де знаходиться предмет застави.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують внесення, отриманих як позика, коштів ОСОБА_2 на відповідний банківський розрахунковий рахунок товариства, оскільки, відповідно до інформації ДПІ у Личаківському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області внесення таких коштів керівником - ОСОБА_2, не відображено у відповідних звітностях.

Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів ТзОВ «Контекст» (ЄДРПОУ 23271842), яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Запольської, 31/3, по розрахункових рахунках №26004012713, №2604908002713, відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення факту внесення директором - ОСОБА_2, отриманих як позика коштів у ОСОБА_3, на розрахунковий рахунок товариства.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів товариства, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) Виздрик Б.Г. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що розташоване у м. Львові по вул. Сахарова, 78.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції Виздрик Богдані Григорівні та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Глушику Богдану Богдановичу (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до повного руху коштів ТзОВ «Контекст» (ЄДРПОУ 23271842), яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Запольської, 31/3, по розрахункових рахунках №26004012713, №2604908002713, відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по 22.02.2016 року, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), що розташоване у м. Львові по вул. Сахарова, 78.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.