Ухвала суду № 56114871, 26.02.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/3236/15-к

1-кс/310/148/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пшеничний І.А., при секретарі Тімченко В.М., за участю старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП України в Запорізькій області майора поліції Пономаренка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 04.03.2015 року до ЄРДР за №12015080130000893, клопотання слідчого від 15.02.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15.02.2016 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУ НП України Пономаренко А.А. за погодженням з прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбеда О.Л. звернувся до Бердянського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000004167001, Фермерського господарства «Знага» (ЄДРПОУ 36535503) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування, дати та місця їх обготівкування за період з 30.09.2009 року до 05.01.2015 року;

- оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку;

- зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта;

- договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки;

- документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ФГ «ЗНАГА», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного господарства до Дніпропетровського філіалу акціонерного товариства «Індекс-банк» » (МФО 307015), які перебувають у володіння Дніпропетровської міжрегіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Південна, 3, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час судового засідання слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити. Вважав, що клопотання обґрунтоване та законне, тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні оригіналів документів.

Публічне акціонерне товариство «Креді Агріколь Банк», належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направило, але згідно вимог ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та перевіривши матеріали судового провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження №12015080130000893 свідчить про те, що матеріали правоохоронних органів про виявлення фактів вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР 04.03.2015 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Запорізьке відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств уклало договір № 36 від 30.09.2009 року з Фермерським господарством «ЗНАГА» про надання фінансової підтримки (допомоги) фермерському господарству та додаткову угоду № 13 від 13.10.2009 року, відповідно до яких Запорізьке відділення Укрдержфонду перерахувало на рахунок ФГ «ЗНАГА» 100000 грн. 00 коп.

Відповідно до п.3.4.2 Договору ФГ «ЗНАГА» зобов'язане повернути кошти фінансової підтримки Запорізькому відділенню Укрдержфонду в строк до 31.12.2014 року, але до теперішнього часу господарство свої зобов'язання не виконало.

В ході досудового розслідування встановлено, що до державного реєстру юридичних осіб та осіб-підприємців 05.01.2015 року за рішенням засновників внесені відомості про припинення діяльності Фермерського господарства «ЗНАГА» (код ЄДРПОУ 36535503), розташованого за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Миколаївка, вул. Леніна, 31.

Під час укладання договору фінансової підтримки ФГ «Знага» були заявлені банківські реквізити, відповідно до яких для обслуговування вказаного господарства відкрито рахунок №26000004167001 у Дніпропетровському філіалу акціонерного товариства «Індекс-банк» (МФО 307015), на який відповідно до платіжного доручення № 13 від 13.10.2009 року ФГ «Знага» отримало фінансову підтримку в сумі 100000 грн. 00 коп., яка була витрачена господарством не за її цільовим призначенням.

За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні Дніпропетровської міжрегіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Південна, 3.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що ці документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП України в Запорізькій області майора поліції Пономаренка А.А. від 15.02.2016 року - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУ НП України в Запорізькій області майору поліції Пономаренку А.А. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської міжрегіональної дирекції Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Південна, 3, а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000004167001, Фермерського господарства «Знага» (ЄДРПОУ 36535503) у розрізі контрагентів із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування, дати та місця їх обготівкування за період з 30.09.2009 року до 05.01.2015 року;

- оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку;

- зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта;

- договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки;

- документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ФГ «ЗНАГА», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного господарства до Дніпропетровського філіалу акціонерного товариства «Індекс-банк» (МФО 307015), який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Бердянського

міськрайонного суду І.А. Пшеничний